एक कैलिफोर्निया के एक व्यक्ति को क्रिप्टो निवेश घोटाले से 36.9 मिलियन डॉलर की कमाई में अपनी भूमिका के लिए 51 महीने की जेल की सजा सुनाई गई थी, जिसे कंबोडियन घोटाले केंद्रों में किया गया था, द्वारा प्रकाशित एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार। न्याय विभाग।

न्याय विभाग के कार्यवाहक सहायक अटॉर्नी जनरल मैथ्यू जी। गेलोटी ने कहा कि प्रतिवादी एक समूह में शामिल था कि क्रिप्टो निवेश के उच्च रिटर्न का वादा करते हुए “अमेरिकी निवेशकों पर शिकार”।

ब्लॉकचेन सिक्योरिटी फर्म एलिप्टिक के सह-संस्थापक टॉम रॉबिन्सन ने कोइंडेस्क को बताया कि “इस मामले में कुछ पीड़ित फंडों को हुयोन इंटरनेशनल पेमेंट्स के माध्यम से लूटा गया था, जो ह्योन गारंटी के माध्यम से संचालित थे।”

Huione एक विशाल टेलीग्राम-आधारित बाज़ार था, जिसे मई में अण्डाकार से खुफिया जानकारी के आधार पर बंद कर दिया गया था, यह अनुमान लगाया गया था कि 2014 के बाद से 98 बिलियन डॉलर के अवैध क्रिप्टो लेनदेन की सुविधा थी।

इस मामले में प्रतिवादी बहामास-आधारित एक्सिस डिजिटल के पूर्व सह-मालिक थे, जिसे न्याय विभाग ने कहा कि राजधानी को टेडर में परिवर्तित होने से पहले बहामास में डेल्टेक बैंक में घोटाले की आय को एक ही खाते में स्थानांतरित कर दिया। USDT$1.0001 इसके बाद कंबोडिया में वापस वितरित किया गया।

आठ सह-साजिशकर्ताओं ने भी अब तक दोषी ठहराया है, जिसमें डैरन ली, चीन के एक राष्ट्रीय और सेंट किट्स और नेविस शामिल हैं, जो अप्रैल 2024 से अलग-अलग मनी लॉन्ड्रिंग शुल्क पर अमेरिकी हिरासत में हैं।