योजना का उद्देश्य है मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंशियल कदाचार को रोकेंएक के अनुसार ब्लूमबर्ग रिपोर्ट इस मामले से परिचित लोगों का हवाला देते हुए।

प्रस्ताव मसाक की वर्तमान जिम्मेदारियों को चौड़ा करेगा। वर्तमान में, यह एंटी -मनी लॉन्ड्रिंग अनुपालन की देखरेख करता है, लेकिन नए नियमों के तहत, यह डिजिटल परिसंपत्ति खातों और पारंपरिक बैंक खातों दोनों को भी फ्रीज कर सकता है।

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काम का प्रमाण बनाम हिस्सेदारी का प्रमाण: कौन सा बेहतर है? (एनिमेटेड)

सरकार का निर्णय वित्तीय एक्शन टास्क फोर्स (FATF), एक अंतरराष्ट्रीय निकाय की सिफारिशों का पालन करता है जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने के लिए मानकों को निर्धारित करता है।

FATF मार्गदर्शन का पालन करके, तुर्की का उद्देश्य है वित्तीय लेनदेन और अवैध उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले करीबी खामियों की निगरानी को बढ़ाएं।

मसौदा कानून को ग्रैंड नेशनल असेंबली में पेश किए जाने की उम्मीद है, हालांकि कोई तारीख घोषित नहीं की गई है।

यदि यह गुजरता है, तो मसाक का अधिकार होगा बैंकों, भुगतान प्रणाली, ई-मनी फर्मों और क्रिप्टो एक्सचेंजों में अवैध गतिविधि से जुड़े खातों को निलंबित या बंद करें। यह गैरकानूनी उपयोग से जुड़े लेनदेन के आकार और ब्लैकलिस्ट वॉलेट को भी प्रतिबंधित कर सकता है।

एक विशेष ध्यान केंद्रित है “किराए पर दिए गए खातों” से निपटना। ये ऐसे खाते हैं जो व्यक्ति अपराधियों को पट्टे पर देते हैं, अक्सर अवैध जुआ या घोटालों के लिए। अधिकारी उन्हें एक बड़ी चुनौती के रूप में देखते हैं क्योंकि वे संदिग्ध धन के वास्तविक मालिकों को ट्रैक करना कठिन बनाते हैं।

दक्षिण कोरिया की डेमोक्रेटिक पार्टी ने हाल ही में डिजिटल एसेट टास्क फोर्स नामक एक नया समूह पेश किया। यह क्या है? पूरी कहानी पढ़ें।