ऑस्ट्रेलियाई लेनदेन रिपोर्ट और विश्लेषण केंद्र (ऑस्ट्राक) पहले से ही 13 व्यवसायों को दंडित कर चुका है और 50 से अधिक अन्य लोगों की समीक्षा कर रहा है संभावित उल्लंघनों के लिए।

ब्रेंडन थॉमसऑस्ट्रैक के सीईओ, में घोषणा की 17 फरवरी का बयान कि छह प्रदाताओं ने अपने पंजीकरण नवीकरण से इनकार किया था। निर्णय कुंजी पर आधारित था स्टाफ के सदस्यों पर आरोप लगाया गया है, मुकदमा चलाया गया है, या गंभीर अपराधों का दोषी हैजिसने उनकी अखंडता के बारे में चिंता जताई।

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इसके अतिरिक्त, ऑस्ट्रैक है 50 से अधिक अन्य मनी ट्रांसफर और क्रिप्टो व्यवसायों को चेतावनी दीसंभावित प्रवर्तन कार्रवाई का संकेत देना यदि अनुपालन मुद्दों को हल नहीं किया जाता है। एजेंसी के विश्लेषण में पाया गया कि उद्योग में कई असफल संदिग्ध लेनदेन की ठीक से रिपोर्ट करने के लिएकमजोर निगरानी के बारे में चिंताओं के लिए अग्रणी।

दो अन्य प्रदाता रहे हैं लापता नियामक समय सीमा के बाद सख्त शर्तों के तहत रखा गया। यदि वे आवश्यक मानकों को पूरा करने में विफल रहते हैं, तो उनके पंजीकरण को निलंबित या निरस्त किया जा सकता है। इस बीच, पंजीकरण से इनकार करने वाले तीन व्यवसायों ने पहले ही ऑस्ट्रेलिया में अपने संचालन को बंद कर दिया है।

वर्तमान में, ऑस्ट्रैक ओवरसीज़ 417 डिजिटल मुद्रा एक्सचेंज और 5,000 से अधिक पंजीकृत प्रदाता प्रदाता देश भर में। ऑपरेटरों की बढ़ती संख्या के साथ, नियामक उचित रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने और वित्तीय अपराधों को रोकने पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है।

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