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कार्यक्रम और मनी-शराबी (एएमएल)।

फाइलिंग, 24 फरवरी को प्रस्तुत किया गयाकहता है कि ब्लॉक इंक है बैंक गोपनीयता अधिनियम के अनुपालन के बारे में चिंताओं को संबोधित करना और क्रिप्टोक्यूरेंसी लेनदेन की इसकी हैंडलिंग। इसमें यह भी उल्लेख है कि कंपनी के पास है एक संभावित निपटान के लिए अलग -अलग धनराशि निर्धारित करें।

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क्या विकेन्द्रीकृत अनाम ब्लॉकचेन एक मिथक है? (व्याख्या की!)

ब्लॉक इंक कई अमेरिकी राज्यों में नियामकों से जांच कर रहा है। जनवरी 2021 और मार्च 2023 के बीच, राज्य नियामक अपनी एएमएल नीतियों की जांच की और अनुपालन मुद्दों को पाया।

जनवरी 2024 में, कंपनी एक बस्ती में पहुंच गया कई राज्य एजेंसियों के साथ, सहमत होकर किसी भी गलत काम को स्वीकार या इनकार किए बिना दंड में $ 80 मिलियन का भुगतान करें। हालांकि, न्यूयॉर्क उस समझौते का हिस्सा नहीं था।

अपने पिछले निपटान के हिस्से के रूप में, ब्लॉक इंक बनाने के लिए सहमत हुए इसके अनुपालन कार्यक्रम में सुधार। इसमें अपने एएमएल प्रथाओं की समीक्षा करने और आवश्यक परिवर्तनों की देखरेख के लिए एक अनुपालन प्रबंधन समिति बनाने के लिए एक स्वतंत्र सलाहकार की नियुक्ति शामिल है। $ 80 मिलियन जुर्माना के लिए भुगतान हैं फरवरी 2025 तक पूरा होने वाला है।

हाल ही में, फाइनेंशियल न्यूज साइट के प्रमुख सेआन मरे ने डबर्ड, ने अनुमान लगाया कि जैक डोरसी सातोशी नाकामोटो, बिटकॉइन के निर्माता हैं। उसके दावे क्या थे? पूरी कहानी पढ़ें।