अमेरिकी अधिकारी क्रिप्टो फ्रोजन में $ 8.2 मिलियन वापस करने के लिए काम कर रहे हैं और तीन घोटाले के पते से जब्त किए गए एक शंकु के पीड़ितों को जब तक कि फर्जी संदेशों और एक नकली निवेश योजना को शामिल किया गया है।

इस घोटाले में गलत नंबर होने का नाटक करने वाले यादृच्छिक फोन नंबरों को संदेश भेजना शामिल था। वहां से, स्कैमर्स प्राप्तकर्ता से दोस्ती करेंगे, अपना विश्वास हासिल करेंगे और अंततः उन्हें एक क्रिप्टो घोटाले में निवेश करने के लिए मना लेंगे।

एफबीआई ने घोटाले से 33 लोगों की पहचान की है; 28 फरवरी के अनुसार, एक और पांच की पहचान अभी भी $ 6 मिलियन के कुल नुकसान के साथ की जानी है कथन ओहियो जिला अटॉर्नी कार्यालय से।

जांचकर्ताओं ने एक आयोजित किया ब्लॉकचैन विश्लेषण एक पीड़ित ने जून में एफबीआई के इंटरनेट क्राइम शिकायत केंद्र में शिकायत दर्ज की और पाया कि चोरी के फंडों का एक हिस्सा टीथर में परिवर्तित हो गया (USDT) और तीन क्रिप्टोक्यूरेंसी पते पर स्थानांतरित किया गया।

अधिकारियों ने एक संघीय जब्ती वारंट को अंजाम देने के बाद, टीथर ने फंड को जम कर दिया और उन्हें एक कानून-प्रवर्तन-नियंत्रित बटुए में स्थानांतरित कर दिया, जहां वे तब से बैठे हैं।

27 फरवरी को जब 27 शिकायत ओहियो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दायर, ओहियो कैरोल स्कूटनिक के लिए अमेरिकी अटॉर्नी और सहायक अमेरिकी अटॉर्नी जेम्स मोरफोर्ड ने अदालत से पूछ रहे हैं कि तीन पते में सभी धनराशि है ताकि वे उन्हें पीड़ितों को वापस कर सकें।

इस जोड़ी ने कहा कि खातों में “पीड़ितों के पता लगाने योग्य नुकसान के ऊपर अतिरिक्त धनराशि शामिल है,” जिनका उपयोग किया गया था मनी लॉन्ड्रिंग और वायर फ्रॉडकुल $ 8.2 मिलियन।

घोटाले कैसे काम किया

स्कूटनिक और मोरफोर्ड ने शिकायत में कहा कि स्कैमर्स ने पीड़ितों से हानिरहित, गलत तरीके से, या “गलत नंबर” संदेशों को पाठ संदेश, डेटिंग एप्लिकेशन और पेशेवर मीट-अप समूहों के माध्यम से भेजे गए संदेशों से संपर्क किया।

“धोखेबाज ने तब विभिन्न हेरफेर की रणनीति का उपयोग करके पीड़ित का विश्वास और स्नेह प्राप्त किया। एक बार जब ट्रस्ट पीड़ित के साथ स्थापित किया गया था, तो धोखेबाज साझा करेंगे कि उन्हें कितनी सफलता मिलेगी, या किसी को वे जानते थे, क्रिप्टोक्यूरेंसी में निवेश करने के साथ था, ”स्कुटनिक और मोरफोर्ड ने कहा।

“इस व्यक्तिगत प्रशंसापत्र ने किसी भी अनिश्चितता को कम कर दिया, पीड़ितों के पास आभासी मुद्राओं के बारे में हो सकता है और अंततः पीड़ित को निवेश के साथ आगे बढ़ने के लिए राजी करने का इरादा था।”

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धोखेबाजों ने कथित तौर पर वैध क्रिप्टो एक्सचेंज खातों को खोलने और स्कैमर्स द्वारा नियंत्रित एक नकली साइट पर धन हस्तांतरित करने के माध्यम से पीड़ितों को निर्देशित किया। साइट ने आकर्षक रिटर्न का वादा किया और आगे के निवेश को प्रोत्साहित किया।

एक उदाहरण में, अधिकारियों ने आरोप लगाया कि एक ओहियो महिला को स्कैमर्स को अधिक पैसा भेजने में धोखा दिया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि उसे अपने शुरुआती फंड जारी करने के लिए अतिरिक्त भुगतान करने की आवश्यकता है।

अपनी जीवन बचत, $ 663,000 खोने के बाद, वह कोई और धन भेजने में असमर्थ थी, और धोखेबाजों ने कथित तौर पर अपने दोस्तों और परिवार को नुकसान की धमकी दी जब तक कि उसने अधिक पैसा नहीं भेजा।

ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म चैनलिसिस अपने फरवरी 13 क्रिप्टो स्कैम राजस्व 2024 रिपोर्ट में कहता है कि उदार एआई घोटाले बना रहा है बुरे अभिनेताओं के लिए अधिक स्केलेबल और सस्तीजिसके परिणामस्वरूप 2025 के दौरान रिकॉर्ड घाटा हो सकता है।

इस बीच, onchain सुरक्षा फर्म साइवर्स का कहना है कि सुअर कसाई घोटाले सबसे महत्वपूर्ण खतरों में से एक हैं क्रिप्टो निवेशकों के लिए, 2024 में 200,000 की पहचान किए गए मामलों में अरबों में नुकसान के साथ।

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