2020 और 2023 के बीच, एयू प्रबंधित और खर्च किए गए धन जो कथित तौर पर धोखाधड़ी के माध्यम से प्राप्त किए गए थे। उसने पैसे को स्थानांतरित करने के लिए शेल कंपनियों का इस्तेमाल किया और एक असाधारण जीवन शैली को वित्त पोषित किया, जिसमें महंगी कार, रियल एस्टेट और क्रिप्टोक्यूरेंसी निवेश शामिल थे।

अभियोजकों का दावा है कि वह जानबूझकर कर अधिकारियों को रिपोर्ट किए बिना उसके व्यक्तिगत खातों में बड़ी रकम वापस ले ली।

क्या आप जानते हैं?

क्रिप्टो के साथ होशियार और अमीर होना चाहते हैं?

सदस्यता लें – हम हर हफ्ते नए क्रिप्टो व्याख्याकार वीडियो प्रकाशित करते हैं!

तेजोस क्या है? XTZ क्रिप्टोक्यूरेंसी आसानी से समझाया (एनिमेटेड)

उसकी याचिका सौदे को संभालने में उसकी भूमिका को स्वीकार करती है, और वह अब तीन साल की जेल की सजा का सामना करता है। समझौते के हिस्से के रूप में, वह जांचकर्ताओं के साथ सहयोग करने के लिए सहमत हो गई है, जो उसकी सजा को प्रभावित कर सकती है।

एयू के सहयोग के साथ, अभियोजक IZA के नेटवर्क की पूरी सीमा को उजागर करना जारी रखते हैं। उन्हें 16 जून को सजा सुनाई जानी है, एयू की उम्मीद है इस साल के अंत में उसकी सजा प्राप्त करें।

इजा, जिसे सितंबर 2024 में गिरफ्तार किया गया था, वह है कई वित्तीय अपराधों का आरोपीतार धोखाधड़ी और कर चोरी सहित। अभियोजकों का कहना है कि उनकी योजनाएं डिजिटल वित्त से परे चली गईं, जो अपने क्रिप्टो प्लेटफॉर्म, ज़ोर्ट के माध्यम से फेसबुक के विज्ञापन प्रणाली का शोषण करके $ 37 मिलियन के मेटा को धोखा देने में उनकी भूमिका की ओर इशारा करती है।

जनवरी में, आता है दोषी पाया गया धोखाधड़ी, साजिश और कर से संबंधित शुल्कएस। अगर दोषी ठहराया जाता है, तो वह 35 साल तक की जेल की सेवा कर सकता है।

इस बीच, 20 फरवरी को, हो काई शिन में एक पूर्व पेरोल मैनेजर, को नौ साल और 11 महीने की जेल की सजा सुनाई गई। क्या हुआ? पूरी कहानी पढ़ें।