ट्रेजरी की कार्रवाइयों का उद्देश्य उपयोग किए गए धन के प्रवाह को रोकना है उत्तर कोरिया के सामूहिक विनाश के हथियारों (डब्ल्यूएमडी) और मिसाइल कार्यक्रमों का समर्थन करें.

प्रतिबंध दो चीनी नागरिकों को निशाना बनायाझांग जियान और लू हुयिंग, साथ ही ग्रीन अल्पाइन ट्रेडिंगएक संयुक्त अरब अमीरात स्थित कंपनी। इन पार्टियों पर क्रिप्टोकरेंसी को पारंपरिक मुद्रा में बदलने और उससे प्राप्त रकम को डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके) को भेजने का आरोप है।

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अमेरिकी नागरिक हैं उनके साथ लेनदेन करने पर रोक लगा दी गई हैऔर यदि अन्य लोग इन पार्टियों के साथ वित्तीय लेनदेन में संलग्न होते हैं तो उन्हें दंड का जोखिम उठाना पड़ता है। इसके अतिरिक्त, प्रतिबंध लक्षित व्यक्तियों और संस्थाओं से जुड़ी किसी भी अमेरिकी-आधारित संपत्ति को फ्रीज करें.

ट्रेजरी के मुताबिक, झांग पर आरोप है समान वित्तीय लेनदेन में भाग लेना और सिम ह्योन सोप के लिए कूरियर के रूप में काम करना संभव हो सकता हैएक उत्तर कोरियाई वित्तीय संचालक को पहले अप्रैल 2023 में मंजूरी दी गई थी।

कोरिया क्वांगसन बैंकिंग कॉर्पोरेशन से जुड़े सिम पर मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध आय उत्पन्न करने के लिए उत्तर कोरियाई आईटी पेशेवरों के साथ काम करने का आरोप है।

लू ने काम किया 2022 की शुरुआत और 2023 के अंत के बीच क्रिप्टोकरेंसी को फ़िएट मुद्रा में परिवर्तित करना. कथित तौर पर परिवर्तित धनराशि का उपयोग उत्तर कोरिया या उसके सहयोगियों को भेजी गई वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए किया गया था।

ग्रीन अल्पाइन ट्रेडिंग माना जाता है सिम के संचालन से जुड़े धन शोधन के मुखौटे के रूप में कार्य किया. कंपनी की वेबसाइट को तब से ऑफ़लाइन कर दिया गया है।

इस बीच, नाइजीरिया ने हाल ही में एक अलग तरह की क्रिप्टो धोखाधड़ी योजना का सामना किया। 10 दिसंबर को ईएफसीसी के नेतृत्व में एक बड़े पैमाने पर ऑपरेशन के बाद, 792 को “सुअर वध” घोटाले में उनकी भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया था। गिरफ़्तारी के बाद ईएफसीसी ने क्या जानकारी एकत्र की? पूरी कहानी पढ़ें.