अमेरिकी ट्रेजरी विभागने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में अधिकारियों के साथ साझेदारी में घोषणा की है प्रतिबंध उत्तर कोरियाई क्रिप्टोकरेंसी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क को ब्लॉक करने के लिए.
ट्रेजरी की कार्रवाइयों का उद्देश्य उपयोग किए गए धन के प्रवाह को रोकना है उत्तर कोरिया के सामूहिक विनाश के हथियारों (डब्ल्यूएमडी) और मिसाइल कार्यक्रमों का समर्थन करें.
प्रतिबंध दो चीनी नागरिकों को निशाना बनायाझांग जियान और लू हुयिंग, साथ ही ग्रीन अल्पाइन ट्रेडिंगएक संयुक्त अरब अमीरात स्थित कंपनी। इन पार्टियों पर क्रिप्टोकरेंसी को पारंपरिक मुद्रा में बदलने और उससे प्राप्त रकम को डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके) को भेजने का आरोप है।
क्या आप जानते हैं?
क्रिप्टो के साथ होशियार और अमीर बनना चाहते हैं?
सदस्यता लें – हम हर सप्ताह नए क्रिप्टो व्याख्याता वीडियो प्रकाशित करते हैं!
2023 में एनएफटी कैसे स्टोर करें (3 सबसे सुरक्षित तरीके बताए गए)
अमेरिकी नागरिक हैं उनके साथ लेनदेन करने पर रोक लगा दी गई हैऔर यदि अन्य लोग इन पार्टियों के साथ वित्तीय लेनदेन में संलग्न होते हैं तो उन्हें दंड का जोखिम उठाना पड़ता है। इसके अतिरिक्त, प्रतिबंध लक्षित व्यक्तियों और संस्थाओं से जुड़ी किसी भी अमेरिकी-आधारित संपत्ति को फ्रीज करें.
ट्रेजरी के मुताबिक, झांग पर आरोप है समान वित्तीय लेनदेन में भाग लेना और सिम ह्योन सोप के लिए कूरियर के रूप में काम करना संभव हो सकता हैएक उत्तर कोरियाई वित्तीय संचालक को पहले अप्रैल 2023 में मंजूरी दी गई थी।
कोरिया क्वांगसन बैंकिंग कॉर्पोरेशन से जुड़े सिम पर मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध आय उत्पन्न करने के लिए उत्तर कोरियाई आईटी पेशेवरों के साथ काम करने का आरोप है।
लू ने काम किया 2022 की शुरुआत और 2023 के अंत के बीच क्रिप्टोकरेंसी को फ़िएट मुद्रा में परिवर्तित करना. कथित तौर पर परिवर्तित धनराशि का उपयोग उत्तर कोरिया या उसके सहयोगियों को भेजी गई वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए किया गया था।
ग्रीन अल्पाइन ट्रेडिंग माना जाता है सिम के संचालन से जुड़े धन शोधन के मुखौटे के रूप में कार्य किया. कंपनी की वेबसाइट को तब से ऑफ़लाइन कर दिया गया है।
इस बीच, नाइजीरिया ने हाल ही में एक अलग तरह की क्रिप्टो धोखाधड़ी योजना का सामना किया। 10 दिसंबर को ईएफसीसी के नेतृत्व में एक बड़े पैमाने पर ऑपरेशन के बाद, 792 को “सुअर वध” घोटाले में उनकी भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया था। गिरफ़्तारी के बाद ईएफसीसी ने क्या जानकारी एकत्र की? पूरी कहानी पढ़ें.
पूर्वी एशिया क्षेत्र के अर्थशास्त्र, राजनीति और संस्कृति में मास्टर डिग्री पूरी करने के बाद, हारून ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के युग में पूंजीवाद के पश्चिमी और सामूहिक रूपों के बीच अंतर का विश्लेषण करते हुए वैज्ञानिक पत्र लिखे हैं।
फिनटेक उद्योग में लगभग एक दशक के अनुभव के साथ, एरोन क्रिप्टो उत्साही लोगों के सामने आने वाले सभी सबसे बड़े मुद्दों और संघर्षों को समझता है। वह एक भावुक विश्लेषक हैं जो डेटा-संचालित और तथ्य-आधारित सामग्री के साथ-साथ वेब3 मूल निवासियों और उद्योग के नवागंतुकों दोनों से बात करते हैं।
हारून हर चीज़ और डिजिटल मुद्राओं से संबंधित किसी भी चीज़ के लिए पसंदीदा व्यक्ति है। ब्लॉकचेन और वेब3 शिक्षा के प्रति अत्यधिक जुनून के साथ, एरोन उस स्थान को बदलने का प्रयास करता है जैसा कि हम जानते हैं, और इसे शुरुआती लोगों के लिए और अधिक सुलभ बनाने का प्रयास करता है।
एरोन को कई स्थापित आउटलेट्स द्वारा उद्धृत किया गया है, और वह स्वयं एक प्रकाशित लेखक हैं। यहां तक कि अपने खाली समय के दौरान भी, उन्हें बाज़ार के रुझानों पर शोध करना और अगले सुपरनोवा की तलाश करना अच्छा लगता है।