मामला, जिसमें संभावित अंदरूनी ट्रेडिंग और वित्तीय कदाचार शामिल है, ने शामिल होने के कारण ध्यान आकर्षित किया है राष्ट्रपति जेवियर मिलिजिन्होंने पहले टोकन को बढ़ावा दिया था।

क्लिन के अनुसारएक स्थानीय मीडिया आउटलेट, ताियानो भी है हटाए गए सोशल मीडिया पोस्ट की वसूली के लिए कहाउन लोगों सहित जहां मिली ने तुला का समर्थन किया। जांचकर्ताओं का मानना ​​है कि इन पदों ने व्यापारिक गतिविधि को प्रभावित किया हो सकता है।

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इसके अलावा, उसके पास है तुला के ट्रेडिंग पैटर्न को ट्रैक करने के लिए लेनदेन रिकॉर्ड का अनुरोध कियाविशेष रूप से 14 से 15 फरवरी तक, जब इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम चरम पर पहुंच गई।

अधिकारियों के पास है तुला टीम से जुड़े आठ बटुए की पहचान की वह सामूहिक रूप से लगभग $ 107 मिलियन वापस ले लिया टोकन का मूल्य ढहने से पहले।

हाल ही में, जांचकर्ताओं ने इनमें से एक वॉलेट से एक नए पते पर $ 4.5 मिलियन का पता लगाया, जहां कुछ फंडों का उपयोग एक और मेम सिक्का, पोप खरीदने के लिए किया गया था। अधिकारियों को संदेह है कि यह धन को स्थानांतरित करने या छिपाने का प्रयास हो सकता है।

आगे की संपत्ति हस्तांतरण को रोकने के लिए, अभियोजक के पास है प्रेसिडेंशियल रेजिडेंस और ऑफिस से फ़ोन लॉग और विज़िटर लिस्ट का अनुरोध किया गया ब्लॉकचेन विशेषज्ञों और व्यक्तियों की एक सूची संकलित करते हुए, जिनके पास प्रासंगिक जानकारी हो सकती है।

इसके अलावा, ताियानो ने मामले से जुड़े डिजिटल वॉलेट को जमे हुए होने का आह्वान किया है। उन्होंने विदेशी क्रिप्टो एक्सचेंजों के डेटा के लिए अंतर्राष्ट्रीय अनुरोध भी दायर किया है ताकि सीमा पार लेनदेन का पता लगाया जा सके।

हाल ही में, एक ब्लॉकचेन रिसर्च फर्म, नानसेन ने ट्रेडिंग डेटा का विश्लेषण किया और पाया कि तुला टोकन में अधिकांश निवेशकों को नुकसान हुआ था। वे कितना हार गए? पूरी कहानी पढ़ें।