अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) की शुक्रवार की घोषणा के अनुसार, रैन्सोमवेयर गैंग्स और डार्कनेट मार्केट्स के साथ लोकप्रिय एक रूसी क्रिप्टो एक्सचेंज गेरेंटेक्स को एक अंतरराष्ट्रीय कानून प्रवर्तन ऑपरेशन में ले जाया गया है।

गुरुवार को, अमेरिका, जर्मनी और फिनलैंड से कानून प्रवर्तन एजेंसियों के एक गठबंधन ने गेरेंटेक्स के डोमेन और सर्वर को जब्त कर लिया, और क्रिप्टो में लगभग 28 मिलियन डॉलर की जमावड़ा, जो स्टैबेलोइन जारीकर्ता टीथर की मदद से एक्सचेंज में बंधे।

यूएस ट्रेजरी के कार्यालय के कार्यालय (OFAC) ने 2022 में Garantex को मंजूरी दे दी, जिसमें Conti और ​​Black Basta सहित रैंसमवेयर अभिनेताओं के लिए जानबूझकर मनी लॉन्ड्रिंग की सुविधा के आदान -प्रदान पर आरोप लगाया गया, और हाइड्रा जैसे डार्कनेट बाजार, जो कि 2022 बंद होने से पहले, दुनिया में सबसे बड़ा डार्कनेट बाजार था।

ब्लॉकचेन स्लीथिंग फर्म इलिप्टिक के आंकड़ों के अनुसार, प्रतिबंधों का गारंटेक्स पर कोई प्रभाव नहीं था, जिसने अपनी जांच में अमेरिका को सहायता प्रदान की, एक्सचेंज ने मंजूरी दे दी गई थी। कुल मिलाकर, एक्सचेंज ने $ 96 बिलियन से अधिक का लेन -देन किया है।

के अनुसार अदालत दस्तावेजगारंटेक्स ने अपने ग्राहकों के बारे में लगभग कोई पता नहीं-आपके-कस्टोमर (केवाईसी) की जानकारी एकत्र की, जिससे अपराधियों ने अपनी सेवाओं का उपयोग अनियंत्रित किया, और खातों को “ड्रग,” “हैकर,” “तालिबान,” “कैशआउट, क्लीनकॉइन” और “गॉड” जैसे नामों का उपयोग करके ग्राहकों के लिए पंजीकृत किया गया था।

रैंसमवेयर अभिनेताओं और डार्कनेट मार्केट्स के अलावा, गेरेंटेक्स के ग्राहकों में कथित तौर पर उत्तर कोरिया के राज्य-स्वीकृत हैकिंग स्क्वाड, लाजर समूह शामिल थे, जो पिछले महीने 1.5 बिलियन डॉलर के बाईबिट हिस्ट के साथ-साथ रूसी कुलीन वर्गों के पीछे था, जिन्होंने यूक्रेन में युद्ध के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को दूर करने के लिए सेवा का उपयोग किया था। TGR समूह, जो रूसी कुलीनों को पूरा करने के लिए परिष्कृत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की चोरी कंपनियों को गारंटेक्स से बंधा हुआ है।

Garantex के सर्वर और डोमेन की जब्ती के बाद, इसके दो ऑपरेटरों को एक्सचेंज में उनके कनेक्शन के लिए अमेरिका में आपराधिक रूप से चार्ज किया गया है।

46 वर्षीय लिथुआनियाई राष्ट्रीय और रूसी निवासी अलेक्सिज बेस्कीकोव पर मनी लॉन्ड्रिंग साजिश, प्रतिबंधों का उल्लंघन करने की साजिश, और एक बिना लाइसेंस के धन संचारण व्यवसाय को संचालित करने के लिए साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। वर्तमान में संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले एक रूसी नागरिक, 40 वर्षीय अलेक्जेंड्र मीरा सेरा पर मनी लॉन्ड्रिंग षड्यंत्र के साथ आरोपित किया गया है।