उत्तर कोरिया अपनी क्रिप्टो लूट कैसे लूटता है?

हर बार हर्मिट किंगडम सफलतापूर्वक एक कंपनी या प्रोटोकॉल को हैक करता है – जैसे कि जब उसने 1.5 बिलियन डॉलर की पिलाई क्रिप्टो विनिमय bybit 21 फरवरी को – यह अपनी संपत्ति को बंद करने की महत्वपूर्ण चुनौती का सामना करता है।

यह केवल बिनेंस या कॉइनबेस जैसे एक प्रमुख एक्सचेंज में धन नहीं भेज सकता है, क्योंकि ऐसी फर्मों को पता है कि आप अपने-ग्राहक (KYC) चेक को लागू करते हैं और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर काम करते हैं, जैसे ही वे अपने प्लेटफार्मों पर जमा होते हैं।

इसके बजाय, उत्तर कोरिया ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म टीआरएम लैब्स में वैश्विक प्रमुख, एरी रेडबोर्ड के अनुसार, चोरी के फंडों को लूटने के लिए ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) दलालों के एक अच्छी तरह से विकसित नेटवर्क का उपयोग करता है।

उप सचिव के पूर्व वरिष्ठ सलाहकार और यूएस ट्रेजरी में आतंकवाद और वित्तीय खुफिया के लिए अंडरसेक्रेटरी के पूर्व वरिष्ठ सलाहकार रेडबोर्ड ने एक साक्षात्कार में Coindesk को बताया, “वे वैश्विक स्तर पर आदान -प्रदान करते हैं, जिनके पास अनुपालन नियंत्रण नहीं है।” “हर कोई चीनी मनी लॉन्ड्रिंग संगठनों का उपयोग करता है। कार्टेल उन्हें फंड स्थानांतरित करने के लिए उपयोग करते हैं। वहाँ एक नेटवर्क है जो उत्तर कोरियाई लोगों ने वर्षों से उपयोग किया है। ”

“लेकिन यह सिर्फ चीन नहीं है। दुनिया भर में उन जगहों पर देखें जहां आपके पास कोई विनियमन या मनी लॉन्ड्रिंग नियंत्रण की कमी नहीं है। रूस बहुत लंबे समय से मनी लॉन्ड्रिंग स्टेट की तरह रहा है। वहाँ गहरे नेट बाजार गतिविधि और रैंसमवेयर अभिनेताओं के टन हैं जो रूस से संबंधित हैं। उत्तर कोरिया ने मकाऊ में कैसिनो का उपयोग भी लॉन्ड फिएट के लिए किया है। ”

अरबों का अरबों

हमारे ज्ञान का सबसे अच्छा करने के लिए, उत्तर कोरिया ने कभी भी अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य पर चीजों के लिए क्रिप्टो का उपयोग नहीं किया है। इसके बजाय, यह टोकन को चीनी रेनमिनबी या यूएस डॉलर जैसी सरकार द्वारा जारी मुद्राओं में बदलने की कोशिश करता है, रेडबोर्ड ने कहा।

लेकिन मूल्य में ऑफ-रैंपिंग अरबों आसान नहीं है। उत्तर कोरिया चोरी हो गया है टीआरएम के अनुसार, 2017 के बाद से $ 5 बिलियन से अधिक। प्रति महीने के आधार पर टूट गया, इसका मतलब है कि उत्तर कोरिया को औसतन कम से कम $ 51 मिलियन प्रति माह की आवश्यकता है-जो कि अपने मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क की क्षमताओं के लिए बहुत अधिक है।

“आप अनिवार्य रूप से इन फंडों को लंबे समय तक बटुए में बैठते हुए देख रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वे किसी तरह का एक रणनीतिक रिजर्व स्थापित कर रहे हैं; वे सिर्फ फंड को ऑफ-रैंप करने में सक्षम नहीं हैं, ”रेडबोर्ड ने कहा। “हर दुनिया में, उत्तर कोरिया उन फंडों को उतनी ही तेजी से प्राप्त करना चाहता है जितनी तेजी से।”

“यह बहुत पैसा है। पाब्लो एस्कोबार के बारे में सोचें – उन्हें नकदी के भंडारण के साथ यह बहुत बड़ी समस्या थी। वह नहीं जानता था कि यह सब कहां रखा जाए, ”रेडबॉर्ड ने कहा। “यही उत्तर कोरिया अभी क्रिप्टो के साथ है।”

Bybit हैक के मामले में, चोरी के अधिकांश ETH के विशाल बहुमत को पहले से ही Bitcoin को Thorswap के माध्यम से पाट दिया गया है, एक प्रोटोकॉल जो Ethereum और Bitcoin नेटवर्क के बीच अनुमति रहित स्वैप को सक्षम करता है।

अब मिक्सर (प्रोटोकॉल जो उपयोगकर्ताओं को ब्लॉकचेन पर अपने लेनदेन को बाधित करने की अनुमति देता है) जैसे वासाबी और क्रिप्टोमिक्सर के माध्यम से खिलाया जा रहा है। ये प्लेटफ़ॉर्म आम तौर पर प्रति दिन $ 10 मिलियन से अधिक की प्रक्रिया नहीं करते हैं, जिसका अर्थ है कि उत्तर कोरिया ओटीसी दलालों के माध्यम से अपने चोरी किए गए फंडों को बंद करने की कोशिश करने से पहले ही संभावित अड़चन का सामना करता है। “क्या ये मिक्सर खेल में धन की मात्रा को अवशोषित करना जारी रख सकते हैं, एक खुला सवाल है,” टीआरएम कहा एक हालिया रिपोर्ट में।

बाद में क्या होता है?

एक बार जब ओटीसी दलालों के माध्यम से धनराशि बंद हो जाती है, तो टीआरएम जैसी ब्लॉकचेन विश्लेषण फर्मों के लिए ट्रेल ठंडा हो जाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टीबेशन (एफबीआई), होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन (एचएसआई) या आईआरएस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन (आईआरएस-सीआई) जैसी सरकारी एजेंसियों के लिए, जो प्रत्येक के लिए खुफिया जानकारी वाले उपकरणों की एक व्यापक पैनोपली है।

ऐसी एजेंसियां ​​अपनी जांच को बढ़ावा देने के लिए मानव बुद्धिमत्ता (साक्षात्कार, पूछताछ और जासूसी) और सिग्नल इंटेलिजेंस (इंटरसेप्ट संचार या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से जानकारी इकट्ठा करना) का उपयोग कर सकती हैं।

ये एजेंसियां ​​कभी -कभी चोरी के फंड को पुनः प्राप्त करने में सक्षम होती हैं। 2021 में औपनिवेशिक पाइपलाइन रैंसमवेयर हमले के मामले में, न्याय विभाग (डीओजे) अंततः ठीक होने में सक्षम था लगभग 85% बिटकॉइन (बीटीसी) फिरौती ने रूसी साइबर क्रिमिनल ग्रुप डार्कसाइड को भुगतान किया। यह स्पष्ट नहीं है कि जांचकर्ताओं ने हैकिंग समूह की निजी कुंजी कैसे प्राप्त की।

Redbord ने कहा कि चीनी शेल कंपनियों का नेटवर्क जो उत्तर कोरिया फंडों को लूटने के लिए उपयोग करता है – चाहे क्रिप्टो या अन्य स्रोतों से – जापानी और दक्षिण कोरियाई अधिकारियों के सहयोग से अमेरिकी एजेंसियों द्वारा लगातार निगरानी की जा रही है। और चीनी बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से धनराशि प्राप्त करने का मतलब यह नहीं है कि खेल उत्तर कोरिया के लिए जीता गया है।

2019 में वापस, अमेरिकी संघीय अभियोजक तीन चीनी बैंकों को सेवा प्रदान की उत्तर कोरिया के एक मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में। यह आमतौर पर असंभव होगा क्योंकि अमेरिकी सरकार के पास चीनी बैंकिंग प्रणाली पर अधिकार क्षेत्र नहीं है, रेडबॉर्ड, जिन्होंने मामले पर काम किया था, ने समझाया।

लेकिन के तहत एक प्रावधान यूएसए पैट्रियट एक्ट विशिष्ट परिस्थितियों में अभ्यास को सक्षम करता है। यदि विदेशी बैंक जवाब नहीं देता है, तो अमेरिकी सरकार को बैंक के संवाददाता बैंकिंग को काटने की अनुमति है – अनिवार्य रूप से अमेरिकी बैंकिंग प्रणाली से विदेशी बैंक को डिस्कनेक्ट करना।

उस विशेष मामले में, चीनी बैंकों ने अंततः सबपोना का अनुपालन किया, रेडबोर्ड ने कहा। लेकिन रणनीति को दोहराना कठिन है क्योंकि इसके लिए गंभीर राजनीतिक पूंजी की आवश्यकता है। “हम दुनिया के कुछ सबसे बड़े बैंकों के बारे में बात कर रहे हैं। यदि आप वास्तव में प्रमुख चीनी बैंकों में से एक से संवाददाता बैंकिंग को काटते थे, तो यह अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं होगा, ”रेडबॉर्ड ने कहा। यही कारण है कि ट्रेजरी सचिव और अटॉर्नी जनरल को इस तरह की रणनीति पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है।

“अगर कोई भी प्रशासन थोड़े से झुकने के लिए तैयार होगा, तो यह शायद यह एक होगा,” रेडबॉर्ड ने कहा। “एक छोटे या मध्यम आकार के चीनी बैंक के लिए एक सबपोना जारी करना शायद कुछ ऐसा है जो करने लायक होगा। यह वास्तव में मजबूत संदेश भेजता है। ”