क्रिप्टो फिनटेक फर्म Bankera के संस्थापकों ने संगठित अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग परियोजना की एक रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया भर में लक्जरी संपत्तियों को खरीदने के लिए परियोजना के 2018 के प्रारंभिक सिक्के की पेशकश से धन का उपयोग किया।

OCCRP सूचित 28 अप्रैल को, लीक हुए कंपनी के रिकॉर्ड और बैंक स्टेटमेंट का हवाला देते हुए, कि बैंकेरा के 100 मिलियन यूरो ($ 114 मिलियन) ICO से लगभग आधे फंड को प्रशांत द्वीप देश वानुअतु में एक बैंक में स्थानांतरित कर दिया गया था, जिसे परियोजना के संस्थापकों, वाइतौतस कराल्विसियस, जस्टास डोबिलियाकस और मैंटास मोक्विसियस ने खरीदा था।

इसके तुरंत बाद, वानुअतु बैंक ने कथित तौर पर एक लक्जरी रियल एस्टेट पोर्टफोलियो बनाने के लिए तिकड़ी के स्वामित्व वाली कंपनियों को ऋण में लाखों यूरो जारी करना शुरू कर दिया-जिसमें फ्रांसीसी रिवेरा में एक विला और लिथुआनिया में उच्च-अंत संपत्ति भी शामिल है, जहां परियोजना की स्थापना की गई थी।

लीक किए गए रिकॉर्ड और बयानों से पता चलता है कि धन का उपयोग अन्य कंपनियों को ऋण को कम करने के लिए किया गया था, जो तब उच्च-अंत अचल संपत्ति खरीदने के लिए उपयोग किया गया था।

OCCRP रिपोर्ट के अनुसार, वानुअतु बैंक ने “व्यक्तिगत उपयोग” के लिए तीन संस्थापकों को सीधे लाखों ऋण दिए।

संस्थापकों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने कथित तौर पर इस बात से इनकार किया कि ICO धोखाधड़ी थी लेकिन विशिष्ट लेनदेन पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

Cointelegraph ने टिप्पणी के लिए Bankera से संपर्क किया लेकिन तत्काल प्रतिक्रिया नहीं मिली।

Bankera over- वाष्पशील, अंडर-डिलीवर्ड

Bankera ने “ब्लॉकचेन युग के लिए बैंक” बनने का वादा किया, जो कि अधिकांश को होल्डिंग और एक्सचेंज करते हुए खुदरा और संस्थागत निवेश सेवाओं के एक सूट की पेशकश करता है सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी।

कई निवेशकों को Bankera की सेवाओं और उत्पादों पर रियायती दरों के वादे से Bankera (BNK) टोकन ICO के लिए आकर्षित किया गया था, साथ ही साप्ताहिक BNK भुगतान अर्जित करने का अवसर मिला।

हालांकि, Bankera के ICO में एक निवेशक ने OCCRP को बताया कि उन साप्ताहिक भुगतान ने “वादा किए गए राशि से काफी नीचे गिरना शुरू कर दिया।”

राजस्व-बंटवारा योजना कथित तौर पर 2022 में रुका हुआ था।

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Bankera ने भी कथित तौर पर प्राप्त करने का वादा किया था यूरोपीय संघ बैंकिंग लाइसेंस, जो अभी तक भौतिक है।

100 मिलियन यूरो ICO बढ़ाने के बावजूद, BNK टोकन का पूरी तरह से पतला मूल्य वर्तमान में $ 975,710 है, कोइंगेको डेटा शो।

Bankera क्रिप्टो-संबंधित बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना जारी रखता है और एक सक्रिय रखता है सोशल मीडिया उपस्थिति लिंक्डइन पर और, कुछ हद तक, एक्स।

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