भारतीय अधिकारियों ने अपनी जांच को तेज कर दिया है गेनबिटकॉइन घोटालाएक कपटपूर्ण योजना जो कथित तौर पर ₹ 6,600 करोड़ (लगभग 800 मिलियन डॉलर) में से निवेशकों को धोखा दिया।
एक के अनुसार 25 फरवरी का बयान, केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने देश भर में 60 स्थानों पर खोज कीincluding Delhi NCR, Pune, Chandigarh, Kolhapur, Nanded, and Bengaluru.
CBI है विभिन्न राज्यों में दायर कई शिकायतों को समेकित कियाएक मामले में महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर और पश्चिम बंगाल सहित। एजेंसी ने कहा कि इसका लक्ष्य है उन सभी को पहचानें, जो गलत धन की वसूली करते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन की जांच करते हैं योजना से जुड़ा हुआ है।
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इसके अतिरिक्त, अधिकारियों ने डिजिटल साक्ष्य जब्त कर लिए छापे के दौरान ईमेल, क्लाउड स्टोरेज डेटा और क्रिप्टोक्यूरेंसी वॉलेट।
Gainbitcoin को 2015 में अमित भारद्वाज और उनके भाई अजय भारद्वाज ने कंपनी variabletech Pte के तहत लॉन्च किया था। लिमिटेड योजना बिटकॉइन में 10% मासिक रिटर्न का वादा किया
बीटीसी
$ 86,838.40
“क्लाउड माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स” के माध्यम से। यह एक के रूप में संचालित होता है बहु-स्तरीय विपणन (एमएलएम) मॉडलजहां प्रतिभागियों ने नए निवेशकों को लाने के लिए कमीशन अर्जित किया।
प्रारंभ में, निवेशकों को बिटकॉइन में भुगतान प्राप्त हुआ, लेकिन जैसे -जैसे योजना 2017 में ढहने लगी, गेनबिटकॉइन MCAP पर स्विच किया गयाइसकी अपनी क्रिप्टोक्यूरेंसी, जिसका कम मूल्य था। यह परिवर्तन छोड़ दिया कई निवेशक अपने पैसे की वसूली करने में असमर्थ हैं।
मार्च 2022 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अजय भारद्वाज को आदेश दिया अपने दिवंगत भाई के क्रिप्टोक्यूरेंसी वॉलेट के लिए एक्सेस विवरण का खुलासा करें। अदालत ने जोर देकर कहा कि यह जानकारी धोखाधड़ी के पूर्ण पैमाने को समझने और लापता धन को ट्रैक करने के लिए महत्वपूर्ण थी।
इस बीच, नॉर्वेजियन अधिकारियों ने हाल ही में $ 87 मिलियन क्रिप्टो पोंजी योजना के संबंध में चार पुरुषों पर आरोप लगाया। मामला कैसे चला गया? पूरी कहानी पढ़ें।
