इस महीने की शुरुआत में, न्याय विभाग ने अपनी राष्ट्रीय क्रिप्टोक्यूरेंसी प्रवर्तन टीम को भंग कर दिया और कहा कि यह अब इसका पीछा नहीं करेगा कि डिप्टी अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंच ने “अभियोजन द्वारा विनियमन” के रूप में वर्णित किया।

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व्याख्या

अमेरिकी न्याय विभाग “अब मुकदमेबाजी या प्रवर्तन कार्यों को आगे नहीं बढ़ाएगा, जो डिजिटल परिसंपत्तियों पर सुपरइम्पोज़िंग नियामक ढांचे का प्रभाव डालते हैं” नियामक एजेंसियों के बदले में इस क्षेत्र की देखरेख के लिए अपने स्वयं के ढांचे को एक साथ डालते हैं, एक 4-पृष्ठ का मेमो 7 अप्रैल को डिप्टी अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंच द्वारा हस्ताक्षरित ने कहा। दूसरे शब्दों में, डीओजे अब “अभियोजन द्वारा विनियमन” का पीछा नहीं करेगा, मेमो ने कहा।

यह क्यों मायने रखती है

डीओजे के ज्ञापन ने चिंता जताई कि इसका मतलब यह हो सकता है कि क्रिप्टो क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, या कम से कम मुकदमा चलाया जाएगा क्योंकि यह पिछले कई वर्षों के तहत था – दोनों राष्ट्रीय क्रिप्टोक्यूरेंसी प्रवर्तन टीम (एनसीईटी) को भंग करके और इकाई की प्राथमिकताओं को स्थानांतरित करके।

इसे तोड़कर

व्यावहारिक स्तर पर, मेमो ही आंतरिक मार्गदर्शन है, लेकिन एक बाध्यकारी दस्तावेज नहीं हो सकता है। कई वकीलों ने CoIndesk को बताया कि उन्होंने यह इंगित करने के लिए मार्गदर्शन की व्याख्या की कि DOJ अभी भी क्रिप्टो से जुड़े धोखाधड़ी या अन्य आपराधिक मामलों को लाएगा, लेकिन किसी भी मामले से बचने की कोशिश करेगा जहां DOJ को यह निर्धारित करना था कि क्या डिजिटल संपत्ति एक सुरक्षा या वस्तु थी।

“धोखाधड़ी अभी भी धोखाधड़ी है,” जोश नेफ्टलिस ने कहा, पल्लास पार्टनर्स एलएलपी के एक भागीदार और न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय के साथ एक पूर्व अभियोजक। “यह ज्ञापन यह नहीं लगता है कि डीओजे क्रिप्टो अंतरिक्ष में धोखाधड़ी पर मुकदमा चलाने वाला नहीं है।”

फिर भी, मेमो ने प्रमुख डेमोक्रेट्स के लिए अलार्म उठाया, जिन्होंने सवाल किया कि क्या डीओजे सुझाव दे रहा था कि यह आपराधिक आचरण होने देगा। सीनेटर एलिजाबेथ वॉरेन, माज़ी हिरोनो, रिचर्ड डर्बिन, शेल्डन व्हाइटहाउस, क्रिस्टोफर कॉन्स और रिचर्ड ब्लूमेंटल एक पत्र लिखा ब्लैंच करने के लिए, “क्रिप्टोक्यूरेंसी मनी लॉन्डर्स को एक मुफ्त पास देने का निर्णय” और एनसीईटी को बंद करने के लिए “गंभीर गलतियाँ” गंभीर गलतियाँ थीं जो प्रतिबंधों की चोरी, मादक पदार्थों की तस्करी, घोटालों और बाल यौन शोषण का समर्थन करेंगे। “

“विशेष रूप से, विभाग अब वर्चुअल मुद्रा एक्सचेंजों, मिश्रण और टंबलिंग सेवाओं और ऑफ़लाइन वॉलेट्स को अपने अंतिम उपयोगकर्ताओं के कृत्यों या नियमों के उल्लंघन के लिए लक्षित नहीं करेगा – इस हद तक कि जांच निम्नलिखित पैराग्राफ में व्यक्त की गई प्राथमिकताओं के अनुरूप है,” डीओजे मेमो ने कहा, एक मार्ग, एक मार्ग जो कि सेनेटर के पत्र को संदर्भित करता है।

न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स ने लिखा एक खुला पत्र एक ही सप्ताह में सीनेट नेताओं ने उन्हें क्रिप्टोक्यूरेंसी जोखिमों को संबोधित करने के लिए कानून को आगे बढ़ाने के लिए कहा। उसने विशेष रूप से ब्लैंच के मेमो का संदर्भ नहीं दिया, लेकिन कानून के माध्यम से इस क्षेत्र को बेहतर पुलिस के लिए संभावित तरीके से संभावित तरीके से विस्तृत किया।

प्रायर कैशमैन के एक भागीदार कैथरीन रीली और न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय के साथ एक पूर्व अभियोजक, कोइंडेस्क ने बताया कि हाल के वर्षों में डीओजे द्वारा लाए गए अधिकांश प्रमुख क्रिप्टो मामले प्रभावित नहीं हुए होंगे, यह मार्गदर्शन प्रभाव में था।

2020 में बिटमेक्स मामला, जब डीओजे और कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन अपंजीकृत व्यापार और अन्य शुल्क लाया उन्होंने कहा कि मंच के खिलाफ, “शायद लाइन के सबसे करीब” एक ऐसा मामला है जिसे इस मार्गदर्शन में नहीं लाया गया हो सकता है।

ट्रम्प ने बिटमेक्स को क्षमा कियाइसके संस्थापकों और मार्च के अंत में एक वरिष्ठ कर्मचारी, डीओजे मेमो को साझा किए जाने से दो सप्ताह पहले मुश्किल से।

“मुझे लगता है कि यह स्पष्ट है कि न्याय विभाग क्रिप्टो उद्योग को विनियमित करने में डीओजे की भूमिका को सीमित करना चाहता है … अन्य अपराधों में अपनी भूमिका से परे, धोखाधड़ी, नशीले पदार्थों की तस्करी से आगे बढ़ता है, इस तरह की चीजें, और एक संपूर्ण रूप से क्रिप्टो उद्योग के लिए आदेश और निष्पक्षता लाने की कोशिश करने की कोशिश से एक कदम पीछे हटें,” रेली ने कहा।

यह “शायद बिटमेक्स क्षमा के पीछे का इरादा भी है,” उसने कहा।

नफालिस ने कहा कि डीओजे मेमो के तहत भी दवा, आतंकवाद या अन्य अवैध वित्तपोषण के आरोपों को आगे बढ़ाना जारी रखेगा।

“मुझे लगता है कि उद्योग के लिए शीर्षक इस हद तक है कि क्रिप्टो के कानूनी उपयोग हैं, वे आपराधिक प्रवर्तन द्वारा गार्ड रेल को सेट नहीं करने जा रहे हैं,” उन्होंने कहा। “यह कांग्रेस के लिए है।”

मेमो के एक खंड में अभियोजकों को बैंक सेक्रेसी एक्ट उल्लंघन, अपंजीकृत प्रतिभूतियों की पेशकश करने, अपंजीकृत ब्रोकर-डीलर उल्लंघन या अन्य कमोडिटी एक्सचेंज अधिनियम पंजीकरण उल्लंघन की पेशकश नहीं करने के लिए कहा गया है, जब तक कि इस बात के सबूत नहीं हैं कि प्रतिवादी को इस तरह की आवश्यकता है और इस तरह की आवश्यकता का उल्लंघन करने के बारे में सबूत नहीं है। “

एसएमयू डेडमैन स्कूल ऑफ लॉ में कानून के एक एसोसिएट प्रोफेसर कार्ला रेयेस ने कोइंडेस्क को बताया कि यह हाल के मामलों को संदर्भित कर सकता है जहां डेवलपर्स इस धारणा के तहत उपकरण बनाते हैं कि वे मौजूदा मार्गदर्शन के तहत बिना लाइसेंस के पैसे नहीं दे रहे थे, लेकिन वैसे भी चार्ज हो सकते हैं।

“अधिकांश आपराधिक क़ानूनों को आपके इरादे को परिभाषित करने के लिए कुछ स्तर के ज्ञान की आवश्यकता होती है, और ज्ञान है कि आप ऐसा करते समय एक अपराध कर रहे हैं,” उसने कहा। “जितना दूर आप उस से प्राप्त करते हैं, उतना ही कम चार्ज होता है, लेकिन जितना अधिक इच्छाधारी (और) जानबूझकर होता है, उतना ही अधिक होता है।”

मेमो स्पष्ट रूप से दूर जाना चाहता है कि कोई भी सुझाव यह है कि संघीय अभियोजक यह व्याख्या करेंगे कि प्रतिभूतियों या वस्तुओं के कानून डिजिटल परिसंपत्तियों पर कैसे लागू हो सकते हैं।

“अभियोजकों को 1933 के सिक्योरिटीज एक्ट, 1934 के सिक्योरिटीज एक्सचेंज एक्ट, कमोडिटी एक्सचेंज एक्ट, या नियमों को इन कृत्यों के अनुसार प्रावधान करने के लिए उल्लंघन नहीं करना चाहिए, ऐसे मामलों में, जहां (क) चार्ज को न्याय विभाग को यह मुकदमेबाजी करने की आवश्यकता होगी कि क्या एक ‘सुरक्षा’ या ‘कमोडिटी’, और (बी) है।”

क्रिप्टो उद्योग द्वारा पूर्व एसईसी अध्यक्ष गैरी गेंस्लर के खिलाफ एक लोकप्रिय आलोचना यह थी कि वह “प्रवर्तन द्वारा विनियमित कर रहा था,” उद्योग के लिए मार्गदर्शन विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय यह जानने के लिए कि क्या था या स्वीकार्य नहीं था। ब्लैंच मेमो में एक समान समालोचना का उल्लेख कर रहा है, नाफ्टालिस ने कहा, एसईसी या डीओजे द्वारा एक-बंद प्रवर्तन निर्णयों में उद्योग के लिए रेलिंग को परिभाषित नहीं करना चाहिए।

Buchalter के एक शेयरधारक स्टीव सेगल ने कहा कि DOJ के कुछ पिछले मामलों में अपने स्वयं के ग्राहकों को पुलिस में विफल करने के लिए ट्रेडिंग वेन्यू चार्ज करेंगे। मेमो अब यह सुझाव देता है कि यदि एक क्रिप्टो एक्सचेंज के अधिकारी एक स्वच्छ मंच चला रहे थे, और ग्राहक आपराधिक गतिविधियों से प्राप्त धनराशि को लूट रहे थे, तो अधिकारियों को चार्ज नहीं किया जाएगा। यह उदाहरण के लिए, एफटीएक्स के विपरीत है, जहां अधिकारियों को चार्ज किया गया था और धोखाधड़ी के आरोपों के लिए दोषी ठहराया गया था।

“बेशक, पिछले कुछ वर्षों में हमने जो भी बड़े क्रिप्टो के मामले देखे हैं, वे शुद्ध निवेशक धोखाधड़ी, एफटीएक्स जैसी चीजें हैं। और इस ज्ञापन के बारे में अधिक दिलचस्प चीजों में से एक यह क्रिप्टो निवेशकों के बारे में बात करता है और वास्तव में उन मामलों को प्राथमिकता देता है जहां क्रिप्टो निवेशकों को शिकार किया जा रहा है,” रेली ने कहा। “और इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमें यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि इस ज्ञापन का मतलब है कि हम क्रिप्टो स्पेस में बहुत कम मामलों को देखने जा रहे हैं, या कि क्रिप्टो कंपनियां राहत की सांस ले सकती हैं कि डीओजे कुछ वर्षों के लिए तस्वीर से बाहर है।”

डीओजे के भविष्य के मामले किए गए विशिष्ट आरोपों के संदर्भ में थोड़ा अलग दिखाई दे सकते हैं, लेकिन “यह कहने के लिए बहुत जल्द ही है कि हर कोई मान सकता है कि डीओजे क्रिप्टो व्यवसाय से बाहर है,” उसने कहा।

Coindesk से बात करने वाले कई वकीलों ने सहमति व्यक्त की कि ज्ञापन ने स्वयं सभी अलग-अलग मुद्दों को स्पष्ट नहीं किया जो एक आपराधिक मामले के साथ आ सकते हैं, और न ही यह एक अंत-सभी/बी-ऑल डॉक्यूमेंट था।

मेमो ने अभियोजन पक्ष के विवेक की घोषणा की, लेकिन यह स्वयं एक कानून नहीं है, रेयेस ने कहा, यह कहते हुए कि यह आंतरिक निर्णय लेने का मार्गदर्शन कर सकता है कि किन मामलों को सबसे अधिक भारी, साथ ही उन अभियोजन पक्ष को निर्देशित करने वाली रणनीतियों को आगे बढ़ाने के लिए।

सेगल ने कहा कि इस बारे में बहुत सारे विवरण कैसे रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व पर ट्रम्प के कार्यकारी आदेश के साथ मिलते हैं। पीड़ित मुआवजे के खंडों और कैसे जब्त किए गए धन को मेमो में संभाला जाना चाहिए, यह नहीं समझाते हैं कि डीओजे उन परिस्थितियों को कैसे संभाल सकता है जहां जब्त किए गए धन को दिवालियापन एस्टेट में बदल दिया जाता है, जैसे कि एफटीएक्स या अन्य समान परिदृश्यों के साथ क्या हुआ था।

“मुझे लगता है कि हमें वास्तव में यह देखना होगा कि यह कैसे खेलता है, क्योंकि यह मार्गदर्शन, मुझे लगता है कि अभियोजकों को इस प्रकार के उल्लंघनों के मामलों को भी लाने के लिए बहुत सारे कमरे छोड़ देते हैं, जो अधिक नियामक के रूप में डाला जा रहा है,” रेली ने कहा। “तो भी अगर यह इरादा है, तो मुझे लगता है कि शैतान इस बात पर विवरण में है कि हम किन मामलों को आगे बढ़ते हुए देखते हैं।”

सोमवार

• प्रतिभूति और विनिमय आयोग और बिनेंस को फरवरी में एक्सचेंज और उसके संबद्ध संस्थाओं और अधिकारियों के खिलाफ नियामक के मामले को रोकने के बाद अपनी चर्चा पर एक संयुक्त स्थिति रिपोर्ट दर्ज करने के लिए निर्धारित किया गया था। पिछले शुक्रवार को, पार्टियां एक विस्तार के लिए कहा इस समय सीमा, और मामले की देखरेख करने वाले न्यायाधीश सोमवार को हस्ताक्षरितएक अनुवर्ती दायर करने के लिए मध्य जून तक पार्टियों को देना।

• (द वॉल स्ट्रीट जर्नल) जर्नल ने बताया कि बिनेंस के अधिकारियों ने मार्च में यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ मुलाकात की, जो कि बिनेंस के नवंबर 2023 दोषी याचिका के बाद एक्सचेंज के संभावित रूप से “अमेरिकी सरकारी निरीक्षण को ढीला कर रहा है”। बिनेंस ने याचिका के हिस्से के रूप में अदालत द्वारा नियुक्त मॉनिटर के लिए सहमति व्यक्त की। पिछले महीने की चर्चाओं के रूप में एक ही समय में, बिनेंस ट्रम्प-समर्थित वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ एक डॉलर-पेग्ड स्टैबेकॉइन विकसित करने के लिए बातचीत कर रहा था।
• (भाग्य) फॉर्च्यून ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की डिजिटल एसेट एडवाइजरी काउंसिल के कार्यकारी निदेशक बो हाइन्स से बात की और उन्हें प्रोफाइल किया।
• (सीएनबीसी) सीएनबीसी की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी आयातकों को टैरिफ के परिणामस्वरूप मांग में गिरावट के कारण अधिक “रद्द किए गए नाविकों” को देखा जा रहा है।
• (कगार) ICERAID सोलाना पर एक प्रोटोकॉल होने का दावा करता है, जहां लोग टोकन के बदले में “आपराधिक अवैध विदेशी गतिविधि” की छवियों को भीड़ कर सकते हैं, लेकिन यह आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (ICE) से कोई संबंध नहीं दिखता है, द वेज रिपोर्ट।
• (स्वामी) होमलैंड सिक्योरिटी विभाग कई प्रवासियों के लिए पैरोल को रद्द कर रहा है, उन्हें अमेरिका से आत्म-विवरण बता रहा है अमेरिकी नागरिकअमेरिका के भीतर जन्मे, भी हैं इन ईमेलों को प्राप्त करना।
• (दी न्यू यौर्क टाइम्स) कार्यवाहक आईआरएस आयुक्त गैरी शापले को नौकरी पर सिर्फ तीन दिनों के बाद बदल दिया गया है, ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेन्ट ने कथित तौर पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से शिकायत की थी कि उन्हें शापले के प्रचार पर परामर्श नहीं किया गया था, जिसे एलोन मस्क द्वारा धकेल दिया गया था।

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