अल्बानी और सार्वजनिक रूप से 5 सितंबर को दायर एक नागरिक शिकायत के अनुसार, फंड को एक नकली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से बंधे डिजिटल वॉलेट्स से पता लगाया गया था। 9 सितंबर को पुष्टि की।

न्याय विभाग ने कहा कि मंच लोगों को अपने मुख्य इंटरफ़ेस के बाहर धन जमा करने में लुभाया।

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यह मामला बताता है कि कैसे घोटाले के पीछे के लोगों ने फर्जी एक्सचेंज की ओर पीड़ितों को निर्देशित करने से पहले संपर्क शुरू करने और ट्रस्ट का निर्माण करने के लिए मैसेजिंग ऐप्स का इस्तेमाल किया।

फाइलिंग के अनुसार, मंदारिन बोलने वाले दस लोगों को पहली बार यादृच्छिक पाठ संदेशों के माध्यम से संपर्क किया गया था। ये इंटरैक्शन निवेश के बारे में बातचीत की ओर स्थानांतरित हो गए, जो अंततः पीड़ितों को एक धोखाधड़ी वाली वेबसाइट की ओर इशारा करते थे शेकपेक्स।

वेबसाइट ने एक वास्तविक कनाडाई एक्सचेंज के डिजाइन की नकल की, जो इसे विश्वसनीय लगता है।

एक बार जब उपयोगकर्ताओं ने अपना पैसा भेज दिया, तो वे इसे वापस नहीं ले सके। स्कैमर्स ने अतिरिक्त फीस या नई आवश्यकताओं की तरह बहाने दिए, और अधिक पैसे के लिए पूछना जारी रखा। जांचकर्ताओं ने कहा कि इन रणनीति कुल मिलाकर $ 10 मिलियन से अधिक का नुकसान हुआ।

अभियोजकों ने उल्लेख किया कि मामले से पता चलता है कि कैसे सिविल फोर्फोर्स का उपयोग स्टैबेकॉइन फंडों को जल्दी से फ्रीज करने के लिए किया जा सकता है। जैसी कंपनियों की मदद से बांधने की रस्सीअमेरिकी सरकार इस तरह के फंडों को चेन पर ब्लॉक करने के लिए काम कर रही है।

अभिनय अमेरिकी अटॉर्नी सरकोन ने क्रिप्टो निवेश धोखाधड़ी को एक बढ़ते खतरे के रूप में वर्णित किया। उन्होंने कहा कि देश भर के लोगों को उन योजनाओं द्वारा लक्षित किया जा रहा है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संचालित होती हैं।

हाल ही में, अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने उत्तर कोरिया, रूस और चीन के व्यक्तियों और समूहों को मंजूरी दी। क्या हुआ? पूरी कहानी पढ़ें।