अमेरिकी न्याय विभाग के अधिकारियों ने $ 225 मिलियन से अधिक की गुप्त सेवा द्वारा जब्ती की घोषणा की “क्रिप्टोक्यूरेंसी निवेश घोटालों से जुड़ा हुआ है।”

बुधवार के नोटिस में, डीओजे कहा इसने क्रिप्टोक्यूरेंसी में $ 225.3 मिलियन से अधिक के मुकाबले सिविल ज़बरदस्त शिकायत दर्ज की थी। अमेरिकी कानूनी प्रणाली में, ऐसी शिकायतें उनसे जुड़े दलों के बजाय परिसंपत्तियों के खिलाफ खुद दायर की जाती हैं। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, इस मुद्दे पर क्रिप्टो धोखाधड़ी निवेश योजनाओं के पीड़ितों से मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल था।

कोलंबिया जिले के लिए अंतरिम अमेरिकी अटॉर्नी और फॉक्स न्यूज के पूर्व मेजबान जीनिन पिरो ने कहा कि अधिकारियों ने फंड का उपयोग करके फिर से योजनाओं का शिकार बनाने की योजना बनाई। निवेश घोटाले के बारे में विवरण के बारे में स्पष्ट नहीं है, शिकायत ने आरोप लगाया कि 400 से अधिक संदिग्ध पीड़ित नकली क्रिप्टो योजनाओं के लिए गिर गए थे, जिसके परिणामस्वरूप लाखों डॉलर का नुकसान हुआ था।

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Stablecoin जारीकर्ता टीथर, जिसे DOJ ने जांच में अपनी सहायता के लिए स्वीकार किया, कहा बुधवार के एक ब्लॉग पोस्ट में कि क्रिप्टो जब्ती “पिग कसाई” धोखाधड़ी से संबंधित थी। यह प्रथा एक घोटाले को संदर्भित करती है जिसमें अपराधियों ने पीड़ितों को “फेटन” किया, जो उन्हें समय के साथ तेजी से बड़ी मात्रा में पैसा भेजने के लिए आश्वस्त करते हैं।

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फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट के इंटरनेट क्राइम शिकायत केंद्र की एक रिपोर्ट के अनुसार, क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के परिणामस्वरूप 2024 में रिपोर्ट किए गए नुकसान में 5.8 बिलियन डॉलर से अधिक की जानकारी हुई। रिपोर्ट ने सुझाव दिया कि अमेरिकियों के पास था $ 9.3 बिलियन से अधिक खो दिया एक ही वर्ष में डिजिटल परिसंपत्तियों से जुड़े घोटालों और धोखाधड़ी में।

राष्ट्रव्यापी धोखाधड़ी पर दरार करना

डीओजे शिकायत की घोषणा उसी दिन की गई थी जो न्यूयॉर्क में अधिकारियों कहा कि उन्होंने $ 140,000 जब्त किए थे और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर नकली विज्ञापनों का उपयोग करके एक क्रिप्टोक्यूरेंसी निवेश घोटाले से बंधे एक और $ 300,000 को जमे। इस योजना के कारण $ 1 मिलियन से अधिक नुकसान हुआ, जिसमें 300 से अधिक पीड़ितों की पहचान की गई।