के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय खुफिया इकाई (FIU) और कोरिया सीमा शुल्क सेवा (KCS), 36,684 संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) प्रस्तुत किए गए थे जनवरी और अगस्त के बीच स्थानीय क्रिप्टो-संबंधित व्यवसायों द्वारा।

इन रिपोर्टों की आवश्यकता तब होती है जब वित्तीय संस्थान, जुआ प्रतिष्ठान, या क्रिप्टो सेवा प्लेटफ़ॉर्म अवैध धन स्रोतों के संभावित लिंक का पता लगाते हैं या गैरकानूनी गतिविधियों के लिए धन का पता लगाते हैं।

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2023 में, 16,076 ऐसी रिपोर्टें थीं, और 2024 में 19,658। इसके विपरीत, केवल 199 2021 में दर्ज किए गए थे, और 2022 में 10,797 थे।

2025 में मामलों का एक बड़ा हिस्सा अवैध मुद्रा स्थानान्तरण को “ह्वानचीगी” के रूप में जाना जाता है। इन योजनाओं में विदेशों में प्लेटफार्मों के माध्यम से क्रिप्टोक्यूरेंसी में अवैध धन का आदान -प्रदान करने वाले अपराधी शामिल हैं।

2021 और अगस्त 2025 के बीच, क्रिप्टो से संबंधित आपराधिक मामलों में लगभग 7.1 बिलियन डॉलर केसीएस द्वारा अभियोजकों को भेजा गया था। इस राशि का लगभग 90%, लगभग 6.4 बिलियन डॉलर, ह्वानचीजी से जुड़ा हुआ था।

मई 2025 से एक मामले में, अधिकारियों ने एक को उजागर किया ब्रोकर ने अवैध रूप से दक्षिण कोरिया और रूस के बीच $ 42 मिलियन का स्थानांतरण करने का आरोप लगाया