एक मुकदमा था 22 सितंबर को दायर किया गया डेलावेयर में अमेरिकी दिवालियापन अदालत में, जो लक्षित उत्पत्ति डिजिटल एसेट्स (जीडीए), इसकी कुछ संबद्ध कंपनियां, और दो सह-संस्थापक, रशीत मखत और मार्को क्रोहन।

फाइलिंग ने दावा किया कि $ 1.15 बिलियन से अधिक को जीडीए में स्थानांतरित कर दिया गया एसएएम बैंकमैन-फ्राइड, एफटीएक्स के पूर्व सीईओ के निर्देशन में किए गए विभिन्न लेनदेन के माध्यम से।

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ये स्थानान्तरण कथित तौर पर 2021 और 2022 के दौरान हुए, एक अवधि जब एफटीएक्स पहले से ही वित्तीय परेशानी का अनुभव कर रहा था।

शिकायत के अनुसार, बैंकमैन ने कथित तौर पर अल्मेडा रिसर्च का इस्तेमाल कियाएफटीएक्स के रूप में एक ही कॉर्पोरेट छाता के तहत एक कंपनी, उच्च कीमतों पर जीडीए शेयर खरीदने के लिए।

पसंदीदा शेयरों पर लगभग $ 500 मिलियन खर्च किए गए थे, और अतिरिक्त इक्विटी के बदले में मखत और क्रोहन को एक और $ 550.9 मिलियन भेजा गया था।

मुकदमा इन कार्यों का वर्णन करता है संदिग्ध निवेश के लिए ग्राहक धन का उपयोग करने के एक बड़े पैटर्न का हिस्सा।

एफटीएक्स एस्टेट ने तर्क दिया कि बैंकमैन-फ्राइड की इन सौदों में व्यक्तिगत रुचि थी। चूंकि वह अधिकांश अल्मेडा के स्वामित्व में थे, इसलिए जीडीए या क्रिप्टो बाजार के मूल्य में किसी भी वृद्धि ने उन्हें लाभान्वित किया होगा।

इसी समय, इन निवेशों से जोखिम एफटीएक्स के उपयोगकर्ताओं और लेनदारों पर गिर गया।

हाल ही में, पूर्व एफटीएक्स के कार्यकारी रयान सलाम की पत्नी मिशेल बॉन्ड ने अवैध अभियान दान से जुड़े अपने मामले में गवाही देने की मांग की। फाइलिंग स्टेट क्या था? पूरी कहानी पढ़ें।