क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज एफटीएक्स के दिवालियापन को संभालने के लिए जिम्मेदार इकाई ने अपने पूर्व सीईओ, एसएएम “एसबीएफ” बैंकमैन-फ्राइड द्वारा भेजे गए फंड में $ 1 बिलियन से अधिक की वसूली की मांग करते हुए मुकदमा दायर किया।

डेलावेयर जिले के लिए अमेरिकी दिवालियापन अदालत में सोमवार को फाइलिंग में, एफटीएक्स रिकवरी ट्रस्ट दायर क्रिप्टो माइनिंग कंपनी जेनेसिस डिजिटल एसेट्स (जीडीए), इसके सहयोगियों और इसके दो सह-संस्थापकों के खिलाफ एक शिकायत “कमिंग और गलत तरीके से फंड” के 1.15 बिलियन डॉलर की वसूली के अपने प्रयासों के हिस्से के रूप में।

फाइलिंग के अनुसार, फंड को 2021 और 2022 में एफटीएक्स में बैंकमैन-फ्राइड के “धोखाधड़ी पर ग्राहकों और अन्य लेनदारों” से सीधे बांधा गया था।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि एसबीएफ ने अपने सीईओ, कैरोलीन एलिसन के तहत एफटीएक्स की बहन कंपनी अल्मेडा रिसर्च को निर्देशित किया, जो कि जीडीए के शेयरों को “अपमानजनक रूप से फुलाए हुए कीमतों पर” खरीदने के लिए – 154 पसंदीदा शेयरों के लिए $ 500 मिलियन से अधिक। उन्होंने कथित तौर पर अपने दो सह-संस्थापकों, रशीत मखात और मार्को क्रोहन को सीधे धन भेजकर जीडीए शेयरों में $ 550.9 मिलियन खरीदे।

“2021 तक, बैंकमैन-फ्राइड ने पहले से ही अरबों डॉलर के ग्राहक फंड को FTX.com एक्सचेंज से अल्मेडा तक मोड़ दिया था,” फाइलिंग ने कहा। “गुब्बारे के ऋण के बावजूद अल्मेडा ने FTX.com पर बकाया है, बैंकमैन-फ्राइड ने अल्मेडा को बेतहाशा ओवरवैल्यूड जीडीए शेयरों के लिए $ 1.15 बिलियन से अधिक का भुगतान किया।”

शिकायत में जोड़ा गया:

“ट्रांसफ़र को बैंकमैन-फ्राइड को व्यक्तिगत रूप से लाभान्वित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था: अल्मेडा के 90% मालिक के रूप में, वह जीडीए के फुलाए गए मूल्यांकन और संभावित सफलता (जीडीए और बिटकॉइन दोनों) से लगभग सभी को पकड़ने के लिए खड़ा था, जबकि एक ही समय में एफटीएक्स समूह के लेनदारों और ग्राहकों को नुकसान का बाहरी हिस्सा था।”

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उत्पत्ति डिजिटल के खिलाफ मुकदमा एफटीएक्स रिकवरी ट्रस्ट द्वारा प्रयासों का पालन किया पंजे से धनराशि एक्सचेंज के पतन से जुड़ा हुआ है। 2022 में दिवालियापन के लिए दायर एफटीएक्स, और इसके कुछ पूर्व अधिकारी, जिनमें बैंकमैन-फ्राइड भी शामिल हैं, जेल में समय दे रहे हैं।

शिकायत के अनुसार, एसबीएफ ने जेनेसिस डिजिटल में निवेश करने के लिए चुनते समय “फ्लैगेंट गलत बयानी और लाल झंडे की अनदेखी की” पर भरोसा किया। कंपनी उस समय कजाकिस्तान में स्थित थी, जो एक ऊर्जा संकट का अनुभव कर रही थी, और कथित तौर पर बैंकमैन को वित्तीय दस्तावेज प्रदान किए गए थे कि “वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है।”

2023 में, एक दिवालियापन अदालत $ 175 मिलियन के निपटान को मंजूरी दी जिसमें जेनेसिस ग्लोबल ट्रेडिंग – जीडीए से असंबंधित – एफटीएक्स का भुगतान करने के लिए सहमत हुई।

दिवालियापन अदालत में दो साल से अधिक समय के बाद, एफटीएक्स रिकवरी ट्रस्ट ने फरवरी में लेनदारों की प्रतिपूर्ति शुरू की। रिकवरी योजना दावेदारों के लिए $ 1.2 बिलियन के भुगतान के साथ शुरू हुई, इसके बाद मई में $ 5 बिलियन का वितरण हुआ। इसकी उम्मीद है $ 1.6 बिलियन अनलॉक करें 30 सितंबर को लेनदारों के लिए।

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