अधिकारियों का मानना ​​है कि कंपनी के पास है उत्तर कोरिया के लाजर समूह में चोरी की क्रिप्टोक्यूरेंसी में मदद करने में एक भूमिका निभाई।

1 मई को, ट्रेजरी के वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (फिनकेन) एक नया नियम प्रस्तावित किया। यह होगा अमेरिकी बैंकों को खाते खोलने या रखने से रोकें Huione समूह से जुड़ा हुआ है। योजना में भी शामिल है विदेशी बैंकों को अमेरिकी खातों के माध्यम से पैसे ले जाने से रोकना Huione की ओर से।

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ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेन्ट ने कहा कि समूह लाजर जैसे हैकर्स के लिए “पसंद का बाजार” बन गया है, जिन्होंने अमेरिकी नागरिकों से अरबों डॉलर लिए हैं। उन्होंने कहा कि हुयोन की बैंकिंग तक पहुंच में कटौती से अपराधियों के लिए अवैध धन को छिपाना कठिन हो जाएगा।

हालांकि Huione Group के पास अमेरिकी बैंकों के साथ प्रत्यक्ष खाते नहीं हैं, लेकिन यह विदेशी बैंकों के साथ काम करता है जो करते हैं। यह अप्रत्यक्ष लिंक अभी भी इसे अवैध गतिविधियों से जुड़े धन को स्थानांतरित करने की अनुमति देता है।

फिनकेन के अनुसार, अगस्त 2021 और जनवरी 2025 के बीच, ह्यूओन अवैध फंड में कम से कम $ 4 बिलियन की मदद की। इसका $ 36 मिलियन से अधिक तथाकथित “सुअर कसाई” घोटालों से आया था, जहां पीड़ितों को नकली ऑनलाइन निवेशों में धोखा दिया जाता है। एक और $ 37 मिलियन उत्तर कोरिया से जुड़े हैकिंग समूहों से जुड़ा हुआ था।

ट्रेजरी ने कहा कि Haowang गारंटी ने Huione समूह को अपराधियों के लिए एक केंद्रीय स्थान में बदल दिया है ताकि नकदी के लिए चोरी की गई क्रिप्टोक्यूरेंसी का आदान -प्रदान किया जा सके।

प्रस्तावित नियम होगा 30 दिनों के लिए सार्वजनिक टिप्पणी के लिए खुला इससे पहले कि इसे लागू किया जा सके।

हाल ही में, ऑस्ट्रेलियाई लेनदेन रिपोर्ट और विश्लेषण केंद्र (ऑस्ट्रैक) ने निष्क्रिय क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों को चेतावनी जारी की। चेतावनी ने क्या कहा? पूरी कहानी पढ़ें।