कुकोइन अपील कर रहा है कनाडाई प्रवर्तन कार्रवाई जिसमें एक्सचेंज पर मनी-सेवा व्यवसाय के रूप में पंजीकरण करने में विफल रहने का आरोप लगाया गया था और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ उचित बचाव बनाए रखने में विफल रहा, एक ऐसा मामला जिसके कारण $ 19 मिलियन ($ 14 मिलियन यूएस) से अधिक का जुर्माना मिला।

कनाडा के वित्तीय लेनदेन और रिपोर्ट विश्लेषण केंद्र (FINTRAC) से असामान्य रूप से बड़े दंड को यह पता लगाने के बाद लगाया गया था कि सेशेल्स-आधारित पेकेन ग्लोबल लिमिटेड, कुकोइन के रूप में काम करते हुए, बड़े क्रिप्टो लेनदेन की रिपोर्ट नहीं की और संदिग्ध लेनदेन को ध्वजांकित नहीं किया, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग या आतंकवादी वित्तपोषण शामिल हो सकता है, एजेंसी ने गुरुवार को कहा।

नियामक ने कहा कि कुकोइन ने 2021 से 2024 तक लगभग 3,000 अवसरों पर बड़े लेनदेन की रिपोर्ट नहीं की और 33 उदाहरणों में “वित्तीय लेनदेन की रिपोर्ट करने में विफल रहा, जहां यह संदेह करने के लिए उचित आधार थे कि लेनदेन आयोग से संबंधित थे या मनी लॉन्ड्रिंग या एक आतंकवादी गतिविधि के वित्तपोषण के आयोग का प्रयास किया गया था।”

कुकोइन ने कहा कि इसने कनाडा की संघीय अदालत के साथ एक अपील प्रस्तुत की “दोनों मूल और प्रक्रियात्मक आधार पर।”

“जबकि कुकोइन निर्णय लेने की प्रक्रिया का सम्मान करता है और नियामक अनुपालन और पारदर्शिता के लिए प्रतिबद्ध रहता है, यह दोनों को इस बात से असहमत है कि कुकोइन एक विदेशी मनी सर्विसेज व्यवसाय है और जुर्माना लगाया गया है, जिसे कुचॉइन ने प्रकृति में अत्यधिक और दंडात्मक है,” गुरुवार को एक बयान में कहा।

यह फिनट्रैक पेनल्टी पिछले एक साल में एजेंसी के जुर्माना के थोक का प्रतिनिधित्व करता है, यह नोट किया, उस अवधि में कुल $ 25 मिलियन के लिए 23 बार जुर्माना लगाया। कुकोइन के कथित उल्लंघन के बारे में कहा गया था कि वह गंभीर था और संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट करने में विफलता के मामले में, “गंभीर।”

कुकोइन को समान मामलों में विभिन्न न्यायालयों में दंडित किया गया है, जिसमें शामिल हैं ओंटारियो सिक्योरिटीज कमीशन से एक 2023 में। अमेरिका में, कंपनी न्याय विभाग के साथ बस गए इस साल की शुरुआत में, लगभग $ 300 मिलियन का भुगतान करते हुए, बिना लाइसेंस के संचालन शुल्क के लिए दोषी ठहराया और देश से बाहर रहने के लिए सहमति व्यक्त की।

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