लक्समबर्ग ने वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स (VASPS) को अपने 2025 नेशनल रिस्क असेसमेंट (NRA) में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए उच्च-जोखिम वाली संस्थाओं के रूप में वर्गीकृत किया, जो क्रिप्टो उद्योग के वित्तीय अपराध के संपर्क में आने पर चिंताओं को उजागर करता है।

के अनुसार प्रतिवेदनVASPs के अंतर्निहित जोखिम स्तर को “उच्च” माना जाता है, जो लेनदेन की मात्रा, ग्राहक पहुंच, वितरण चैनल, कानूनी संरचनाओं और संचालन के अंतर्राष्ट्रीय दायरे सहित कारकों द्वारा संचालित है।

NRA ने VASPS को अपनी 2020 की रिपोर्ट में एक उभरते जोखिम के रूप में पहचाना “आभासी परिसंपत्तियों से उभरने वाले ML अंतर्निहित जोखिमों का विस्तृत मूल्यांकन।” इसके बाद 2022 एनआरए की रिपोर्ट “क्रिप्टो परिसंपत्तियों और आभासी मुद्राओं से जुड़े जोखिमों को बहुत अधिक है,” के बाद, क्योंकि, अन्य बातों के अलावा, वे इंटरनेट-आधारित और सीमा पार हैं।

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यूरोपीय संघ का विकसित क्रिप्टो विनियमन

यूरोपीय संघ, जिसमें लक्समबर्ग एक संस्थापक सदस्य है, क्रिप्टोक्यूरेंसी उद्योग को विनियमित करने के लिए काम कर रहा है। इस प्रयास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है क्रिप्टो-एसेट (अभ्रक) में बाजार फ्रेमवर्क, जो सभी 27 यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों में क्रिप्टो विनियमन को एकजुट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

जनवरी के बाद से, क्रिप्टो एसेट सर्विस प्रदाताओं ने यूरोपीय संघ के भीतर कानूनी रूप से संचालित करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना शुरू कर दिया है। इसमें क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज शामिल है क्रैकन लॉन्चिंग विनियमित डेरिवेटिव ट्रेडिंग और प्रतियोगी Crypto.com एक लाइसेंस सुरक्षित करता है इस महीने दोनों को भी ऐसा करने की अनुमति देना।

MICA Stablecoins के लिए आवश्यकताओं का एक नया सेट भी स्थापित करता है। USDT (USDT) के पीछे Stablecoin मार्केट लीडर, टीथर, नए नियमों का पालन करने से इनकार करता है और था Crypto.com पर देरी, संयोग और अग्रणी क्रिप्टो एक्सचेंज बिनेंस उनके यूरोपीय संघ के प्लेटफार्मों पर।

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क्रिप्टो के साथ मनी लॉन्ड्रिंग

जैसा कि व्यापक वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र में क्रिप्टोकरेंसी की भूमिका बढ़ती है, वैसे ही उनका मनी लॉन्ड्रिंग के लिए लोकप्रियता। इस महीने की शुरुआत में, हांगकांग पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया क्रिप्टो पर भरोसा करने वाली एक सीमा पार धन शोधन योजना और 118 मिलियन हांगकांग डॉलर ($ 15 मिलियन) को लूटने के लिए 500 से अधिक स्टोगे बैंक खाते।

इस महीने की रिपोर्टों के अनुसार, यूरोपीय कानून प्रवर्तन गिरफ्तार एक “माफिया क्रिप्टो बैंक” के 17 संदिग्ध मध्य पूर्व और चीन-आधारित आपराधिक संस्थाओं के लिए क्रिप्टो में 21 मिलियन यूरो ($ 23.5 मिलियन) से अधिक कथित तौर पर लॉन्ड्रिंग के लिए। कार्यवाही के परिणामस्वरूप, 4.5 मिलियन यूरो ($ 5 मिलियन) की वस्तुओं को जब्त किया गया, जिसमें नकद, क्रिप्टो, 18 वाहन, चार शॉटगन और कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण शामिल थे।

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