मामला 24 जून को मैनहट्टन में संघीय अदालत में प्रस्तुत किया गया था और फेसबुक पर शुरू होने वाले रोमांस घोटाले पर केंद्र।

शिकायत के अनुसार, ज़िडेल था जनवरी 2023 में “कैरोलिन पार्कर” नाम का उपयोग करके किसी द्वारा संपर्क किया गया। उसने एक व्यवसाय के मालिक होने का दावा किया, और समय के साथ, उनकी ऑनलाइन बातचीत अधिक व्यक्तिगत हो गई।

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कुछ हफ्तों के बाद, पार्कर था गैर-फंगबल टोकन (एनएफटी) में निवेश करने के लिए कहा गया। उसने एक विशिष्ट मंच की सिफारिश की और उसे अनुसरण करने के लिए कदम दिए। ज़िडेल ने सहमति व्यक्त की और प्लेटफ़ॉर्म से जुड़े विभिन्न बैंक खातों को पैसा भेजना शुरू कर दिया।

उन्हें बताया गया कि कई बैंकों का उपयोग उच्च संख्या में ग्राहक जमा का प्रबंधन करने के लिए किया गया था। Zidell ने $ 20 मिलियन से अधिक के कुल 43 स्थानान्तरण किए।

अप्रैल में, निवेश वेबसाइट गायब हो गई थी, साथ ही उसने जो भी धन भेजा था। मोटे तौर पर कुल का $ 4 मिलियन सिटीबैंक में आयोजित खातों के लिए निर्देशित किया गया था गुजू इंक नामक एक कंपनी के तहत।

Zidell ने कहा कि बैंक ने बारह स्थानान्तरण को ठीक से समीक्षा किए बिना जाने की अनुमति दी। उनकी शिकायत ने दावा किया कि भुगतान के आकार और पैटर्न को आगे की जाँच होनी चाहिए।

मुकदमे ने तर्क दिया कि सिटीबैंक ने गतिविधि को नजरअंदाज कर दिया, जिसे चिंताओं को उठाना चाहिए था। यह कहा गया है कि बैंक ने खाते की ठीक से निगरानी नहीं की, मानक सुरक्षा उपायों का पालन करने में विफल रहे, और संदिग्ध लेनदेन को उनसे सवाल किए बिना जारी रखने की अनुमति दी।

25 जून को, ऑस्ट्रैक ने बताया कि एक 77 वर्षीय विधवा ने 18 महीने के बिटकॉइन में एयू $ 433,000 खो दिया