के अनुसार 14 अगस्त प्रेस विज्ञप्ति, OFAC नाम Garantex यूरोप OU और कहा गया है कि इसका उपयोग Ransomware समूहों और अन्य अपराधियों द्वारा किया गया था।

एजेंसी ने बताया कि एक्सचेंज 2019 के बाद से अवैध लेनदेन में $ 100 मिलियन से अधिक हैं। इसके अलावा प्रतिबंधों की सूची में गरेंटेक्स के उत्तराधिकारी, ग्रिनेक्स, एक्सचेंज के तीन अधिकारियों और रूस और किर्गिस्तान में स्थित छह संबंधित कंपनियों में शामिल थे।

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आतंकवाद और वित्तीय खुफिया के लिए ट्रेजरी के सचिव जॉन के। हर्ले ने कहा:

क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों का शोषण करने के लिए पैसे लूटने और रैंसमवेयर हमलों की सुविधा के लिए न केवल हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है, बल्कि वैध आभासी परिसंपत्ति सेवा प्रदाताओं की प्रतिष्ठा को भी धूमिल करता है।

यह Garantex के खिलाफ OFAC की पहली कार्रवाई नहीं है। यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद रूस की वित्तीय प्रणाली के साथ संबंधों के लिए मंच को अप्रैल 2022 में पहले मंजूरी दे दी गई थी।

यह निर्णय कई अमेरिकी कंपनियों और नियामकों ने आक्रमण के बाद रूसी बैंकों और फर्मों के साथ व्यापार लिंक में कटौती करने की मांग की।

नवीनतम प्रतिबंध प्रतिबंधित क्रिप्टोक्यूरेंसी सेवाओं की OFAC की सूची का विस्तार करेंजिसमें पहले से ही क्रिप्टेक्स, बिटपापा और चेटेक्स जैसे रूसी-भाषा के प्लेटफॉर्म शामिल हैं।

एफबीआई ने हाल ही में चेतावनी दी है कि स्कैमर्स वकीलों के रूप में पोज देते हैं, क्रिप्टो फ्रॉड पीड़ितों से अधिक चोरी करने के लिए पिछले नुकसान के विवरण का उपयोग करते हुए। एजेंसी ने क्या कहा? पूरी कहानी पढ़ें।