एक्सचेंज ने सोमवार को घोषणा की, ओकेएक्स, सबसे बड़े क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों में से एक, अमेरिकी अधिकारियों के साथ मनी ट्रांसमीटर के रूप में संचालित करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने में विफल रहा, एक्सचेंज ने सोमवार को घोषणा की।

Aux Cayes Fintech Co. Ltd., एक OKX संबद्ध, विशिष्ट पार्टी है जो अमेरिकी न्याय विभाग के साथ बसा है, पेनल्टी और ज़ब्त फीस में $ 500 मिलियन से अधिक का भुगतान करती है, ए। प्रेस विज्ञप्ति ने कहा।

OKX एक मनी ट्रांसमीटर लाइसेंस को सुरक्षित करने में विफल रहा, एक्सचेंज ने कहा, बिना यह विवरण के कि कौन से लाइसेंस जारी किया गया है। ए डीओजे प्रेस विज्ञप्ति कहा “OKX ने संयुक्त राज्य अमेरिका में ग्राहकों की मांग की, जिसमें न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले में शामिल हैं।”

स्थिति से परिचित एक व्यक्ति ने Coindesk को बताया कि निपटान ने पिछले वर्षों में हुए एक्सचेंज में धोखाधड़ी और गैर-अनुपालन गतिविधियों के आरोपों को हल किया।

डीओजे की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि ओकेएक्स ने “संदिग्ध लेनदेन और आपराधिक आय में $ 5 बिलियन से अधिक की सुविधा दी,” कार्यवाहक अमेरिकी अटॉर्नी मैथ्यू पॉडोलस्की का हवाला देते हुए।

OKX के अमेरिकन डिवीजन OKCOIN ने पिछले साल 24 फरवरी को कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (CFTC) द्वारा जारी एक सबपोना भी प्राप्त किया। Coindesk ने सबपोना के कवर पेज को देखा, जो “डिजिटल परिसंपत्ति लेनदेन के संबंध में धोखाधड़ी और अन्य गैरकानूनी आचरण में लगे कुछ व्यक्तियों” को संदर्भित करता है।

एक दूसरे व्यक्ति ने कहा कि Okcoin में CFTC जांच पिछले साल से संबंधित है फ्लैश क्रैश 23 जनवरी, 2024 को ओकेबी टोकन की कीमत में अचानक गिरावट के बाद एक्सचेंज के देशी टोकन के बाद। ओकेएक्स ने उपयोगकर्ताओं को बताया कि वे होंगे मुआवजा दिया दुर्घटना से उत्पन्न होने वाले नुकसान के लिए।

जनवरी 2024 में OKX कर्मचारियों को प्रसारित एक आंतरिक दस्तावेज ने “नैतिक आचरण, नीति उल्लंघन या संदिग्ध अवैध व्यवहार के बारे में चिंताओं या मुद्दों को लाने के लिए एक गोपनीय और सुरक्षित स्थान प्रदान करने के लिए एक नई नैतिकता और अनुपालन हेल्पलाइन पर प्रकाश डाला।”

OKX प्रतिनिधियों ने टिप्पणी के अनुरोधों का तुरंत जवाब नहीं दिया। CFTC के एक प्रवक्ता ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

अद्यतन (24 फरवरी, 2025, 21:35 UTC): अतिरिक्त जानकारी जोड़ता है।