रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस (आरसीएमपी) एक्सचेंज ट्रेडोग्रे से क्रिप्टो में $ 56 मिलियन से अधिक सीएडी को पुनर्प्राप्त करते हुए, देश की सबसे बड़ी क्रिप्टोक्यूरेंसी जब्ती को निष्पादित किया है।

यह कदम न केवल एक रिकॉर्ड जब्ती को चिह्नित करता है, बल्कि पहली बार कनाडाई पुलिस अधिकारियों ने भी एक क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को नष्ट कर दिया है, आरसीएमपी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा।

अधिकारियों के पूर्वी क्षेत्र डिवीजन के अनुसार, जब्ती ने मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेटिव टीम द्वारा एक साल भर की जांच का पालन किया (MLIT)। यूरोपोल से एक टिप आने के बाद यह मामला जून 2024 में शुरू हुआ, जिसने कनाडाई कानून के साथ प्लेटफ़ॉर्म के कथित गैर-अनुपालन को ध्वजांकित किया।

जांचकर्ताओं ने निर्धारित किया कि ट्रेडोग्रे कनाडा के वित्तीय लेनदेन और रिपोर्ट विश्लेषण केंद्र के साथ पंजीकरण करने में विफल रहे थे (फिनट्रैक) एक मनी सर्विसेज व्यवसाय के रूप में और अपने ग्राहकों की पहचान को सत्यापित करने के लिए उपेक्षित, अधिकारियों का दावा है।

आरसीएमपी का आरोप है कि ट्रेडोग्रे से गुजरने वाले अधिकांश फंड अवैध स्रोतों से उपजी हैं। अनाम खाता निर्माण की पेशकश करके, मंच ने संगठित अपराध समूहों के लिए एक आसान प्रवेश द्वार प्रदान किया, जो अपने पैसे की उत्पत्ति को छिपाने के लिए, वे दावा करते हैं।

आरसीएमपी ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में लिखा, “प्लेटफ़ॉर्म से प्राप्त लेनदेन के आंकड़ों का विश्लेषण किया जाएगा और शुल्क का पालन किया जा सकता है। जांच जारी है।”