यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन और फेडरल प्रॉसिक्यूशन ने एक ऐसे व्यक्ति पर आरोप लगाया है, जिसमें उन्होंने एक क्रिप्टो योजना बनाई है, जिसने बिटकॉइन और फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिटर्न अर्जित करने की उम्मीद में $ 200 मिलियन में से 90,000 लोगों को ठग कर दिया था।

सेकंड कहा 22 अप्रैल को, उसने अमेरिका और फिलीपींस के एक दोहरे नागरिक रामिल पलाफॉक्स पर आरोप लगाया था, जिसमें दावा किया गया था कि उसने जनवरी 2020 और अक्टूबर 2021 के बीच अपनी कंपनी, पीजीआई ग्लोबल के माध्यम से प्राप्त निवेशक फंडों में $ 57 मिलियन से अधिक का दुरुपयोग किया था।

नियामक ने आरोप लगाया कि पलाफॉक्स ने “पोंजी-जैसे” को निष्पादित करने के लिए एक बहुस्तरीय विपणन मॉडल का उपयोग किया घोटाला 2021 में कंपनी के पतन तक। एसईसी ने कहा कि उन्होंने “क्रिप्टो उद्योग विशेषज्ञता के झूठे दावों और एक एआई-संचालित ऑटो-ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म” के माध्यम से निवेशकों को लालच दिया।

एसईसी ने दावा किया कि पलाफॉक्स ने दुबई और लास वेगास में नए सदस्यों को भर्ती करने के लिए भव्य कार्यक्रमों की मेजबानी की, जिन्हें दूसरों की भर्ती के लिए रेफरल बोनस की पेशकश की गई थी और निवेशक फंड का इस्तेमाल किया था ताकि अन्य निवेशकों को इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए भुगतान किया जा सके, साथ ही साथ अपनी खुद की जेबें मिल सकें।

“पलाफॉक्स ने निवेशकों को परिष्कृत क्रिप्टो परिसंपत्ति और विदेशी मुद्रा व्यापार से गारंटीकृत मुनाफे के आकर्षण के साथ आकर्षित किया, लेकिन ट्रेडिंग के बजाय, पलाफॉक्स ने खुद को और अपनी पारिवारिक कारों, घड़ियों और घरों को लाखों डॉलर के निवेशक फंडों का उपयोग करके खरीदा,” एसईसी के फिलाडेल्फिया कार्यालय के एसोसिएट डायरेक्टर स्कॉट थॉम्पसन ने कहा।

एसईसी फेडरल सिक्योरिटीज कानूनों के एंटी-फ्रॉड और पंजीकरण प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए पलाफॉक्स पर चार्ज कर रहा है और प्रतिभूतियों और क्रिप्टो परिसंपत्तियों की भविष्य की बिक्री से उसे प्रतिबंधित करने के लिए एक स्थायी निषेधाज्ञा की मांग कर रहा है, जो बीमार लाभ और नागरिक दंड का भुगतान करता है।

न्याय विभाग ट्विन एक्शन फाइल करता है

एसईसी की शिकायत अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय द्वारा वर्जीनिया के पूर्वी जिले के लिए लाई गई कार्रवाई के समानांतर चल रही है, जिसने आपराधिक आरोपों पर रामिल पलाफॉक्स को पेश किया।

13 मार्च को सील के तहत दायर एक अभियोग के अनुसार, संघीय अभियोजकों ने पालाफॉक्स पर तार धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और गैरकानूनी मौद्रिक लेनदेन का आरोप लगाया।

अभियोजकों ने आरोप लगाया कि पलाफॉक्स ने बिटकॉइन ट्रेडिंग से 0.5% से 3% तक दैनिक रिटर्न के झूठे वादों के साथ निवेशकों को गुमराह किया और पीजीआई की लाभप्रदता, लाइसेंस और व्यावसायिक गतिविधि के बारे में जानकारी छिपाई।

अभियोग ने कहा कि पलाफॉक्स ने निवेशकों को बताया कि कंपनी के क्रिप्टो एक्सचेंजों के माध्यम से पर्याप्त रिटर्न उत्पन्न किया जा रहा था और “उनके व्यापारी बिटकॉइन की कीमत ऊपर या नीचे जा रहे थे, भले ही पैसे कमाने में सक्षम थे।”

हालांकि, न्याय विभाग ने आरोप लगाया कि, वास्तव में, अधिकांश निवेशकों के पैसे का उपयोग कभी भी बिटकॉइन को खरीदने या व्यापार करने के लिए किया गया था, और कई ने अपने कुछ या सभी फंड खो दिए।

अभियोग में सूचीबद्ध संपत्ति जो कि पलाफॉक्स द्वारा जब्त कर ली जाएगी, यदि दोषी ठहराए गए तो इसमें 1 मिलियन डॉलर से अधिक नकद, 17 वाहन शामिल हैं, जिसमें दो टेस्लास, एक फेरारी 458 विशेष, दो लेम्बोर्गिनिस, और दो पोर्श शामिल हैं, साथ ही विभिन्न प्रकार के डिजाइनर बैग, वॉलेट, जूते, ज्वेलरी और घड़ियों की एक किस्म।

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विभिन्न जुड़े कंपनियों को इस योजना में शामिल किया गया था, जिसमें प्रेटोरियन ग्रुप इंटरनेशनल ट्रेडिंग इंक शामिल है, जिसके लिए 2021 में न्याय विभाग द्वारा जब्त किया गया था, इसके लिए यूके-आधारित संचालन के लिए अग्रणी था प्राणी ब्रिटेन के उच्च न्यायालय द्वारा बंद।

यह क्रिप्टो-फ्रेंडली एसईसी चेयर, पॉल एटकिंस के तहत एजेंसी का पहला क्रिप्टो-संबंधित मामला है, किसने शपथ ली थी 22 अप्रैल को।

एसईसी एक लाया था नोवा लैब्स के खिलाफ मामला जनवरी में, हीलियम का खनन करने वाले उपकरणों की पेशकश करके अपंजीकृत प्रतिभूतियों को बेचने का आरोप लगाते हुए (Hnt) टोकन। एसईसी अप्रैल में नोवा लैब्स के साथ एक बस्ती में पहुंचा, जिसके परिणामस्वरूप मुकदमा खारिज किया जा रहा है और $ 200,000 का नागरिक दंड।

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