वह था 21 मई को प्रेरित और गिरफ्तार किया गया न्याय विभाग (डीओजे) और फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (एफबीआई) के बाद अपनी जांच पूरी की।

के अनुसार अदालत दस्तावेजजॉर्डन-जोन्स ने जनवरी 2021 और नवंबर 2022 के बीच एक योजना चलाई। उस समय के दौरान, वह दावा किया कि उनकी कंपनी न्यू ब्लॉकचेन-आधारित भुगतान उपकरण और बिक्री प्रणालियों पर काम कर रही थी।

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उन्होंने निवेशकों को यह भी बताया कि अमलगम ने खेल समूहों सहित साझेदारी का गठन किया था, और कंपनी को जल्द ही क्रिप्टो एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किया जाएगा। हालांकि, अभियोजकों का कहना है कि ये दावे झूठे थे।

अधिकारियों ने कहा कि अमलगम के पास था कोई कामकाजी उत्पाद नहीं, लगभग कोई ग्राहक नहीं, और कोई वास्तविक साझेदारी नहीं बनाई थी। फिर भी, निवेशकों को विश्वास था कि व्यवसाय बढ़ रहा था। जॉर्डन-जोन्स ने कथित तौर पर इन झूठों का इस्तेमाल लोगों को पैसे सौंपने के लिए मनाने के लिए किया, जो उन्होंने तब व्यावसायिक विकास के बजाय व्यक्तिगत खर्चों पर खर्च किया।

आरोपों का यह भी कहना है कि उन्होंने अपने दावों का समर्थन करने के लिए नकली वित्तीय रिकॉर्ड बनाए। एक उदाहरण में, उन्होंने कंपनी क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए अमलगम के खाते में $ 18 मिलियन से अधिक दिखाते हुए एक बैंक स्टेटमेंट प्रस्तुत किया।

जॉर्डन-जोन्स में कई आरोप हैं, जिनमें शामिल हैं तार धोखाधड़ी, प्रतिभूति धोखाधड़ी, एक बैंक को गलत बयान, और पहचान की चोरी। धोखाधड़ी में प्रत्येक पर 20 साल तक की जेल की सजा होती है। एक बैंक में झूठ बोलने का आरोप 30 साल हो सकता है। पहचान की चोरी के आरोप में दोषी ठहराए जाने पर दो साल की सजा अनिवार्य है।

20 मई को, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) ने यूनिकिन, एक क्रिप्टो निवेश फर्म और इसके तीन वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दायर किया। क्या हुआ? पूरी कहानी पढ़ें।