ग्लोबल लेजर, एक कंपनी जो एक क्रिप्टो एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) टूलसेट प्रदान करती है, है पहचान की क्रिप्टो एक्सचेंज गारंटेक्स से सक्रिय भंडार में $ 15 मिलियन से अधिक, जिनमें से कुछ इस कदम पर हैं।

ग्लोबल लेजर की रिपोर्ट के अनुसार, एक निष्क्रिय गारंटेक्स एथेरियम वॉलेट ने ईथर जमा करना शुरू कर दिया (ईटी) 6 मार्च को, अंततः ETH में $ 2.3 मिलियन की फ़नलिंग कर रहे हैं। यह बटुआ अभी भी ETH में $ 6.1 मिलियन रखता है, जो स्थिर रहता है।

बिटकॉइन के लिए एक ही पैटर्न पाया गया था (बीटीसी) होल्डिंग्स, रिपोर्ट कहती है। लगभग 2.2 बीटीसी को ट्रॉन नेटवर्क में पहुंचा दिया गया है, फिर आंशिक रूप से ग्रिनेक्स में स्थानांतरित कर दिया गया है।

ग्लोबल लेजर के सह-संस्थापक और सीईओ लेक्स फिसुन ने कॉइन्टेलग्राफ को बताया, “गारंटेक्स मामला नियंत्रण के भ्रम को कम करता है, जो अभी भी कई लोगों से चिपके हुए है।” “अस्पष्ट जंजीरों और मिक्सर के माध्यम से स्वतंत्र रूप से $ 15 मिलियन चलते हुए कानून की विफलता नहीं है – यह मंजूरी प्रवर्तन की विफलता है।”

6 मार्च को, टीथर $ 27 मिलियन जम गए USDT (USDT) Garantex पर। उसी दिन, एक्सचेंज ने संचालन को रोक दिया, यह दावा करते हुए कि “टेथर ने रूसी क्रिप्टो बाजार के खिलाफ युद्ध में प्रवेश किया है और हमारे बटुए को 2.5 बिलियन रूबल ($ 27 मिलियन) से अधिक के मूल्य को अवरुद्ध कर दिया है।”

अप्रैल 2022 में, ट्रेजरी के विदेशी संपत्ति नियंत्रण (OFAC) के अमेरिकी विभाग प्रतिबंध जारी करने वाली पहली इकाई बन गई Garantex के खिलाफ। ट्रेजरी विभाग के अनुसार, एक्सचेंज ने क्रिप्टो एक्सचेंजों पर कुछ नियामकों द्वारा लगाए गए एएमएल और अन्य आवश्यकताओं की अवहेलना की थी। यूरोपीय संघ 24 फरवरी, 2025 को प्रतिबंधों के साथ पालन करेगा।

12 मार्च को, गारंटेक्स ने कहा कि संस्थापक अलेक्सज बेकिकोव गिरफ्तार किया गया अपने परिवार के साथ भारत में छुट्टियां मनाते हुए। उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्यर्पित किया जा सकता है, जहां उन्हें कई साजिश के आरोपों का सामना करना पड़ता है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश भी शामिल है।

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रूस ने टीथर फ्रीज का जवाब दिया

17 अप्रैल को, एक रूसी वित्त मंत्रालय के अधिकारी, उस्मान कबलोव ने कथित तौर पर कहा कि देश अपने stablecoin को विकसित करना चाहिए। यह टिप्पणी एक महीने बाद हुई, जब टेथर ने गरेंटेक्स से जुड़े बटुए में USDT पर अपने फ्रीज को ऑर्केस्ट्रेट किया।

“हम प्रायोगिक कानूनी शासन के भीतर स्टैबेकॉइन के उपयोग पर प्रतिबंध नहीं लगाते हैं,” राज्य के स्वामित्व वाली समाचार एजेंसी टैस ने कहा, “काबलोव ने बताया। “हाल के घटनाक्रमों से पता चला है कि यह उपकरण हमारे लिए जोखिम पैदा कर सकता है।”

24 अप्रैल को, रूसी वित्त मंत्रालय और केंद्रीय बैंक कथित तौर पर पता चला कि उन्होंने एक क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज लॉन्च करने की योजना बनाई है “सुपर-योग्य” निवेशकों के लिए।

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