प्यार, झूठ और खोए हुए सिक्के: क्रिप्टो धोखाधड़ी में ऑनलाइन इश्कबाज कैसे समाप्त होता है

डेटिंग ऐप पर इश्कबाज़ी के रूप में क्या शुरू होता है, अक्सर एक सूखा बटुए में समाप्त होता है। तेजी से, यह क्रिप्टो स्कैमर्स है जो अमेरिकियों को लक्षित कर रहे हैं और विदेशों में लाखों चोरी की चोरी कर रहे हैं।

2025 में, ऑनलाइन रोमांस रोमांचकारी महसूस कर सकता है, लेकिन cryptocurrency डेटिंग घोटाला $ 36.9 मिलियन सुर्खियां इसका गहरा पक्ष दिखाओ। यह आमतौर पर सोशल मीडिया या डेटिंग ऐप पर एक दोस्ताना संदेश के साथ शुरू होता है। फिर धीरे -धीरे, सप्ताह -दर -सप्ताह, वे ट्रस्ट का निर्माण करते हैं, आकर्षक, जानकार, स्नेही और अपने निवेश युक्तियों को साझा करने के लिए उत्सुक लगते हैं, अक्सर क्रिप्टो में।

पीड़ितों को चापलूसी संदेश, देर रात की आवाज कॉल, नकली के लिंक प्राप्त करके लालच दिया जाता है ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म या उनके क्रिप्टो लाभ के नकली वीडियो प्राप्त करना। लेकिन हर बार जब पीड़ित अपने मुनाफे को वापस लेने की कोशिश करते हैं, तो वे फीस, देरी, हेरफेर या अधिक जमा की मांग के साथ मिलते हैं। एक बार स्कैमर्स ने पर्याप्त पैसे निकालने के बाद प्लेटफ़ॉर्म गायब हो जाते हैं।

2023 में अकेले, अमेरिकियों खो गया में $ 5.6 बिलियन से अधिक क्रिप्टो घोटालेजिनमें से 71% निवेश-संबंधी थे। और रोमांस घोटाले, के रूप में भी जाना जाता है सुअर कसाई घोटालेसबसे प्रमुख थे।

कैसे एक फ़्लर्ट डीएम एक वैश्विक क्रिप्टो लॉन्ड्रिंग योजना में बदल गया

यह घोटाला एक फ़्लर्टी डीएम से एक अंतरराष्ट्रीय में बढ़ गया काले धन को वैध बनाना शेल कंपनियों के माध्यम से संचालन, व्यवसाय जो ज्यादातर कागज पर मौजूद हैं, जिनमें कोई वास्तविक संचालन या कर्मचारियों के साथ नहीं है। इन संस्थाओं का उपयोग अक्सर मनी ट्रेल्स को छिपाने, करों से बचने या परिसंपत्तियों के सही स्वामित्व को अस्पष्ट करने के लिए किया जाता है।

इस मामले में, अमेरिका, स्पेन, चीन और तुर्की में बिखरे पांच लोग थे आरोप लगाया अमेरिकी पीड़ितों में रील करने के लिए डेटिंग ऐप्स और सोशल प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के बाद। दो स्कैमर्स, जोस सोमरीबा और शेंगशेंग हे ने एक्सिस डिजिटल की स्थापना की, जो एक नकली क्रिप्टो व्यवसाय था, जो वित्तीय मोर्चे के रूप में सेवा करता था। उन्होंने एक्सिस डिजिटल के नाम के तहत बहामास में एक डेल्टेक बैंक खाता खोला और इसका उपयोग पीड़ित धन को स्वीकार करने के लिए किया। एक अन्य सह-साजिशकर्ता, जिंगलियांग एसयू, एक निर्देशक के रूप में काम करता था और चोरी के पैसे को टीथर यूएसडीटी में परिवर्तित करने के प्रभारी थे (USDT), ए स्टैबेकॉइन इसकी गति के लिए धोखेबाजों और वैध उपयोगकर्ताओं दोनों द्वारा पसंद किया गया चलनिधि।

यिचेंग झांग और जोसेफ वोंग ने बैंक खातों का संचालन, राज्यों के बीच धन को आगे बढ़ाने और धन की उत्पत्ति को भंग करके अमेरिका में गंदे काम को संभाला। आखिरकार, सब कुछ समाप्त हो गया पर्स कंबोडिया में घोटाले केंद्रों द्वारा प्रबंधित, लॉन्ड्रिंग गतिविधि का एक केंद्र।

अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) का कहना है कि यह मामला, जिसने जून 2025 में जनता को झकझोर दिया, जिसमें डेटिंग ऐप्स, कॉल और यहां तक ​​कि नकली निवेश डैशबोर्ड के माध्यम से लंबी बातचीत शामिल थी। पीड़ितों को बताया गया था कि उनके क्रिप्टो निवेश बढ़ रहे थे, जब वास्तव में, उनके फंड को विदेश में क्रिप्टो पर्स में फ़नल किया जा रहा था।

क्या अधिक है, डीओजे में चले गए जब्त क्रिप्टो में 225 मिलियन डॉलर से अधिक की दूरी पर सुअर कसाई घोटालों से बंधा, जिसमें 400 से अधिक पीड़ितों ने धोखाधड़ी निवेश प्लेटफार्मों के माध्यम से छल किया। डीओजे ने जांच का समर्थन करने के लिए टीथर का श्रेय भी दिया।

इस योजना ने जो कुछ भी किया, वह यह था कि यह कितना पॉलिश था। पीड़ितों को सिर्फ एक व्यक्ति द्वारा धोखा नहीं दिया जा रहा था; वे कॉर्पोरेट मोर्चों, अंतर्राष्ट्रीय बैंक स्थानान्तरण, तकनीकी शब्दजाल और अकल्पनीय लाभ के स्क्रीनशॉट के साथ एक पूरी प्रणाली द्वारा पूरी तरह से बेवकूफ बनाया जा रहा था, जो सब कुछ वैध बनाने के लिए तैयार था।

क्यों रोमांस स्कैमर्स लाखों लोगों को लूटने के लिए पसंद करते हैं

पारंपरिक बैंक तारों के विपरीत, USDT जैसे Stablecoin लेनदेन को न्यूनतम जांच के साथ तुरंत सीमाओं पर ले जाया जा सकता है। यह स्पष्ट रूप से स्वच्छ संपत्ति में बीमार लाभ लाभ को बदलने के लिए एकदम सही है।

इस मामले में इस्तेमाल की जाने वाली टेथर लॉन्ड्रिंग स्कीम इस बात का एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि क्रिप्टो की गुमनामी और गति अपराधियों को कैसे आकर्षित करती है। एक्सिस डिजिटल द्वारा फंड एकत्र करने के बाद, उन्हें टीथर में परिवर्तित कर दिया गया और कंबोडिया में स्थित वॉलेट में भेजा गया। वहां से, उन्हें उपयोग करके पुनर्वितरित किया गया था तार-आधारित क्रिप्टो लॉन्ड्रिंग रिंग, जिनमें से कुछ के पास स्वीकृत संस्थाओं के लिंक हैं।

अमेरिकी सरकार ने अवैध वित्त में उपयोग किए जा रहे स्टैबेकॉइन के बारे में तेजी से चिंतित हो गए हैं। यही कारण है कि इस तरह के मामलों पर डीओजे की दरार टीथर को विनियमित करने और संदिग्ध क्रिप्टो प्रवाह की निगरानी के लिए बड़े प्रयासों के साथ हाथ से जाती है। ऑनचेन आंदोलनों का पता लगाकर, जांचकर्ताओं ने बटुए के पते, भुगतान पैटर्न और रूपांतरण गतिविधि को ज्ञात लॉन्ड्रिंग व्यवहारों के अनुरूप उजागर किया।

क्या आप जानते हैं? के अनुसार चेनलिसिस की क्रिप्टो अपराध रिपोर्टUSDT मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में 2024 में सभी अवैध क्रिप्टो लेनदेन के 63% आश्चर्यजनक रूप से एक आश्चर्यजनक है। यह पिछले वर्षों से एक महत्वपूर्ण छलांग है, जो इसकी गति और कम शुल्क के कारण धोखेबाजों के लिए अपनी बढ़ती अपील दिखा रहा है।

क्रिप्टो अपराध का वैश्विक वेब

एक्सिस डिजिटल एक विशाल डिजिटल स्पाइडर वेब में सिर्फ एक नोड है। डीओजे क्रिप्टो स्कैम क्रैकडाउन केवल रोमांस घोटालों से अधिक को लक्षित कर रहा है; यह अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट्स, शेल फर्मों और स्टेट of बैक्ड समूहों का पीछा कर रहा है।

Huione समूह क्रिप्टो अपराध गतिविधि बताती है कि कैसे आपराधिक नेटवर्क भू -राजनीतिक खिलाड़ियों के साथ ओवरलैप करते हैं। खजाना अधिकारी कहना Huione है बनना उत्तर कोरिया जैसे “दुर्भावनापूर्ण साइबर अभिनेताओं के लिए पसंद का बाज़ार” लाजर ग्रुप।

क्या अधिक है, यह अंडरवर्ल्ड चक्करदार रूप से परस्पर जुड़ा हुआ है: कंबोडिया के लिए एक्सिस डिजिटल फ़नल, ह्यूओन फनल कोरियाई कोरियाई and समान चैनलों के माध्यम से, और टेलीग्राम-आधारित अपराध के छल्ले कवर सेवाओं और गारंटी सिंडिकेट्स को साझा करते हैं।

डीओजे अभियोजकों ने जोस सोमरीबा से एक क्रिप्टो स्कैमर की दोषी याचिका हासिल की, जो एक्सिस डिजिटल क्रिप्टो रोमांस घोटाले के पीछे रिंगाल्डर्स में से एक है, यह संकेत देता है कि 2025 साल की चीजें हो सकती हैं। मामला, जो शामिल शेल कंपनियों के माध्यम से चोरी की गई क्रिप्टो में लाखों लोग और विदेश में लूटे गए, सुअर कसाई-शैली के घोटाले पर डीओजे के व्यापक दरार में एक आधारशिला बन गया है।

यह दोषी याचिका केवल एक औपचारिकता नहीं है; यह रिंग के भीतर से एक प्रवेश है, और शायद बड़े सिंडिकेट्स को उजागर करने की दिशा में। अमेरिकी एजेंट लेनदेन के माध्यम से पोर कर रहे हैं, एशिया में और उससे आगे USDT का पता लगा रहे हैं, डिजिटल गलियारों को मैपिंग करते हैं। वे एक पैटर्न देख रहे हैं: रोमांस क्रिप्टो स्कैमिंग अमेरिकियों को USDT की ओर ले जाता है, जो एक वैश्विक लॉन्ड्रिंग पाइपलाइन को खिलाता है।

क्या आप जानते हैं? रोमांस स्कैम से चोरी का पैसा सिर्फ गायब नहीं होता है। फंड अक्सर स्वीकृत समूहों से जुड़े लॉन्ड्रिंग संचालन के माध्यम से बहते हैं, व्यापक साइबर क्राइम पारिस्थितिकी तंत्र को खिलाते हैं।

कैसे क्रिप्टो-डेटिंग जाल में गिरने से बचें

धोखेबाज क्रिप्टो योजनाओं के शिकार लोगों को धोखा देने के लिए विभिन्न तकनीकी और व्यवहार तकनीकों का उपयोग करते हैं। ये जाल अक्सर विश्वास का उपयोग करते हैं, जल्दबाजी की भावना और ध्वनि निर्णय को बायपास करने के लिए बड़े रिटर्न का वादा करते हैं।

लाल झंडे की तलाश करने से आपको सुरक्षित रहने में मदद मिल सकती है। अवांछित निवेश सलाह से सावधान रहें, विशेष रूप से किसी ऐसे व्यक्ति से जो आप ऑनलाइन मिले हैं।

• ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म घोटाले: यदि एक नया डेटिंग मैच एक मंच का सुझाव देता है का वादा मुनाफे की गारंटी या निकासी से पहले अधिक जमा राशि के लिए पूछता है, यह एक प्रमुख चेतावनी संकेत है। कभी भी आईडी दस्तावेज़ या व्यक्तिगत डेटा को उन प्लेटफार्मों के साथ साझा करें जिन्हें आपने पूरी तरह से वीटेट नहीं किया है।
• थोडा़ शोध करें: जांचें कि क्या कंपनी एक वित्तीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत है और स्वतंत्र समीक्षाओं की खोज करती है। जांचें कि क्या वह निवेश मंच की तलाश में मौजूद है सेकंड और डीएफपीआई पंजीकरण।
• प्रश्न “सच्चे होने के लिए बहुत अच्छा” रिश्ते: प्यार या क्रिप्टो निवेश एक रोलरकोस्टर की तरह महसूस नहीं करना चाहिए। यदि आप किसी से मिले तो ऑनलाइन क्रिप्टो को आप पर धकेलना शुरू कर देता है, तो यह क्रिप्टो अवसर और रिश्ते की वैधता की जांच करने के लायक है।
• टेलीग्राम घोटाले: यदि कोई व्यक्ति जिसे आप मुश्किल से जानते हैं कि क्रिप्टो ऑफ़र के लिए टेलीग्राम का उपयोग करने का सुझाव है, तो यह एक घोटाला है।
• आमने-सामने मिलें या निवेश न करें: स्कैमर्स अपने वास्तविक चेहरों को छिपाते हैं और आमने-सामने की बातचीत से बचते हैं, जिससे फर्जी सबूत लाभ होता है। एक लाइव कॉल मदद कर सकता है, लेकिन यहां तक ​​कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ फेक किया जा सकता है।

भावनात्मक भेद्यता भी एक भूमिका निभा सकती है। प्यार में लोग वास्तविकता की एक धुंधली धारणा हो सकते हैं और चेतावनी के संकेतों को याद करते हैं। दूसरों को क्रिप्टो ज्ञान की कमी हो सकती है और केवल सोशल मीडिया पर “विशाल लाभ” के बारे में सुन सकते हैं। यह वह जगह है जहां क्रिप्टो शिक्षा मायने रखती है: मूल बातें समझने का मतलब एक घोटाले को स्पॉट करने और एक के लिए गिरने के बीच का अंतर हो सकता है।