न्यूयार्क, न्यू यॉर्क-टॉर्नेडो कैश डेवलपर रोमन स्टॉर्म के क्रिमिनल मनी लॉन्ड्रिंग को सोमवार सुबह मैनहट्टन में शुरू करने के लिए स्लेट किया गया है, जब स्टॉर्म के वकील और अभियोजक स्टॉर्म के चार सप्ताह के परीक्षण की देखरेख के लिए एक जूरी का चयन करना शुरू कर देंगे।

स्टॉर्म को 2023 में वाशिंगटन राज्य में गिरफ्तार किया गया था और मनी लॉन्ड्रिंग, यूएस प्रतिबंधों का उल्लंघन करने की साजिश, और बिना लाइसेंस के धन को संचालित करने के लिए साजिश रचने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था – जो कि तूफान को दोषी ठहराया जाता है, अगर तूफान को दोषी ठहराया जाता है, तो 45 साल की अधिकतम संयुक्त सजा जेल में होती है। स्टॉर्म के साथी बवंडर कैश डेवलपर, रूसी राष्ट्रीय रोमन सेमेनोव, समान आरोपों का सामना करते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर रहता है। एक अन्य डेवलपर, अलेक्सी पर्टसेव, था मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी 2024 में नीदरलैंड में और पांच साल की जेल की सजा सुनाई गई, जो वह है वर्तमान में आकर्षक।

स्टॉर्म के मामले के केंद्र में, एक गोपनीयता-उन्मुख क्रिप्टोक्यूरेंसी मिक्सिंग सेवा, बवंडर कैश, जो कि सरकार ने आरोप लगाया है, जिसका इस्तेमाल बुरे अभिनेताओं द्वारा आपराधिक आय में 1 बिलियन डॉलर से अधिक के लिए किया गया था-जिसमें लाजर समूह, उत्तर कोरिया के राज्य-स्वीकृत हैकिंग ऑपरेशन भी शामिल है, जो उन्होंने कहा कि यूएस प्रतिबंधों का उल्लंघन किया गया था-तूफान और उनके कोल्लाज ने एक अंधा चकित किया। इस बीच, तूफान के वकील हैं तर्क दिया कि वह केवल ओपन-सोर्स, विकेन्द्रीकृत सॉफ्टवेयर का डेवलपर था वैध, गोपनीयता-संरक्षण उपयोग के साथ, जिन्हें बुरे अभिनेताओं के उपयोग के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए।

रीड स्मिथ के वैश्विक नियामक और प्रवर्तन अभ्यास समूह में एक भागीदार मार्क बिनी ने कहा, “निश्चित रूप से यहां एक बहुत ही जोरदार रक्षा होने जा रही है कि वे कोड लिख रहे थे और यह कि (बवंडर कैश) गोपनीयता के लिए डिज़ाइन किया गया था-कुछ लोगों ने इसका लाभ उठाया होगा, लेकिन (तूफान और उनके सहयोगियों) सह-साजिशकर्ता नहीं थे,” “मिक्सर बहुत विवादास्पद रहे हैं क्योंकि उनका उपयोग बहुत से लोगों द्वारा बुरी चीजें करने वाले लोगों द्वारा किया गया है, इसके बारे में कोई संदेह नहीं है, लेकिन यह विचार है कि कुछ लोग उन्हें गोपनीयता के लिए उपयोग करना चाहते हैं, यह एक वैध तर्क है। यह यहां एक भयंकर लड़ाई के लिए बनाने जा रहा है।”

तूफान के परीक्षण ने क्रिप्टो उद्योग में कई का ध्यान आकर्षित किया है, जिनके पास है बढ़ी हुई चिंताएं कि, अगर तूफान को दोषी पाया जाता है, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि डेवलपर्स नीचे लाइन हैं हुक पर लोग अपने कार्यक्रमों का उपयोग कैसे करते हैं – कुछ ऐसा जो गोपनीयता उपकरणों और विकेंद्रीकृत वित्त की उपलब्धता दोनों के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकता है (डेफी) एक पूरे के रूप में अंतरिक्ष। उद्योग में प्रमुख खिलाड़ियों के एक मेजबान, जिनमें निवेश फर्म प्रतिमान, और गैर-लाभकारी वकालत समूह सिक्का केंद्र और डीईएफआई एजुकेशन फंड शामिल हैं, ने स्टॉर्म के बचाव में एमिकस ब्रीफ्स प्रस्तुत किए हैं।

अन्य, हालांकि, स्टॉर्म की गोपनीयता रक्षा को स्वीकार करने के लिए अधिक अनिच्छुक रहे हैं। अर्थशास्त्र लेखक जेपी कोएनिग ने लिखा है एक 2024 ब्लॉग पोस्ट यदि तूफान परीक्षण में प्रबल होता है, तो यह “संभावित रूप से इसका मतलब यह हो सकता है कि जो कोई भी अवैध गतिविधियों को सुविधाजनक बनाना चाहता है, उसे टॉर्नेडो कैश को कॉपी करने के लिए एक मजबूत प्रोत्साहन होगा, प्रभावी रूप से अपने ऑपरेशन को एक ‘गोलेम’ में बदलकर – स्मार्ट अनुबंधों पर एक मृत्युहीन कृत्रिम चलाया जा रहा है – और फिर कानून से बचने के लिए कुंजियों को फेंक दिया।”

स्विस ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म ग्लोबल लेजर में लिखा है एक ब्लॉग पोस्ट सामान्य तौर पर, “कहीं अधिक कारण हैं कि साइबर अपराधी ऐसे डेवलपर्स की तुलना में एक मिश्रण सेवा का उपयोग करना चाहते हैं जो वैध रूप से अपने व्यक्तिगत धन के आंदोलन को बाधित करना चाहते हैं।”

शिफ्टिंग हवाएँ

स्टॉर्म का परीक्षण शुरू होता है क्योंकि अमेरिकी सरकार क्रिप्टो उद्योग के लिए अपने दृष्टिकोण को जारी रखती है – पार्टिकुर्ली क्रिप्टो विनियमन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के तहत, व्हाइट हाउस ने उद्योग की ओर एक मित्रतापूर्ण रुख अपनाया है (जो) एक 130 मिलियन डॉलर डाला 2024 के चुनावों में कांग्रेस की दौड़ में और ट्रम्प की उद्घाटन समिति में कम से कम $ 18 मिलियन), ऐसा करने के लिए नियामकों और कानून प्रवर्तन को नग्न करते हुए।

चूंकि ट्रम्प ने जनवरी में पदभार संभाला था, अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन-जिसने “प्रवर्तन द्वारा विनियमन” के तथाकथित अभ्यास के लिए पूर्व अध्यक्ष गैरी गेंस्लर के तहत एक बोगीमैन जैसी स्थिति को लिया था-ने एक उद्योग के अनुकूल क्रिप्टो टास्क फोर्स का गठन किया है और क्रिप्टो कंपनियों में खुले मामलों और जांच का एक समूह छोड़ दिया है। में कर्मचारियों को अप्रैल मेमोडिप्टी अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंच ने हमें न्याय विभाग का आदेश दिया (डीओजे) क्रिप्टो अपराध पर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए कर्मचारियों को “संकीर्ण” करने के लिए, उन्हें निर्देश देते हुए कि एजेंसी अब क्रिप्टो से जुड़े मामलों में नियामक उल्लंघन का शुल्क नहीं लेगी।

हालांकि कुछ ने अनुमान लगाया कि अभियोजक ब्लैंच के मेमो के मद्देनजर तूफान के खिलाफ अपने मामले से वापस आ जाएंगे, सरकार ने आगे दबाव डालाएक चार्ज के सिर्फ एक हिस्से को गिराना। अभियोजकों ने अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के विदेशी परिसंपत्ति नियंत्रण के कार्यालय के बाद मार्च में तूफान के खिलाफ अपने मामले को जारी रखने का विकल्प चुना (Toc) एक संघीय न्यायाधीश ने फैसला सुनाने के बाद कि एजेंसी एक स्मार्ट अनुबंध को मंजूरी नहीं दे सकती।

“स्पष्ट रूप से, मैं एक तरह से आश्चर्यचकित था कि यह आगे बढ़ रहा था जब हमने देखा कि (बवंडर कैश) को ओएफएसी सूची से हटा दिया गया था,” बिनी ने कहा। “हम अभी तक सरकार के सबूतों को नहीं जानते हैं, लेकिन हमने ट्रम्प प्रशासन को वास्तव में इस तरह के नियामक-प्रकार के मामलों से दूर जाना देखा है। और यह एक ऐसा लगता है जो उस के किनारों पर है क्योंकि एक बिना लाइसेंस के धन संचारित व्यवसाय (शुल्क) को संचालित करने की साजिश (प्रभार) के प्रकार की तरह प्रतीत होता है कि शायद प्रशासन व्यवसाय से बाहर हो रहा है।”

परीक्षण पर तूफान

पिछले हफ्ते एक पूर्व-परीक्षण सम्मेलन के दौरान, न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के जिला न्यायाधीश कैथरीन पोलक फिला (SDNY) यह फैसला किया कि न तो कोई पक्ष ओएफएसी प्रतिबंधों को नहीं ला सकता है – या तो उस बवंडर नकद को पहले स्थान पर मंजूरी दी गई थी या कि प्रतिबंधों को बाद में हटा दिया गया था – तूफान के परीक्षण के दौरान, यह तर्क देते हुए कि यह जूरी को भ्रमित करेगा। फ़िल्ला ने यह भी फैसला सुनाया कि न तो पार्टी संबंधित नागरिक मामले के परिणाम का उल्लेख कर सकती है, वैन लून बनाम ट्रेजरी विभाग।

बिनी ने कोइंडेस्क को बताया कि ट्रायल से बाहर के प्रतिबंधों को बाहर रखने के लिए फैला के फैसले से सरकार के मामले को स्टॉर्म से अधिक मदद करने की संभावना है।

यदि रक्षा जूरी को यह बताने में सक्षम थी कि ओएफएसी के प्रतिबंधों को बाद में हटा दिया गया था, तो बिनी ने कहा, “मुझे लगता है कि आप जुआरियों के कहने की अधिक संभावना रखते हैं, ‘गोश, मुझे यकीन नहीं है कि यह अवैध है या नहीं।” और अगर वे निश्चित नहीं हैं, तो प्रतिवादी दोषी नहीं है।

बिनी ने कहा कि, अगर मुकदमे में एक सजा का परिणाम होता है, तो फिला का फैसला तूफान के वकीलों के लिए अपील करने के लिए संभावित आधार प्रस्तुत करता है।

“रक्षा कह सकती है, ‘अरे, हमें जूरी को पेश करने का अधिकार होना चाहिए था, हमें लगता है कि यह महत्वपूर्ण सबूत है,” उन्होंने कहा। “यह एक प्रकार का मामला है जहां भले ही सरकार को दोषी ठहराया जाता है जैसा कि वे आमतौर पर करते हैं, वास्तव में कुछ कानूनी दुर्बलताएं हो सकती हैं।”

यदि जूरी को तूफान को दोषी ठहराया जाता है, तो बिनी ने कहा कि एक अपील से परे एक और विकल्प हो सकता है – एक राष्ट्रपति क्षमा। ट्रम्प ने जनवरी में पद ग्रहण करने के बाद से क्रिप्टो उद्योग में कई लोगों को क्षमा कर दिया है, जिसमें बिटमेक्स और सिल्क रोड के संस्थापक रॉस अल्ब्रिच के सह-संस्थापक शामिल हैं।

“मान लीजिए कि यह एक सजा में परिणाम है, इसका मतलब यह नहीं है कि राष्ट्रपति बाद में शामिल नहीं हो सकते हैं,” बिनी ने कहा। “यह एक वाइल्ड कार्ड का एक सा है जिसे हम यहां खेलते हुए देख सकते हैं यदि मामला एक सजा में परिणाम देता है।”

शुक्रवार को एक अंतिम प्री-ट्रायल सम्मेलन में, स्टॉर्म के वकीलों ने सरकार को यह बताने के बाद मामले को खारिज करने के लिए एक अंतिम-खाई का प्रयास किया कि वह अपने स्थल का सिद्धांत है (मूल रूप से, न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले में मामले को लाने के लिए अभियोजन पक्ष का औचित्य) साक्ष्य के तीन टुकड़ों पर टिका-न्यूयॉर्क स्थित एक उद्यम पूंजीवादी के लिए स्टॉर्म के ग्रंथ, न्यूयॉर्क स्थित ब्लूमबर्ग रिपोर्टर के साथ स्टॉर्म का साक्षात्कार और इस तथ्य के कारण कि एक हैकर ने न्यूयॉर्क से बवंडर नकद एक्सेस किया।

फ़िल्ला ने अंततः रक्षा के प्रस्ताव के खिलाफ फैसला सुनाया, जिससे सरकार के मामले को तूफान के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए आगे बढ़ने की अनुमति मिली।

अगले चार सप्ताह

तूफान का परीक्षण, शुरू में दो सप्ताह के लिए स्लेट किया गया था, इस मामले में गवाहों की संख्या के कारण एक पूरा महीना चलाने की उम्मीद है। अकेले सरकार ने अदालत को बताया कि उसने 20 से अधिक लोगों को गवाही देने की योजना बनाई है, जिसमें एक हैकर भी शामिल है, जिसने बवंडर कैश, एक तथाकथित “पीड़ित” गवाह और विशेषज्ञ गवाहों के एक मेजबान का इस्तेमाल किया था।

जूरी के चयन में दो दिन लगने की उम्मीद है, जिसमें बुधवार के लिए तर्क की संभावना है।

स्टॉर्म ने अभी तक किसी भी तरह से संकेत नहीं दिया है कि क्या वह अपने बचाव में गवाही देगा, लेकिन बिनी ने कहा कि यह उनके बचाव के लिए एक बड़ी मदद हो सकती है।

“मुझे लगता है कि वास्तव में एक अच्छा मौका है (तूफान) गवाही देगा। यदि हां, तो (वह) कुछ वास्तव में कठोर क्रॉस (परीक्षा) का सामना करना होगा, लेकिन यह वास्तव में इस तरह के मामले में शक्तिशाली हो सकता है,” बिनी ने कहा। “बोझ सरकार पर है, नहीं (रक्षा), लेकिन वे स्टैंड लेना चाहते हैं और जूरी को उनकी कहानी बता सकते हैं।”