OKX की यूरोप कंपनी -जिसे क्रिप्टो एक्सचेंज OKX की सहायक कंपनी Okcoin यूरोप के रूप में भी जाना जाता है, ने देश के मनी लॉन्ड्रिंग नियमों को भंग करने के लिए गुरुवार को माल्टा के वित्तीय प्रहरी द्वारा 1.05 मिलियन यूरो ($ 1.2 मिलियन) का जुर्माना लगाया था।

फाइनेंशियल इंटेलिजेंस एनालिसिस यूनिट (FIAU) ने कहा कि कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग का आकलन करने में विफल रही और यह उन उत्पादों से निकलने वाले आतंकवाद के जोखिमों के वित्तपोषण का आकलन करती है, जो देश के कुछ हिस्सों का उल्लंघन करते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद विनियमों की वित्तपोषण की रोकथाम।

ओकेएक्स ने एक बयान में कहा, “नियामक अनुपालन ओकेएक्स के लिए एक सर्वोच्च प्राथमिकता है, और हम वैश्विक नियामक मानकों को पूरा करने और उससे अधिक के लिए प्रतिबद्ध हैं।”

कंपनी ने यह भी कहा कि उसने प्राधिकरण की 2023 समीक्षा के बाद अपने अनुपालन ढांचे में पहचाने गए अंतराल को संबोधित किया था। नए नोटिस में, FIAU ने पिछले 18 महीनों में महत्वपूर्ण सुधार करने के लिए कंपनी की सराहना की।

OKX ने माल्टा से क्रिप्टो एसेट्स लाइसेंस (MICA) में प्रतिष्ठित बाजारों को सुरक्षित किया इस साल की शुरुआत में, जो इसे यूरोपीय संघ में क्रिप्टो सेवाओं की पेशकश करने में सक्षम करेगा।

प्राधिकरण ने कहा, “कंपनी से यह अपेक्षा की गई थी कि वह उन सेवाओं में प्रचलित जोखिमों की प्रकृति का आकलन करे,” इसके नोटिस में।

Fiau ने कहा कि एक्सचेंज को उपयोग के लिए बंधे जोखिमों का आकलन करना चाहिए स्टैबेलकॉइन्समिक्सर जो लेन -देन की उत्पत्ति को अस्पष्ट करते हैं, गोपनीयता के सिक्के, गुमनामी के लिए डिज़ाइन किए गए टोकन, और टोकन पर विकेन्द्रीकृत आदान -प्रदान।

OKX ने हाल ही में अस्थायी रूप से अपने विकेंद्रीकृत एक्सचेंज एग्रीगेटर को निलंबित कर दिया है, जिसमें उन रिपोर्टों के बाद कहा गया था कि यूरोपीय नियामक यह देख रहे थे कि इसका उपयोग कैसे किया गया था Bybit Exchange की हालिया हैक।

ब्लूमबर्ग ने पहली बार कहानी की सूचना दी।