ग्लोबल लेजर के नए आंकड़ों के अनुसार, Huione से जुड़े बटुए से जुड़े USDT ट्रांसफर में प्रमुख केंद्रीकृत एक्सचेंज (CEXs) को लगभग $ 1 बिलियन से उजागर किया गया है, क्योंकि ग्लोबल लेजर के नए आंकड़ों के अनुसार, इसके अवैध बाज़ार को बंद कर दिया गया था।

1 मई को, अमेरिकी वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (Fincen) ने Huione को पैट्रियट अधिनियम के तहत एक प्राथमिक मनी लॉन्ड्रिंग चिंता के रूप में नामित किया। तब से, फोरेंसिक विशेषज्ञों को प्लेटफ़ॉर्म के शटडाउन की सीमा पर विभाजित किया गया है।

ग्लोबल लेजर ने कहा कि इसने टीथर USDT में $ 10.13 बिलियन का अवलोकन किया (USDT) ट्रॉन पर लेनदेन और 1 मई और 17 जून के बीच ह्योन-लिंक्ड वॉलेट में एथेरियम पर $ 219 मिलियन, एक शोध रिपोर्ट में विशेष रूप से कोइन्टेलेग्राफ के साथ साझा किया गया। $ 942.9 मिलियन अंततः CEXS में बह गए।

यूरी सेरोव, स्विस ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म में जांच के नेतृत्व में, कोइन्टेलेग्राफ ने बताया कि ह्योन-लिंक्ड वॉलेट से गतिविधि प्रमुख एक्सचेंजों के लिए निरंतर जोखिम को इंगित करती है, हालांकि अक्सर अप्रत्यक्ष मार्गों के माध्यम से।

सेरोव ने कहा, “Huione- जुड़े फंडों को नेस्टेड सर्विस प्रदाताओं, OTC डेस्क या स्तरित लेनदेन के माध्यम से रूट किया जा सकता है जो मूल स्रोत को अस्पष्ट करते हैं।” “जबकि ये विधियाँ प्रत्यक्ष विनिमय इंटरैक्शन को छिपा सकते हैं, अंतर्निहित आंदोलन पैटर्न अभी भी प्रमुख केंद्रीकृत एक्सचेंजों की ओर ले जाते हैं, जो निरंतर परिचालन उपयोग का सुझाव देते हैं।”

Huione की पोलिश पंजीकरण और नई चुपके वेबसाइट

फिनकेन पद का नाम कंबोडिया में स्थित विवादास्पद समूह के लिए संवाददाता खातों को खोलने या बनाए रखने से अमेरिकी वित्तीय संस्थानों को प्रतिबंधित करता है और हांगकांग में पंजीकृत है।

Huione पर उत्तर कोरिया सहित साइबर क्राइम समूहों द्वारा उपयोग किए जाने वाले एक ट्रांसनेशनल फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग प्लेटफॉर्म के रूप में सेवा करने का आरोप लगाया गया है। राज्य-प्रायोजित लाजर समूह और “सुअर कसाई” घोटाले में लगे नेटवर्क। ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म अण्डाकार है जुड़ा हुआ कंबोडिया के सत्तारूढ़ हुन परिवार के लिए समूह का संचालन।

समूह कम से कम तीन ज्ञात सहायक कंपनियों का संचालन करता है:

• Huione गारंटी, एक टेलीग्राम-आधारित अवैध बाजार मंच

• Huione पे, एक क्रिप्टो और फिएट भुगतान सेवा

• Huione Crypto, एक केंद्रीकृत विनिमय।

ह्योन क्रिप्टो दर्ज कराई 2023 के मध्य में पोलैंड में लेकिन मुख्य रूप से फिनकेन के अनुसार, कंबोडिया से बाहर संचालित होता है। 8 जुलाई, 2025 तक, यह पोलैंड के बिजनेस रजिस्टर में सूचीबद्ध है।

ग्लोबल लेजर ने कहा कि पोलैंड-पंजीकृत इकाई स्पष्ट रूप से व्यापक ह्योन संरचना का हिस्सा है, जिसमें नामकरण और लाइसेंसिंग लिंक के साथ-साथ वॉलेट गतिविधि दोनों का हवाला दिया गया है।

“हमारे विश्लेषण के आधार पर, हम इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि पोलैंड-पंजीकृत इकाई का उपयोग करने वाले ब्लॉकचेन इन्फ्रास्ट्रक्चर व्यापक ह्योन ग्रुप की परिचालन संरचना के तहत संचालित होते हैं, जिसमें ह्योन पे शामिल हैं,” सेरोव ने कहा। “पोलिश वीएएसपी को शामिल करने वाले लेनदेन प्रवाह को अन्य हियोन सहायक कंपनियों से अलग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वॉलेट इन्फ्रास्ट्रक्चर इंटरलिंक किया गया है।”

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कई Huione- संबंधित वेबसाइटें और सामाजिक चैनल फिनकेन कार्रवाई के बाद से ऑफ़लाइन हो गए हैं, लेकिन नए डोमेन के तहत फिर से प्रकट हुए हैं।

ऐसी ही एक साइट, Super-exchange.co, 8 जुलाई तक सुलभ रही और यह बताते हुए एक नोटिस प्रदर्शित किया कि Huione के क्रिप्टो संचालन और संबंधित सेवाओं को 30 जून, 2025 तक निलंबित कर दिया जाएगा। नोटिस के बावजूद, साइट कार्यात्मक बनी हुई है।

विशेषज्ञों ने ह्योन के शटडाउन पर विभाजित किया

Huione गारंटी कंबोडियन समूह Huione समूह के तहत सबसे बारीकी से देखे जाने वाले घोटाले-सक्षम प्लेटफार्मों में से एक थी। टेलीग्राम पर होस्ट किए गए चीनी भाषा के बाज़ार ने, चोरी के आंकड़ों और घोटाले की आय के लॉन्ड्रिंग सहित अवैध वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री की सुविधा प्रदान की। इसे अब तक के सबसे बड़े डार्कनेट बाजार के रूप में वर्णित किया गया है, इससे अधिक के साथ $ 24 बिलियन लेनदेन की मात्रा में।

13 मई को, Huione गारंटी – फिर Haowang गारंटी नाम से काम कर रहे – यह घोषणा की कि यह अपने टेलीग्राम चैनलों पर एक दरार के बाद संचालन को निलंबित कर देगा। एक ही संदेश में, इसने उपयोगकर्ताओं को एक वैकल्पिक बाज़ार के लिए निर्देशित किया, जिसे टुडो कहा जाता है, जिसमें हुइनी कथित तौर पर 30% हिस्सेदारी है।

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शटडाउन के बावजूद, Huione- लिंक्ड सेवाओं के आसपास की गतिविधि में समान रूप से गिरावट नहीं हुई है। जून की एक रिपोर्ट में, न्यूयॉर्क स्थित ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म चैनलिसिस ने ह्यूओन के मार्केटप्लेस संचालन से जुड़ी गतिविधि में वृद्धि की।

हालाँकि, यह दृश्य चुनाव लड़ा गया है। इलिप्टिक का दावा है कि ह्योन गारंटी की गतिविधि अनिवार्य रूप से बंद हो गई है।

“कुछ शोधकर्ताओं ने गलत तरीके से अन्य ह्योन ग्रुप व्यवसायों के साथ ह्योन की गारंटी दी है, विशेष रूप से ह्योन पे, कंबोडिया में ईंट-और-मोर्टार आउटलेट्स के साथ एक बड़ा भुगतान व्यवसाय है जो क्रिप्टोकरेंसी को भी स्वीकार करता है,” अण्डाकार कहा।

“Huione Pay और Huione गारंटी बहुत अलग गतिविधियों में लगे हुए थे, अलग -अलग क्रिप्टो वॉलेट इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ। अधिक दानेदार स्तर पर ब्लॉकचेन लेनदेन का विश्लेषण करके यह स्पष्ट है कि, Huione Pay उच्च मात्रा में लेन -देन करना जारी रखता है, Huione गारंटी के लेनदेन प्रभावी रूप से बंद हो गए हैं।”

अण्डाकार ने यह भी नोट किया कि Huione गारंटी के बंद होने के कारण कम से कम का उदय हुआ है 30 नए अवैध बाजार इसे पीछे छोड़ दिया अंतर को भरने का प्रयास।

Huione की गतिविधि से पता चलता है कि डार्कनेट मार्केट शटडाउन शायद ही कभी अंत में जादू करते हैं

Huione गारंटी के पतन दर्पण के बाद नए मार्केटप्लेस का प्रसार हाइड्रा मार्केट के पतन के बाद हुआ, एक बार प्रमुख डार्कनेट प्लेटफॉर्म।

चैनलिसिस ने यूएस ट्रेजरी ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल (OFAC) के प्रतिबंधों के बाद उस वर्ष अप्रैल के शटडाउन के बावजूद 2022 के उच्चतम कमाई वाले डार्कनेट बाजार के रूप में हाइड्रा की पहचान की। हाइड्रा की तरह, Huione के बंद होने से वैकल्पिक अवैध चैनलों की तलाश करने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए उत्तराधिकारी बाजारों के तेजी से उद्भव ने ट्रिगर किया है।

एक अवैध सेवा के टेकडाउन के परिणामस्वरूप शायद ही आपराधिक गतिविधि के लिए तत्काल पड़ाव हो। कई मामलों में, सेवाएं नई ब्रांडिंग के तहत पुनर्मिलन करती हैं या चुपके मोड में जारी रहती हैं।

Garantex, एक रूस से जुड़े क्रिप्टो एक्सचेंज को 2022 में OFAC द्वारा हाइड्रा के साथ मंजूरी दी गई और बाद में 2025 में यूरोपीय संघ द्वारा कथित तौर पर, कथित तौर पर ग्रिनेक्स के रूप में रीब्रांड और फंड ट्रांसफर की सुविधा जारी रखी। 30 मई तक, ब्लॉकचेन इंटेलिजेंस फर्म ग्लोबल लेजर ने ग्रिनेक्स-लिंक्ड वॉलेट्स से कम से कम $ 1.66 बिलियन की पहचान की।

इसी तरह, एनएक्सटी, एक क्रिप्टो स्वैपिंग सेवा जिसमें नो नो योर कस्टमर (KYC) आवश्यकताओं के साथ, जर्मन अधिकारियों के बाद इसकी शटडाउन की घोषणा की अपने सर्वर और क्रिप्टो परिसंपत्तियों को जब्त कर लिया। लेकिन टीआरएम लैब्स के अनुसार, सेवा चुपचाप चुपके से संचालन फिर से शुरू किया जनता के बावजूद।

Huione के मामले में, समूह अप्रत्यक्ष चैनलों के माध्यम से सक्रिय रहता है। यह कथित तौर पर टुडो में 30% हिस्सेदारी रखता है, जिसे अब ह्योन गारंटी मार्केटप्लेस के प्रमुख उत्तराधिकारी माना जाता है। Huione Pay और इसकी क्रिप्टो एक्सचेंज सेवाओं से जुड़ी वॉलेट गतिविधि यह भी दर्शाती है कि समूह ब्लॉकचेन परिदृश्य से गायब नहीं हुआ है।

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