समूह मुख्य रूप से स्पेन में संचालित होता है, ऑस्ट्रिया और बेल्जियम के लिंक के साथ, और नशीली दवाओं की तस्करी और मानव तस्करी में शामिल ग्राहकएक के अनुसार 14 मई को यूरोपोल से रिपोर्ट।

पारंपरिक बैंकों से गुजरने के बजाय, नेटवर्क ने हवाला के समान एक प्रणाली का उपयोग किया – जो आधिकारिक रिकॉर्ड के बजाय व्यक्तिगत ट्रस्ट पर निर्भर होने वाले धन को भेजने के लिए एक अनौपचारिक तरीका है। इस मामले में, क्रिप्टो का उपयोग स्थानान्तरण को पूरा करने के लिए किया गया था।

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जांचकर्ताओं ने कहा कि समूह भी सोशल मीडिया पर इन सेवाओं का विज्ञापन कियाजिसने उन्हें सामान्य प्रेषण विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया।

जनवरी 2025 में की गई गिरफ्तारी, बेल्जियम और ऑस्ट्रिया की मदद से स्पेनिश अधिकारियों के नेतृत्व में एक संयुक्त अभियान के बाद हुई। यूरोपोल ने जांच का समर्थन किया, और 250 से अधिक अधिकारी छापे में शामिल थे। अधिकांश संदिग्ध चीन या सीरिया से थे और समान पृष्ठभूमि से लक्षित ग्राहकों को।

पंद्रह लोगों को स्पेन में, एक ऑस्ट्रिया में, और एक बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया था। अब तक, उनमें से 15 को हिरासत में रखा गया है जबकि जांच जारी है।

पुलिस € 4.5 मिलियन (लगभग $ 5 मिलियन) जब्त किया गया ऑपरेशन के दौरान। इसमें 18 कारें, चार बन्दूक और विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल थे।

क्रिप्टोक्यूरेंसी में लगभग € 183,000 (लगभग $ 205,000) को 77 लिंक्ड बैंक खातों से € 421,000 (लगभग $ 471,000) नकद में लिया गया था। अधिकारियों ने उच्च मूल्य के सामान जैसे डिजाइनर बैग, घड़ियाँ और सिगार की कीमत € 876,000 ($ 980,000 के करीब) एकत्र की।

इस बीच, 8 मई को, अमेरिकी न्याय विभाग ने वर्जीनिया के मोहम्मद अजहरुद्दीन छिप को 30 साल से अधिक की जेल की सजा सुनाई। सजा सुनाई गई? पूरी कहानी पढ़ें।