क्रिप्टो उद्योग ने 2013 में स्थापित एक क्रिप्टो अनुपालन फर्म, अण्डाकार के सह-संस्थापक जेम्स स्मिथ के अनुसार, अपने शुरुआती दिनों से नियामक अनुपालन की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव देखा है।

“शुरुआती दिनों में, केवल कुछ कंपनियों ने गंभीर तरीके से अनुपालन किया,” स्मिथ ने Token2049 इवेंट में Cointelegraph को बताया। “कॉइनबेस हमारा पहला ग्राहक था – वे शुरू से जानते थे कि वे इस तरह से अपना व्यवसाय बनाना चाहते थे। लेकिन अधिकांश अन्य लोगों के लिए, यह सिर्फ एक प्रमुख प्राथमिकता नहीं थी।”

यह न्यूयॉर्क राज्य में उन लोगों सहित नियामकों के रूप में स्थानांतरित करना शुरू कर दिया, ने क्रिप्टो उद्योग में अधिक सक्रिय रुचि ली। फिडेलिटी और डीबीएस बैंक जैसे पारंपरिक वित्तीय संस्थानों की भागीदारी ने भी योगदान दिया, क्योंकि उन्होंने पारंपरिक वित्त सेवाओं से स्थापित अनुपालन अपेक्षाओं के साथ अंतरिक्ष में प्रवेश किया।

उदाहरण के लिए, फिडेलिटी ने 2019 में ग्राहकों के लिए अपनी पहली क्रिप्टो सेवा की पेशकश की, जबकि एशियाई दिग्गज डीबीएस एक डिजिटल एक्सचेंज बनाया 2020 में मान्यता प्राप्त और संस्थागत निवेशकों के लिए।

“हमने पिछले कुछ वर्षों में एक बड़ा बदलाव देखा है। ग्लोबल मैप पर एक्सचेंज अब अनुपालन के बारे में सभी परवाह करते हैं, क्योंकि वे एक वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा बनना चाहते हैं,” स्मिथ ने कहा।

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Bybit हैक के बाद अनुपालन प्रश्न

क्रिप्टो एक्सचेंज और पीयर-टू-पीयर प्रोटोकॉल उद्योग के प्रमुख अनुपालन लक्ष्य बने हुए हैं। अधिकारियों के लिए, इन फर्मों को महत्वपूर्ण चोक पॉइंट्स के रूप में देखा जाता है, जहां एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और व्यापक वित्तीय निगरानी नियंत्रण प्रभावी होते हैं। उसी समय, वे परिष्कृत हैक और लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन के लिए लगातार उम्मीदवार हैं, जैसा कि लाजर समूह की रणनीति में देखा गया है।

नवीनतम उदाहरण से आता है Bybit हैकजहां लाजर समूह एक परिष्कृत मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम में लगे हुए फ़नल फंड के लिए। हैकर्स ने जल्दी से ईथर के लिए कम-तरल पदार्थ टोकन की अदला-बदली की (ईटी), फिर उन्हें बिटकॉइन के लिए स्वैप किया (बीटीसी) NO-KYC (अपने ग्राहक को जानें) विकेंद्रीकृत एक्सचेंजों का उपयोग करना।

स्मिथ ने कहा, “वे कुछ केवाईसी एक्सचेंजों के माध्यम से चले गए, जो संभवतः मौजूद नहीं होना चाहिए, लेकिन एक विकेंद्रीकृत प्रोटोकॉल के माध्यम से भी जहां तरलता प्रावधान थे, जो उन्हें बिटकॉइन में लाने में सक्षम थे,” स्मिथ ने कहा, “हम एक उद्योग के रूप में उनके लिए बहुत आसान बना रहे हैं।”

स्मिथ ने यह भी कहा कि फर्मों ने चोरी के रूप में धनराशि को हरी झंडी दिखाई, उपयोगकर्ताओं ने विकेंद्रीकृत प्लेटफार्मों के माध्यम से उन्हें व्यापार करना जारी रखा। “इस पैसे को लूटने में मदद करने के लिए इतनी तरलता क्यों उपलब्ध थी?” उन्होंने कहा, यह तर्क देते हुए कि इस तरह के प्रोटोकॉल को तरलता प्रदान करने वालों को धन के स्रोत और गंतव्य पर बुनियादी जांच के अधीन होना चाहिए। “जाओ और देखो कि कौन पैसा कमा रहा है। और यह कुछ नियंत्रण शुरू करने के लिए पहला स्थान है।”

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