एक बार हैकर्स और ड्रेनर्स के लिए एक स्वैपर-स्वैपर, अप्रैल में जर्मन पुलिस द्वारा EXCH को बंद कर दिया गया था-लेकिन निरंतर गतिविधि से पता चलता है कि कहानी खत्म नहीं हुई है।

अपने ग्राहक (KYC) की जाँच के बिना, एक्सचुअल आपका विशिष्ट क्रिप्टो एक्सचेंज नहीं था। इसने एक त्वरित स्वैपर की तरह काम किया, जिससे खराब अभिनेताओं और साइबर क्रिमिनल्स को सालों तक रडार के नीचे उड़ान भरने की अनुमति मिली।

इसके ग्राहकों में लाजर समूह था। उत्तर कोरियाई राज्य-समर्थित हैकिंग यूनिट ने फरवरी में वापस स्पॉटलाइट में थ्रस्ट एक्सचेंज किया, जब इसने प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग $ 1.4 बिलियन के कुछ फ़नल के लिए किया, जो इसे बायबिट से चुरा लिया था। जब बाईबिट ने अपने चोरी के फंडों को एक्सचेंज करने के लिए पता लगाया, तो उसने सहायता का अनुरोध किया – लेकिन प्लेटफ़ॉर्म ने इनकार कर दिया।

इसने गोपनीयता बनाम सुरक्षा पर एक भयंकर चर्चा की, लेकिन अंततः, एक्सचेंज घोषणा की कि यह 17 अप्रैल को अपने दरवाजे बंद कर देगा; 30 अप्रैल को, जर्मन अधिकारियों इसे आधिकारिक बना दिया।

लेकिन सुरक्षा फर्म टीआरएम लैब्स के अनुसार, प्लेटफ़ॉर्म हो सकता है निरंतर संचालन टेकडाउन के बाद चुपके मोड में। यहाँ कथित क्रिप्टो लॉन्ड्रोमैट एक्सचेंज का उदय, गिरावट और बाद में है।

EXCH ने सामने का दरवाजा बंद कर दिया, पीछे के दरवाजे को अनलॉक किया जाता है

अपनी शटडाउन घोषणा के साथ -साथ, EXCT ने एक संदेश पोस्ट किया जिसमें दावा किया गया कि यह आपराधिक आय की सुविधा नहीं देगा। टीआरएम के अनुसार, पोस्ट को घंटों के भीतर हटा दिया गया था, और संचालन चुपचाप फिर से शुरू हो गया – एक आंतरिक असहमति के संकेत या शायद दृश्यता को कम करने के लिए एक गणना का प्रयास भी।

जर्मन अधिकारी क्रिप्टो में 34 मिलियन यूरो ($ 38 मिलियन) जब्त किए गए और जब्त किए गएआठ से अधिक टेराबाइट्स डेटा के साथ, प्रभावी रूप से इसके सार्वजनिक-सामना करने वाले बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया।

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“जैसे हमने देखा Grinex के रूप में garantex रीब्रांडिंगशटडाउन के बाद एक्सचेंज पूरी तरह से मर नहीं गया। यह चुपचाप एपीआई के माध्यम से कुछ मुट्ठी भर भागीदारों की सेवा करता रहा, जिसका मतलब था कि सार्वजनिक रूप से लेने के बाद भी लॉन्ड्रिंग गतिविधि जारी रही, ”जेरेमिया ओ’कॉनर, सह-संस्थापक और सुरक्षा फर्म ट्रुगर्ड के सह-संस्थापक और मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी ने कहा।

ओ’कॉनर ने कहा कि इस तरह के प्लेटफार्मों के लिए बरामदगी के बाद भी वफादार ग्राहकों की सेवा करने की संभावना नहीं है।

ओ’कॉनर ने कहा, “Exch.ch के पीछे के लोगों ने कई देशों में संचालन का पूरा फायदा उठाया। डोमेन को यूके-आधारित प्रदाता के माध्यम से पंजीकृत किया गया था, स्विट्जरलैंड को एक व्यवस्थापक स्थान के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, फ्रांस में बुनियादी ढांचे की मेजबानी की थी, और जर्मनी में सर्वर जब्त कर लिया था,” ओ’कॉनर ने कहा।

यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि क्या EXCH अपने API को मार देगा या एक नए नाम के तहत वापस आ जाएगा। टीआरएम ने 2 मई के ब्लॉग पोस्ट में कहा कि प्लेटफ़ॉर्म की शेष बैक-एंड एक्सेस ने खतरे के अभिनेताओं के लिए गुमनामीकरण बुनियादी ढांचा प्रदान करना जारी रखा।

कोई KYC, पूलित तरलता एक्सचेंज करने के लिए अवैध धन खींचता है

क्रिप्टो इंश्योरेंस फर्म फेयरसाइड नेटवर्क में “फैंटेसी” के अनुसार, “फैंटेसी” के अनुसार, एक्सचेंज की उत्पत्ति 2014 में वापस आ गई। अक्टूबर 2024 में जाँच पड़तालफंतासी ने बिटकॉइन के बीच स्वचालित स्वैप को बढ़ावा देने वाले बिटकॉइंटॉक फोरम खाते के रूप में प्लेटफ़ॉर्म की पहली सार्वजनिक उपस्थिति की पहचान की (बीटीसी), सही पैसा और बीटीसी-ई वाउचर-भुगतान के तरीके आमतौर पर उच्च जोखिम वाले लेनदेन के साथ जुड़े होते हैं।

फंतासी ने एक्सचेंज के लिए बंधे मूल बिटकॉइन वॉलेट का भी पता लगाया और पाया कि यह संभवतः बीटीसी-ई के माध्यम से वित्त पोषित किया गया था, जो अब-डिफंक्ट क्रिप्टो एक्सचेंज है बंद 2017 में अमेरिकी अधिकारियों द्वारा आपराधिक आय में अपनी भूमिका के लिए।

फैंटेसी के फोरेंसिक शोध में पाया गया कि 2022 में एक्सचेंज का आधुनिक रूप निकला, जब इसके एथेरियम हॉट वॉलेट को पहली बार वित्त पोषित किया गया था। लंबे समय के बाद नहीं, यह प्रमुख क्रिप्टो ड्रेनर्स के लिए एक केंद्र बन गया।

बंदर ड्रेनर-पहले ज्ञात बड़े पैमाने पर ड्रेनर-ए-ए-सर्विस ऑपरेटर-पहले उपयोग किया गया इसकी सेवानिवृत्ति। अन्य ड्रेनिंग सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे गुलाबी नालक और इन्फर्नो ड्रेनर कई प्रमुख शोषकों के साथ -साथ प्लेटफॉर्म के माध्यम से धन भी पारित किया।

EXCH के लिए कोई पहचान सत्यापन की आवश्यकता नहीं है, जिससे उपयोगकर्ता गुमनामी के साथ धन को स्थानांतरित कर सकते हैं। इसने साइबर क्रिमिनल के लिए चोरी की संपत्ति को साफ करने के लिए एक आकर्षक उपकरण बना दिया।

Binance के पूर्व अन्वेषक अमित लेविन ने कहा, “एक्सचुअल ने वर्षों तक सक्रिय रहने में कामयाबी हासिल की – स्पष्ट अवैध गतिविधि को सुविधाजनक बनाने के बावजूद – क्योंकि अभी भी नियामकों के बीच एक बड़ी खाई है कि ‘क्या कर सकता है और कितनी तेजी से तकनीक चल रही है।”

“आज की दुनिया में, कोई भी एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च कर सकता है या कहीं से भी एक क्रिप्टो सेवा चला सकता है, अक्सर यह खुलासा किए बिना कि वे कौन हैं। और अगर कोई पंजीकरण नहीं है, तो कोई केवाईसी नहीं है और कोई भी जवाबदेह नहीं है, प्रवर्तन असंभव के करीब हो जाता है।”

मंच ने एक पूलित तरलता प्रणाली का उपयोग करके खतरे अभिनेताओं से आत्मविश्वास को भी आकर्षित किया, जो उपयोगकर्ता जमा और निकासी को मिश्रित करता है, जिससे जांचकर्ताओं और कानून प्रवर्तन के लिए धन के प्रवाह का पता लगाने में मुश्किल हो गई।

जब एक्सच को पता था और कुछ नहीं किया

आदान -प्रदान करना उत्तर कोरियाई क्रिप्टो हैकर्स के लिए लॉन्ड्रिंग फंड से इनकार कियाऔर इसके शटडाउन नोटिस में, इसने परियोजना को उद्योग में “संतुलन को पुनर्स्थापित करने” के लिए गोपनीयता उत्साही लोगों द्वारा एक प्रयास के रूप में फंसाया। इसने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग प्रवर्तन की आलोचना की और सरकार के डर को दूर करने के लिए “परजीवी” के रूप में एपीआई के रूप में पते के जोखिम को स्कोर करने वाली कंपनियों की निंदा की।

“क्रिप्टो स्पेस में सेवा प्रदाता, अधिकांश भाग के लिए, विकेंद्रीकृत नहीं हैं, अर्थात्, वे ग्राहकों की संपत्ति तक नियंत्रण को बनाए रखते हैं, जैसा कि एक्सचेंज के मामले में प्रदर्शित किया गया है,” एस होरोविट्ज़ एंड कंपनी के भागीदार गैल अरद कोहेन ने कोइंटेलग्राफ को बताया।

उन्होंने कहा, “क्रिप्टो सेक्टर में एक वित्तीय मध्यस्थ पारंपरिक वित्तीय सेवा प्रदाताओं के समान जोखिमों का सामना करता है और इसलिए, समान मानकों और नियामक आवश्यकताओं के लिए आयोजित किया जाना चाहिए,” उसने कहा।

सुरक्षा फर्म केर्बेरस के सीईओ एलेक्स काट्ज़ के अनुसार, क्रिप्टो के लिए एक्सचर्स को बंद करना एक “विशाल जीत” है। हालांकि, काट्ज़ ने चेतावनी दी कि बुरे अभिनेता थोरचेन की तरह वैकल्पिक परियोजनाओं में माइग्रेट कर सकते हैं, जिसे एक्सचेंज के अनप्लोलॉजिक विदाई घोषणापत्र में एक चिल्लाया गया था।

Bybit हैक में, विकेंद्रीकृत SWAP प्रोटोकॉल थोरचेन का उपयोग किया गया था लगभग 500,000 ईथर को स्वैप करने के लिए मुख्य पुल (ईटी) बिटकॉइन के लिए।

एक्सच ने कहा कि इसके साथी सीमित समय के लिए अपने एपीआई तक पहुंच बनाए रखेंगे, लेकिन भविष्य के संचालन “नई प्रबंधन टीम” पर निर्भर करेंगे। पुरानी टीम ने सहज कार्यक्षमता बनाए रखने के लिए नए तरलता पूल स्थापित करने की सिफारिश की और कहा कि यह परामर्श प्रदान करेगा।

इसने एक दोषपूर्ण संदेश के साथ हस्ताक्षर किए: “गोपनीयता कोई अपराध नहीं है।”

जर्मन अधिकारियों ने बताया कि क्रिप्टो में 1.9 बिलियन डॉलर की स्थापना के बाद से एक्सचेंज में बह गया। इसके ऑपरेटरों को वाणिज्यिक मनी लॉन्ड्रिंग और एक आपराधिक व्यापार मंच चलाने का संदेह है।

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