हाल ही की दो समाचार रिपोर्टों के अनुसार, स्वीकृत रूसी क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज गारंटेक्स के ऑपरेटरों में से एक मंगलवार को भारत में गिरफ्तार किया गया था।

लिथुआनियाई नेशनल और रूसी निवासी अलेक्सिज बेस्कीकोव, 46, को कथित तौर पर भारतीय राज्य केरल में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था, जबकि अपने परिवार के साथ देश के दक्षिणी तट पर छुट्टियां मना रहे थे, TechCrunch और क्रेब्सनसुअरी सूचना दी।

पिछले हफ्ते, अमेरिका, जर्मनी और फिनलैंड से अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के एक गठबंधन ने गेरेंटेक्स के डोमेन और सर्वर को जब्त कर लिया और क्रिप्टो में लगभग 28 मिलियन डॉलर की कमाई की और स्टैबेकॉइन जारीकर्ता टीथर की मदद से एक्सचेंज में बंधे। एक्सचेंज को 2022 में यूएस ट्रेजरी के फॉरेन एसेट कंट्रोल (OFAC) के कार्यालय द्वारा मंजूरी दे दी गई थी, जो कि रैंसमवेयर अभिनेताओं के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की सुविधा के लिए, जिसमें कॉन्सोमवेयर और ब्लैक बस्ता सहित, और हाइड्रा जैसे डार्कनेट बाजार, 2022 में बंद होने से पहले दुनिया का सबसे बड़ा बाजार शामिल था।

उत्तर कोरिया के इन-हाउस हैकिंग स्क्वाड द लाजर ग्रुप सहित अपराधियों के लिए कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग की सुविधा के अलावा, जो पिछले महीने 1.5 बिलियन डॉलर के बड़े पैमाने पर $ 1.5 बिलियन के बाईबिट हिस्ट के पीछे था, गारंटेक्स ने कथित तौर पर प्रतिबंधों की चोरी में एक बड़ी भूमिका निभाई। टीजीआर समूह की तरह अपस्केल प्रतिबंधों की चोरी सेवाएं, जो रूसी कुलीन वर्गों को पूरा करती हैं, एक्सचेंज से जुड़ी हुई हैं।

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जब्ती के साथ मिलकर, अमेरिकी अभियोजकों ने बेस्कीकोव और एक अन्य गारंटेक्स के ऑपरेटरों, 40 वर्षीय रूसी अलेक्जेंड्र मीरा सेरा, संयुक्त अरब अमीरात के निवासी, मनी लॉन्ड्रिंग साजिश के साथ आरोप लगाया। Besciokov वर्तमान में US सीक्रेट सर्विस पर सूचीबद्ध है मोस्ट वांटेड लिस्ट।

न तो केरल पुलिस और न ही अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) ने बेस्कीकोव की रिपोर्ट की गई गिरफ्तारी के बारे में टिप्पणी के लिए कोइंडस्क के अनुरोध का जवाब दिया।