थाई अधिकारियों ने एक दक्षिण कोरियाई व्यक्ति को एक कॉल सेंटर गैंग लॉन्ड्र क्रिप्टोकरेंसी की मदद करने के आरोपी एक दक्षिण कोरियाई व्यक्ति को $ 50 मिलियन से अधिक की कीमत में गिरफ्तार किया है।

टेक्नोलॉजी क्राइम दमन डिवीजन (TCSD) ने कहा कि अधिकारियों ने 33 वर्षीय हान को बैंकॉक के सुवर्णभुमी हवाई अड्डे पर शनिवार को फरवरी में जारी किए गए वारंट के तहत गिरफ्तार किया, अनुसार राष्ट्र की एक रिपोर्ट के लिए। वह एक आपराधिक सिंडिकेट में धोखाधड़ी, कंप्यूटर अपराध, मनी लॉन्ड्रिंग और भागीदारी के आरोपों का सामना करता है।

यह मामला एक बड़े पैमाने पर कॉल सेंटर घोटाले से उपजा है जो 2024 की शुरुआत में शुरू हुआ था। पीड़ितों को “निवेश के अवसरों” में 30% -50% रिटर्न का वादा किया गया था। प्रारंभिक भुगतान ने सुरक्षा की झूठी भावना पैदा की, लेकिन जैसे -जैसे जमा बढ़ता गया, निकासी को उन दावों के साथ अवरुद्ध कर दिया गया जो निवेशक आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहे थे।

दर्जनों शिकायतें अंततः टीसीएसडी तक पहुंच गईं, एक जांच का संकेत दिया, जिससे पहले से ही दस संदिग्धों की गिरफ्तारी हो गई है, जिसमें पांच कथित लॉन्डर्स और पांच खच्चर खाता धारकों शामिल हैं।

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थाई पुलिस ने क्रिप्टो खातों को जब्त कर लिया

जांचकर्ताओं ने थाईलैंड में हान के आगमन की खोज की और हवाई अड्डे की चौकी पर उसे बंद करने के लिए आव्रजन ब्यूरो के साथ समन्वय किया। उनका मोबाइल फोन, जिसमें कई शामिल हैं क्रिप्टो खातों को लॉन्ड्रिंग से जोड़ा गया नेटवर्क, जब्त किया गया था।

रिपोर्ट के अनुसार, हान ने पहले एक दक्षिण कोरियाई कंपनी में शामिल होने से पहले चीन में अध्ययन किया, जिसने क्रिप्टोकरेंसी को स्कैम नेटवर्क के लिए सोने की सलाखों में बदल दिया। उन्होंने कथित तौर पर पीड़ित फंड प्राप्त करने वाले क्रिप्टो खातों की देखरेख की, जो तब सिंडिकेट में वापस भेज दिए जाने से पहले विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से सोना खरीदने के लिए उपयोग किए गए थे।

अधिकारियों का अनुमान है कि जनवरी और मार्च 2024 के बीच, हान के खातों ने लगभग 47.3 मिलियन USDT संसाधित किया (USDT), सोने में फ़नल। प्रत्येक लॉन्ड्रिंग राउंड में कथित तौर पर 10 किलोग्राम से अधिक सोना शामिल था, जिसकी कीमत लगभग 1 मिलियन डॉलर प्रति लेनदेन थी।

हान ने आरोपों के कुछ हिस्सों से इनकार किया है, लेकिन हिरासत में बनी हुई है क्योंकि थाई पुलिस व्यापक नेटवर्क की जांच जारी रखती है।

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ताइवान ने क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग केस में 14 को इंगित किया

ताइवानी अभियोजक 14 व्यक्तियों को प्रेरित किया है वे देश के सबसे बड़े क्रिप्टोक्यूरेंसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले के रूप में क्या वर्णन करते हैं, जिसमें 1,500 से अधिक पीड़ित और अवैध आय में $ 70 मिलियन से अधिक शामिल हैं।

शिलिन जिला अभियोजक के कार्यालय ने धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और संगठित अपराध के लिए आरोप दायर किए, जो अवैध रूप से प्राप्त संपत्ति में लगभग $ 40 मिलियन की जब्त करने की मांग करता है।

अधिकारियों ने बिटकॉइन की अघोषित मात्रा में 640,000 USDT की जब्ती का भी अनुरोध किया (बीटीसी) और ट्रॉन (क्लीन स्टार्ट), जमे हुए बैंक जमा में $ 1.8 मिलियन से अधिक नकद, दो लक्जरी कारों और $ 3.13 मिलियन से अधिक।