यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट के फाइनेंशियल क्राइम एनफोर्समेंट नेटवर्क (“फिनकेन”) को अब गंभीर सवालों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एक नए कोर्ट फाइलिंग से पता चलता है कि यह समरई वॉलेट के डेवलपर्स को बिना लाइसेंस के मनी ट्रांसमीटर का संचालन करने के लिए आरोपित करता है – प्रासंगिक नियामक द्वारा बताया जा रहा है कि किसी भी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं थी।

5 मई, 2025 को, समोराई वॉलेट के संस्थापकों केओन रोड्रिगेज और विलियम हिल के वकीलों ने न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले में जज रिचर्ड बर्मन को एक पत्र दायर किया, जिसमें बताया गया कि फिनकेन ने अगस्त 2023 में न्याय विभाग (डीओजे) अभियोजकों को स्पष्ट रूप से बताया कि समौरई बटुए ने अपने गैर-सभा के कारण मनी सर्विसेज के रूप में अर्हक नहीं किया था। DOJ वैसे भी अभियोग के साथ आगे बढ़ा, और एक वर्ष से अधिक समय के लिए उस उत्तेजक साक्ष्य को दबा दिया।

2023 के एक आंतरिक ईमेल में मुख्य अभियोजक ने कहा, “फिनकेन के मार्गदर्शन ने आम तौर पर क्रिप्टोक्यूरेंसी की हिरासत पर ध्यान केंद्रित किया है … क्योंकि समोराई ‘हिरासत’ नहीं लेता है … जो दृढ़ता से सुझाव देगा कि समोराई एक एमएसबी के रूप में काम नहीं कर रहा है,” 2023 के आंतरिक ईमेल में मुख्य अभियोजक ने केवल रक्षा द्वारा प्रकट किया।