एक के अनुसार 21 मार्च का बयानधोखाधड़ी में ध्यान से योजनाबद्ध संचार शामिल था, जहां स्कैमर्स व्यक्तियों तक पहुंच गए और उनका आत्मविश्वास प्राप्त किया। एक बार ट्रस्ट का निर्माण करने के बाद, उन्हें उन वेबसाइटों पर निर्देशित किया गया जो वास्तविक क्रिप्टो निवेश प्लेटफार्मों की तरह दिखते थे, लेकिन वास्तव में उनके पैसे लेने के लिए स्थापित किए गए थे।

फंड थे 75 से अधिक विभिन्न खातों में चले गए निवेश करने के बजाय नकली कंपनियों से बंधे। नियमित घरेलू लेनदेन के रूप में प्रकट होने के लिए प्रच्छन्न होने के दौरान धन को अमेरिका के बाहर स्थानांतरित कर दिया गया था।

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क्रिप्टो में सिडचेन्स ने आसानी से समझाया (एनिमेटेड)

जब लोगों ने अपने पैसे वापस पाने की कोशिश की, तो उन्हें नई मांगों से मिला। उन्हें बताया गया था करों जैसे अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना थाअपने कथित मुनाफे को वापस लेने के लिए।

जवाब में, यूएस सीक्रेट सर्विस में कदम रखा और जून 2023 में कुछ चुराए गए फंडों को पुनर्प्राप्त करने में सक्षम था। अमेरिकी अदालत में एक सिविल ज़बरदस्त मामला दायर किया गया था उन निधियों का दावा करने के लिए, लेकिन पैसे रखने वाले विदेशी बैंक ने भी दावा दायर किया। कानूनी वार्ता के बाद, दोनों पक्षों ने एक समझौते पर सहमति व्यक्त की, जिसने जब्त किए गए पैसे के 7 मिलियन डॉलर को घोटाले पीड़ितों को वापस करने की अनुमति दी।

जो लोग इस मामले में पैसे खो गए हैं वे हैं गुप्त सेवा तक पहुंचने और एक याचिका दायर करने के लिए कहा अगर वे ठीक करना चाहते हैं तो वे क्या कर सकते हैं।

13 मार्च को, यूएस कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (CFTC) ने डेबीक्स, एक क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को लगभग 2.5 मिलियन डॉलर का भुगतान करने का आदेश दिया। क्या हुआ? पूरी कहानी पढ़ें।