गिरफ़्तारियाँ इसमें स्थानीय नाइजीरियाई प्रतिभागियों के साथ 40 फिलिपिनो और 148 चीनी नागरिक शामिल थे।

ईएफसीसी के प्रवक्ता विल्सन उवुजारेन ने इसकी व्याख्या की नाइजीरियाई प्रतिभागी संभावित पीड़ितों की ऑनलाइन पहचान करने के लिए जिम्मेदार थे. संबंध बनाने के बाद, विदेशी ऑपरेटरों ने धोखाधड़ी के वित्तीय हिस्से को संभाला।

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संदिग्ध थे बिग लीफ बिल्डिंग नामक सात मंजिला इमारत में पाया गयाजिसका इस्तेमाल कथित तौर पर विदेश में पीड़ितों को निशाना बनाने के लिए कॉल सेंटर के रूप में किया जाता था।

उवुजरेन के अनुसार, समूह मुख्य रूप से अमेरिका और यूरोप के व्यक्तियों पर ध्यान केंद्रित किया गया. उसने कहा:

फ़िशिंग के माध्यम से ऑनलाइन पीड़ितों की संभावना तलाशने के लिए विदेशी सरगनाओं द्वारा नाइजीरियाई सहयोगियों की भर्ती की गई थी, जो ज्यादातर अमेरिकियों, कनाडाई, मैक्सिकन और यूरोपीय देशों के कई अन्य लोगों को निशाना बनाते थे।

कपटपूर्ण योजना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए काम किया व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की तरह।

स्थानीय भर्तीकर्ता, संपर्क के पहले बिंदु के रूप में कार्य करते हुए, पीड़ितों के साथ विश्वास कायम करेंगे. एक बार पीड़ितों ने रुचि दिखाई तो विदेशी आयोजकों ने उन पर नकली क्रिप्टोकरेंसी परियोजनाओं में धन हस्तांतरित करने के लिए दबाव डाला गया. इस प्रकार के घोटाले को अक्सर “सुअर वध” के रूप में जाना जाता है।

उवुजारेन ने कहा कि ईएफसीसी सबूत के तौर पर फोन, कंप्यूटर और वाहन जब्त किए छापेमारी के दौरान. अधिकारी अब संगठित अपराध से संभावित संबंधों की जांच के लिए अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के साथ काम कर रहे हैं।

जबकि नाइजीरिया में अधिकारियों ने क्रिप्टो घोटालों को दबा दिया, दुनिया भर में इसी तरह के प्रयास किए गए। पोलैंड में, अधिकारियों ने हाल ही में WEX के पूर्व प्रमुख को पकड़ लिया, जो 450 मिलियन डॉलर के लापता फंड से जुड़ा एक प्लेटफॉर्म है। कैसे खुला मामला? पूरी कहानी पढ़ें.