के अनुसार अदालत दस्तावेजएफबीआई ने समझाया कि Tushal Rathod नवंबर 2021 और जून 2024 के बीच इस योजना को अंजाम दिया।

केस एक प्रकार के घोटाले पर केंद्र है जिसे व्यवसाय ईमेल समझौता के रूप में जाना जाता है। इसमें शामिल है गलत खातों को भुगतान भेजने में कंपनियों को ट्रिक करना ईमेल लॉगिन जानकारी चोरी करके और आगामी लेनदेन के लिए देखकर।

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रथोड ने इस पद्धति का उपयोग करने की सूचना दी है, जबकि चोरी के पैसे को प्राप्त करने और स्थानांतरित करने के लिए कई बिजनेस बैंक खातों का संचालन करते हैं।

छह अलग -अलग बैंकों में सात बैंक खातों का उपयोग किया गया था। रिकॉर्ड ने संकेत दिया कि लगभग 1.2 मिलियन डॉलर में परिवर्तित हो गए Bitcoin और अज्ञात पते पर भेजा गया।

कम से कम तीन बैंकों ने राठौड़ को चेतावनी दी कि जमा संदिग्ध लग रहा था। जवाब में, उन्होंने पैसे की व्याख्या करने के लिए एक चालान प्रदान किया, लेकिन यह नकली निकला। एक बैंक ने इस चालान को एक पीड़ित को दिखाया, जिसने पुष्टि की कि यह वास्तविक नहीं था।

एफबीआई ने भी कथित तौर पर राठौड़ कहा अपने खातों के माध्यम से धन हस्तांतरित करके अपनी प्रेमिका और परिवार के सदस्यों को शामिल किया। $ 1 मिलियन से अधिक अपने हाथों से गुजरे, हालांकि सिटीबैंक उस राशि के $ 800,000 को पुनर्प्राप्त करने में सक्षम था।

राथोड में कई आरोप हैं, जिनमें वायर फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग शामिल हैं। अगर दोषी ठहराया जाता है, तो वह कर सकता है जेल में 20 साल तक बिताएं।

हाल ही में, अमेरिकी अभियोजकों ने चार उत्तर कोरियाई नागरिकों पर तार धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है। क्या हुआ? पूरी कहानी पढ़ें।