पांच लोगों ने 36.9 मिलियन डॉलर की अंतर्राष्ट्रीय क्रिप्टो स्कैम योजना में अपनी भूमिकाओं के लिए दोषी ठहराया है, जो अमेरिकियों को लक्षित करता है, अंततः कंबोडिया में एक क्रिप्टो स्कैम सेंटर में भेजा जा रहा है।

क्रिप्टो स्कैमर्स ने शेल कंपनियों और यूएस बैंक खातों का इस्तेमाल किया, जो उन्हें टीथर में परिवर्तित करने से पहले चोरी के फंड में रेक करने के लिए थे (USDT) और इसे कंबोडिया में नियंत्रित एक क्रिप्टो बटुए में भेजना, कैलिफोर्निया के केंद्रीय जिले के लिए अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय कहा सोमवार को।

दोषी दलीलों ने क्रिप्टो घोटालों और मनी लॉन्ड्रिंग रिंगों पर अमेरिकी सरकार की कार्रवाई को दर्शाया, जो एशिया से बाहर संचालित हो रहे हैं, विशेष रूप से उत्तर कोरियाई राज्य समर्थित लाजर समूह से जुड़े हैं।

द डिफेंडेंट्स, जोसेफ वोंग, यिचेंग झांग, जोस सोमरीबा, शेंगशेंग हे और जिंगलिआंग एसयू, ने पीड़ितों से सीधे सोशल मीडिया, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म और डेटिंग ऐप्स के माध्यम से संपर्क किया, जो लंबे पाठ में संलग्न थे और यहां तक ​​कि पीड़ितों को अपने ट्रस्ट को जीतने के लिए बुला रहे थे और उन्हें अपनी क्रिप्टो निवेश योजना में निवेश करने के लिए मनाने के लिए।

डीओजे ने कहा, “स्कैमर्स पीड़ितों को बताएंगे कि उनके निवेश मूल्य में सराहना कर रहे थे, जब वास्तव में, उन फंडों को चोरी हो गई थी और बिल्कुल भी निवेश नहीं किया गया था,” डीओजे ने कहा।

जिन पांच लोगों ने दोषी ठहराया, वे पूरे अमेरिका, स्पेन, चीन और तुर्की में बिखरे हुए थे।

कैसे क्रिप्टो लॉन्ड्रिंग रिंग संचालित है

सोमरिबा और उन्होंने शेल कंपनी “एक्सिस डिजिटल” की स्थापना की और बहामास में एक डेल्टेक बैंक खाता खोला, जिसका उपयोग पीड़ितों के धन को प्राप्त करने के लिए किया गया था।

सु ने एक निर्देशक के रूप में काम किया और पीड़ित फंडों को USDT में बदलने में मदद की, जबकि वोंग ने भाग लिया मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क और अंतर्राष्ट्रीय बैंक खातों के लिए पीड़ित धनराशि को वायर्ड किया गया।

झांग ने अवैध फंडों को संसाधित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले दो अमेरिकी बैंक खातों को भी प्रबंधित किया।

चोरी के फंड को अंततः कंबोडिया में घोटाले केंद्रों के नेताओं को भेजा गया, अमेरिकी अटॉर्नी के कार्यालय ने कहा।

क्रिप्टो स्कैमर्स जेल में वर्षों का सामना करते हैं

झांग, जो मई 2024 से हिरासत में हैं, और वोंग ने मनी लॉन्ड्रिंग साजिश के आरोपों के लिए 20 साल की जेल की सजा का सामना किया, जो उन्होंने दोषी ठहराया।

अमेरिकी अटॉर्नी के कार्यालय ने कहा कि अन्य तीन पुरुषों को बिना लाइसेंस के मनी सर्विसेज व्यवसाय को संचालित करने के लिए साजिश रचने के लिए दोषी ठहराने के लिए पांच साल तक की जेल हो सकती है।

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SU नवंबर 2024 से हिरासत में है और 17 नवंबर को सजा सुनाई गई सुनवाई है।

आठ लोगों ने अब क्रिप्टो स्कैम ऑपरेशन से जुड़े अपराधों के लिए दोषी करार दिया है, जिसमें शामिल हैं डैरन ली और लू झांग, जिन्होंने दोनों ने पिछले साल मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के लिए दोषी ठहराया था।

यूएस ट्रेजरी क्रिप्टो अपराध के संबंध में हुयोन को काट देना चाहता है

यह अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के रूप में आता है ब्लॉक करने की मांग करना कंबोडिया स्थित ह्यूओन समूह ने अमेरिकी बैंकिंग प्रणाली तक पहुंचने से, उत्तर कोरिया के राज्य-प्रायोजित लाजर समूह लॉन्ड्रिक क्रिप्टोक्यूरेंसी की मदद करने का आरोप लगाया।

ट्रेजरी का वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क प्रस्तावित 1 मई को Huione समूह से जुड़े संवाददाता या देय-थ्रू खातों तक पहुंचने से वित्तीय संस्थानों को प्रतिबंधित करने के लिए।

Huione Group ने खुद को “दुर्भावनापूर्ण साइबर अभिनेताओं के लिए पसंद का बाज़ार” के रूप में स्थापित किया है लाजर समूह, जिनके पास “हर रोज़ अमेरिकियों से अरबों डॉलर की चुराया है,” अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट सट्टेबाजी उस समय कहा।

13 मई को, Huione Group, Haowang गारंटी का एक सहयोगी, माना जाता है संचार बंद हो गया टेलीग्राम पर – जो कि इसकी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों का समन्वय करने के लिए बहुत अधिक निर्भर करता था।

हालांकि, क्रिप्टो एनालिटिक्स फर्म टीआरएम लैब्स कहा इसमें ह्यूओन गारंटी और एक अन्य टेलीग्राम-आधारित गारंटी सेवा, शिनबी के बीच लेन-देन और व्यवहार संबंधी संबंध मिले, यह सुझाव देते हुए कि इसने प्रतिबंध को बायपास करने का एक तरीका ढूंढ लिया है।

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