द्वारा राय: स्लावा डेमचुक, सह-संस्थापक और एम्बोट के सीईओ

एशिया के क्रिप्टोवर्स से अधिक खो गया है 1.5 बिलियन 2025 की पहली छमाही में – 2024 के दौरान, दक्षिण पूर्व एशिया में बाईबिट और पिग कसाई घोटालों सहित। अधिकांश इंजन पश्चिमी मनी लॉन्ड्रिंग के टाइपोलॉजी के आसपास बनाए गए हैं। वे प्रत्येक क्षेत्र के अनुरूप कस्टम लॉन्ड्रिंग चैनलों को याद करते हैं, जो पूरे एशिया में पॉप अप कर रहे हैं।

ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्मों को अनुकूलित क्षेत्रीय जोखिम पुस्तकालयों का निर्माण करना चाहिए और एशिया में क्रिप्टोक्यूरेंसी-सक्षम अपराध के स्तर और कैलिबर से निपटने के लिए स्थानीय कानून प्रवर्तन के साथ सहयोग करना चाहिए। इसका पता लगाने में विफलता का मतलब है कि आपराधिक फंड अभी भी सादे दृष्टि में दुबके हुए हैं और वैश्विक अनुपालन प्रणालियों की बहुत अखंडता को खत्म कर देंगे।

पश्चिमी उपकरण, पूर्वी खामियों

वैश्विक जोखिम इंजन सबसे अधिक मिक्सर, टंबलर और उत्तरी अमेरिका और यूरोप में रैंप पर केंद्रीकृत लक्षित करता है। लेकिन एशियाई वित्तीय भूमिगत अलग-अलग हथियारों का उपयोग करता है: थाईलैंड में बिना लाइसेंस वाले ओटीसी डेस्क, फिलीपींस में मोबाइल-मनी गलियारे, और अनौपचारिक सहकर्मी से सहकर्मी पार्किंग विधियां जो आज के सामान्य अनुपालन लेंस के माध्यम से लाल झंडे को ट्रिगर नहीं करती हैं।

इसी प्रवाह के साथ, ये वॉलेट बटुए क्लस्टर और प्रवाह पैटर्न का निर्माण करते हैं जो विरासत का पता लगाने के नियमों को दरकिनार करते हैं। विकेंद्रीकृत एक्सचेंजों पर समाप्त होने से पहले, सामान्य अनुपालन ट्रिगर द्वारा लॉन्ड्रिंग चक्र स्लिप को समाप्त करने से पहले, कार्यवाही को अक्सर निष्क्रिय कर दिया जाता है या विवेकपूर्ण रूप से स्तरित किया जाता है।

स्थानीय समस्याओं को स्थानीय मानचित्रों की आवश्यकता है

APAC में अपराध की प्रभावी निगरानी करने की क्षमता क्षेत्राधिकार-स्तरीय विशेषज्ञता पर आधारित है। इसमें सिंगापुर की शेल कंपनियों के माध्यम से सर्कुलर ट्रेडिंग, या इंडोनेशियाई ई-वॉलेट के साथ लेन-देन करने के लिए विशिष्ट रणनीति की मैपिंग शामिल है। Analytics प्रदाताओं को स्थानीय रूप से प्रकाशित onchain डेटा को निगलना चाहिए और जीवित टाइपोलॉजी को वास्तविक समय के लॉन्ड्रिंग नवाचारों की नकल करने के लिए रखना चाहिए, बजाय इसके कि जब यह बहुत देर हो जाए, तो उन्हें रिवर्स इंजीनियर करने के लिए प्रतीक्षा करें।

निर्माण क्षेत्रीय जोखिम पुस्तकालयों – झंडे वाले वॉलेट क्लस्टर, ज्ञात बुरे अभिनेता और अद्वितीय प्रवेश/निकास रैंप – मौलिक है। इन उपकरणों को प्रवर्तन इंजनों में बनाया जाना चाहिए, न कि एक घोटाले के नए होने के बाद से निपटने के बाद।

कानून प्रवर्तन के साथ पुलों का निर्माण

अकेले डेटा अपराध को रोकता नहीं है। स्थानीय नियामकों को आमतौर पर ब्लॉकचेन में अच्छी तरह से वाकिफ नहीं किया जाता है, और निजी एनालिटिक्स कंपनियों को कार्य करने के लिए कानूनी अधिकार की आवश्यकता होती है। यह वह जगह है जहां सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) महत्वपूर्ण हैं। पीपीपी औपचारिक रूप से सुरक्षित डेटा-साझाकरण, संयुक्त प्रशिक्षण और वास्तविक समय के अलर्ट की अनुमति दे सकते हैं।

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ये भागीदारी पहले से ही फल दे रही है: थाईलैंड और मलेशिया जैसे देशों में, कानून प्रवर्तन ने वास्तविक समय के डैशबोर्ड और एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जो रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी के घंटों के भीतर धन को फ्रीज करने के लिए-अतीत में हफ्तों या महीनों की तुलना में। ये काल्पनिक नहीं हैं; वे काम कर रहे हैं जो लाखों लोगों को बचाते हैं।

प्रवर्तन वह है जो विश्वास और विकास निर्भर करता है

क्रिप्टो में खुदरा भागीदारी बाजारों में फलफूल रही है वियतनामथाईलैंड और भारत, लेकिन यह विकास प्रवर्तन विश्वास के बिना उजागर हुआ है। हमें निवेशकों को एक ऐसे बाजार में रहने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जहां धोखाधड़ी व्याप्त है। सार्वजनिक-निजी सहयोग उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है, जो कि कॉन्सर्ट में किए जाने वाले नियमों की अनुमति देता है, और खुदरा और संस्थागत बाजार प्रतिभागियों में दीर्घकालिक जुड़ाव का समर्थन करता है।

आलोचकों का कहना है कि क्षेत्रीय अनुपालन में खतरे हैं। विभिन्न वैश्विक मानकों, onchain में गोपनीयता, और सरकार के ओवररेच सभी वास्तविक मुद्दे हैं। गोपनीयता-संरक्षण डिजाइन-जैसे अल्पकालिक डेटा प्रतिधारण, अनुमति दी गई ऑडिट ट्रेल्स और प्रवर्तन रिपोर्ट के प्रकाशन-उपयोगकर्ता गोपनीयता और कानूनी जवाबदेही की रक्षा कर सकते हैं।

स्थानीय विशेषज्ञता जीत

हाइपरलोकल अनुपालन क्षमताओं के साथ एनालिटिक्स प्रदाताओं के साथ भागीदारी करने वाली क्रिप्टो फर्मों ने एपीएसी क्षेत्र में निवेश करने वाले हेज फंड, बैंकों और कस्टोडियन बैंकों से जनादेश जीतेंगे। संस्थान ब्लॉकचेन स्वच्छता में विश्वास की तलाश कर रहे हैं और यह साबित कर रहे हैं कि विक्रेता इलाके को समझते हैं। विक्रेता “एक-आकार-फिट-ऑल” अनुपालन टूलींग पर निर्भर करते हैं, जिससे उनकी एक्सचेंज लिस्टिंग, निवेशक विश्वास और क्षेत्रीय पहुंच खो जाती है।

इस मॉडल को आगे बढ़ाने के लिए, उद्योग गठबंधन को एनालिटिक्स विक्रेताओं के साथ सहयोग करना चाहिए, जो एपीएसी-वाइड अनुपालन मानकों का सह-विकास करेगा। इस उपक्रम में भूमिगत वित्तीय गतिविधि में स्थानीय विशेषज्ञों को नियोजित करना और अधिकार क्षेत्र-विशिष्ट जोखिम पुस्तकालयों के विकास को शामिल करना चाहिए।

नियामकों के साथ सार्वजनिक-निजी भागीदारी स्थापित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है; वे तत्काल सहयोग और प्रवर्तन अधिकारों की अनुमति देते हैं। पैन-एपीएसी अनुपालन वास्तुकला में पूरे क्षेत्र में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने में मॉडल की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए त्रैमासिक प्रभाव रिपोर्टों के माध्यम से पारदर्शिता भी शामिल होनी चाहिए।

बाद में उछाल भरोसे पर निर्भर करता है

एशिया एक चौराहे पर खड़ा है। क्षेत्रीय रूप से सिलवाया जोखिम का पता लगाने और क्रॉस-सेक्टर सहयोग के बिना, यह “वाइल्ड वेस्ट” की तरह बनने का खतरा है। हालांकि, उचित आधार के साथ, यह एक आज्ञाकारी, नवाचार-केंद्रित क्रिप्टो अर्थव्यवस्था के निर्माण में एक नेता हो सकता है। एशिया के वित्तीय भूमिगत की भाषा बोलते हुए – और स्थानीय प्रवर्तकों के साथ साझेदारी करना – विश्वास हासिल करने और विकास के अगले अध्याय को अनलॉक करने का एकमात्र तरीका है।

द्वारा राय: स्लावा डेमचुक, सह-संस्थापक और एम्बोट के सीईओ।

यह लेख सामान्य सूचना उद्देश्यों के लिए है और इसका इरादा नहीं है और इसे कानूनी या निवेश सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। यहां व्यक्त किए गए विचार, विचार और राय लेखक के अकेले हैं और जरूरी नहीं कि कोन्टेलेग्राफ के विचारों और विचारों को प्रतिबिंबित या प्रतिनिधित्व करते हैं।