भारत की एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग यूनिट ने कहा कि उसने बिटकॉननेक्ट क्रिप्टोक्यूरेंसी फ्रॉड के पतन में जांच के दौरान लगभग 16.5 बिलियन रुपये ($ 190 मिलियन) की क्रिप्टो, कुछ नकदी और एक लेक्सस कार जब्त की।

सतीश कुंभानी द्वारा 2016 में स्थापित बिटकनेक्ट ने एक प्रोटोकॉल के लिए निवेशकों से अरबों डॉलर जुटाए, जिसने ब्याज की कमाई में 10% का भुगतान किया। पोंजी योजना 2018 में ढह गई, और 2023 में कैलिफोर्निया के एक न्यायाधीश ने आदेश दिया बहाली में $ 17 मिलियन पीड़ितों को भुगतान किया जाना।

एक भारतीय नागरिक कुंभानी, था अमेरिका में शामिल किया गया और है भारत में वांछित।

धन का निवेश करने के लिए फर्म के दावे “एक शम थे, क्योंकि आरोपी को पता था कि बिटकनेक्ट ने अपने कथित ट्रेडिंग बॉट के साथ व्यापार के लिए निवेशक फंड को तैनात नहीं किया है, बल्कि उन्होंने निवेशकों के धन को अपने लाभ के लिए बंद कर दिया, और उनके सहयोगियों के लाभ, द्वारा, उनके सहयोगियों के लाभ, द्वारा, उनके सहयोगियों के लाभ, उन फंडों को उनके द्वारा नियंत्रित डिजिटल वॉलेट पते पर स्थानांतरित करना, “प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) एक शनिवार के बयान में कहा।

“कई क्रिप्टो वॉलेट” के माध्यम से एक “लेनदेन का जटिल वेब” का उपयोग वॉलेट के मालिकों की पहचान को छिपाने के लिए किया गया था।

“हालांकि, कई वेब वॉलेट्स पर नज़र रखने और ग्राउंड इंटेलिजेंस इकट्ठा करने से, एड शून्य-इन-पर वॉलेट्स और परिसर में सक्षम था, जहां क्रिप्टो मुद्राओं वाले डिजिटल उपकरण उपलब्ध थे,” यह कहा।