मामला11 जून को कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (CFTC) द्वारा लाया गया, मेरे बड़े सिक्के पे इंक, पर ध्यान केंद्रित किया, मेरा बड़ा सिक्का इंक।और उनके पीछे के व्यक्ति, मार्क गिलेस्पी और जॉन रोचे।

सत्तारूढ़ के अनुसार, प्रतिवादियों को CFTC को सिविल जुर्माना में 19.32 मिलियन डॉलर का भुगतान करना होगा और 28 निवेशकों को $ 6.44 मिलियन लौटा दिया गया, जिन्हें गुमराह किया गया था।

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वे भी स्थायी रूप से किसी भी बाजार गतिविधि में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया यह CFTC के अधिकार के तहत आता है।

CFTC आरोपी गिलेस्पी, रोशे, और एक तीसरे आदमी, रान्डेल क्रेटर, मेरे बड़े सिक्के (एमबीसी) को बढ़ावा देने का 2014 और 2017 के बीच झूठे दावों का उपयोग करना। समूह ने कथित तौर पर निवेशकों को बताया कि एमबीसी को सोने द्वारा समर्थित किया गया था, वास्तविक मूल्य का आयोजन किया गया था, और अन्य क्रिप्टोकरेंसी की तरह कारोबार किया जा सकता है।

CFTC ने कहा कि ये दावे सही नहीं थे और निवेशकों के साथ साझा की गई जानकारी या तो भ्रामक या अपूर्ण थी।

मामले में नामित एक अन्य व्यक्ति, माइकल क्रूगर, उसके पास होने के बाद कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं था। शेष प्रतिवादियों ने आरोप नहीं लगाया है, जिसके कारण डिफ़ॉल्ट निर्णय लिया गया।

जबकि अदालत ने निवेशक धन के पुनर्भुगतान का आदेश दिया, CFTC ने चेतावनी दी कि पूर्ण वसूली की संभावना नहीं है। एजेंसी ने कहा कि प्रतिवादियों के पास योजना में धन खोने वाले सभी लोगों को चुकाने के लिए पर्याप्त धन या संपत्ति नहीं हो सकती है।

9 जून को, न्याय विभाग ने क्रिप्टो फर्म इविता पे के संस्थापक IURII Guggnin को गिरफ्तार किया। क्यों? पूरी कहानी पढ़ें।