मैसाचुसेट्स के अमेरिकी राज्य में अधिकारियों ने गैरकानूनी क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार प्रथाओं को लक्षित करना जारी रखा है, जिसमें एक स्थानीय अदालत क्रिप्टो फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म सीएलएस ग्लोबल पर जुर्माना है।

2 अप्रैल को बोस्टन में एक संघीय अदालत ने क्रिप्टो ट्रेडिंग वॉल्यूम के धोखाधड़ी हेरफेर से संबंधित आपराधिक आरोपों पर सीएलएस ग्लोबल को सजा सुनाई, ए के अनुसार घोषणा मैसाचुसेट्स यूएस अटॉर्नी कार्यालय से।

$ 428,059 के जुर्माना के अलावा, अदालत ने सीएलएस ग्लोबल को तीन साल की परिवीक्षा अवधि के लिए अमेरिका में सेवाओं की पेशकश करने से रोक दिया।

जनवरी में संयुक्त अरब अमीरात में पंजीकृत एक क्रिप्टो बाजार निर्माता सीएलएस ग्लोबल, एक क्रिप्टो बाजार निर्माता साजिश की एक गिनती के लिए दोषी ठहराया बाजार में हेरफेर करने के लिए और तार धोखाधड़ी की एक गिनती।

सीएलएस ने एफबीआई के “ट्रैप टोकन” नेक्सफंडई में हेरफेर करने के लिए सहमति व्यक्त की

सीएलएस ग्लोबल के खिलाफ आरोपों ने एक अंडरकवर कानून प्रवर्तन ऑपरेशन का पालन किया जिसमें नेक्सफंडई, ए एफबीआई द्वारा बनाया गया टोकन मई 2024 में एक स्टिंग ऑपरेशन के हिस्से के रूप में।

सीएलएस ग्लोबल कम से कम तीन फर्मों में से एक थी, जिन्होंने एफबीआई की चारा लिया और नेक्सफंडई के लिए “मार्केट मेकर सर्विसेज” प्रदान करने के लिए सहमत हुए, जिसमें निवेशकों को टोकन खरीदने के लिए आकर्षित करने के लिए एक धोखाधड़ी योजना भी शामिल थी।

अक्टूबर 2024 में, प्रतिभूति और विनिमय आयोग की घोषणा की सीएलएस और उसके कर्मचारी, एंड्रे ज़ोरज़ेस के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप। यूएस सिक्योरिटीज रेगुलेटर ने दो अन्य नेक्सफंडई मैनिपुलेटर्स, हांगकांग से जुड़े जेडएम क्वांट इन्वेस्टमेंट और रूस से जुड़े गॉटबिट कंसल्टिंग के खिलाफ शिकायतें दायर कीं।

सीएलएस ग्लोबल प्रोफाइल

अनुसार सीएलएस ग्लोबल सीईओ फिलिप वेसेलोव के लिए, कंपनी की स्थापना 2017 में “उच्च गुणवत्ता वाले बाजार बनाने वाले समाधान और ट्रेडिंग परामर्श के लिए बाजार में एक विशाल अंतराल को भरने के लिए की गई थी।”

सीएलएस से पहले, वेसेलोव ने रूसी क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म लाटोकन में काम किया, जिसे “वैश्विक डिजिटल एसेट एक्सचेंज” के रूप में विज्ञापित किया गया है और इसके एक्स पर लगभग 370,000 अनुयायी हैं।

सीएलएस टीम में मुख्य राजस्व अधिकारी पावेल सिंगेवस्की भी शामिल हैं, जिन्होंने पहले स्टेक्स में बिक्री प्रबंधक के रूप में कार्य किया, एक क्रिप्टो प्लेटफॉर्म जो कथित तौर पर रह गए हैं 2023 में चेतावनी के बिना संचालन।

सीएलएस ग्लोबल के एक्स पेज के अनुसार, मंच का संचालन जारी है और प्रकाशन के समय 110,000 से अधिक अनुयायी हैं।

क्रिप्टो में कितना वॉश ट्रेडिंग है?

वॉश ट्रेडिंग एक अवैध अभ्यास है जिसमें एक ही संपत्ति को बार -बार खरीदने और बेचकर कृत्रिम रूप से ट्रेडिंग वॉल्यूम को शामिल किया गया है, जिससे मांग की भ्रामक धारणा पैदा होती है।

जनवरी 2025 के अनुसार प्रतिवेदन यूएस ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म चैनलिसिस द्वारा, क्रिप्टो बाजार में अनुमानित वॉश ट्रेडेड वॉल्यूम में कम से कम $ 2.6 बिलियन है, या कुल दैनिक क्रिप्टो ट्रेडिंग वॉल्यूम का लगभग 2%, जैसा कि सूचित Coingecko द्वारा।

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कुछ अध्ययनों से संकेत मिलता है कि वॉश ट्रेडिंग क्रिप्टो बाजार का एक बड़ा हिस्सा बनाता है।

2022 में, यूएस नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च ने बताया कि अवैध वॉश ट्रेडिंग हो सकती है औसत ट्रेडिंग वॉल्यूम के 70% के लिए खाता अनियमित एक्सचेंजों पर।

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