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अमेरिकी अधिकारी क्रिप्टोक्यूरेंसी में $ 7.1 मिलियन का दावा करने के लिए काम कर रहे हैं यह दिसंबर 2024 में होमलैंड सिक्योरिटी द्वारा लिया गया था।
एक के अनुसार 22 जुलाई प्रेस विज्ञप्ति सिएटल अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय से, ए योजना से जुड़े $ 97 मिलियन का हिस्सा पुनर्प्राप्त करने के लिए नागरिक शिकायत दर्ज की गई हैजो माना जाता है कि अगस्त 2022 और अगस्त 2024 के बीच हुआ था।
कार्यवाहक अमेरिकी अटॉर्नी चैती लुथी मिलर ने कहा, “इस धोखाधड़ी में सह-स्कीमर्स ने पीड़ितों से चुराए गए धन को लूटने की कोशिश करने के लिए विभिन्न क्रिप्टोक्यूरेंसी खातों के माध्यम से अपने बीमार लाभ को स्थानांतरित कर दिया”।
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सरकार ने कहा कि जब्ती के लिए लक्षित खाते रूस और नाइजीरिया में स्थित लोगों के हैं।
मामले में चार्ज किए गए मुख्य लोगों में से एक, ज्यॉफ्री औयुंगअगस्त 2024 में आरोपित किया गया था। वह था नकली निवेश कार्यक्रम के माध्यम से लिए गए अधिकांश धन को संभालने का आरोपी।
अभियोजकों ने कहा कि औयुंग कई प्रकार की क्रिप्टोक्यूरेंसी खरीदने के लिए फंड का उपयोग कियाबिटकॉइन सहित
बीटीसी
ईटी
USDT
USDC
$ 0.9988
और इसमें से अधिकांश ने बिनेंस को भेजा
$ 12.45b
। अधिकारियों ने अपने बैंक खातों से $ 2.3 मिलियन भी जब्त कर लिया।
न्याय विभाग ने कहा कि निवेशकों को बताया गया था कि उनके पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा तेल भंडारण टैंक खरीदें जिन्हें लाभ के लिए किराए पर लिया जा सकता है। लेकिन एक बार धन प्राप्त होने के बाद, योजना चलाने वालों ने कथित तौर पर निवेशकों को जवाब देना बंद कर दिया।
अब तक, अधिकारियों के पास है नुकसान में $ 17.9 मिलियन की पुष्टि की। उनका मानना है कि समय के साथ अधिक पीड़ितों की पहचान की जाएगी और उनके दावों को सत्यापित करने के बाद पुनर्भुगतान का अनुरोध करने की अनुमति दी जाएगी।
इस बीच, वित्तीय आचरण प्राधिकरण (एफसीए) और मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने हाल ही में सात क्रिप्टोक्यूरेंसी कियोस्क को जब्त किया और दक्षिण -पश्चिम लंदन में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। मामला कैसे सामने आया? पूरी कहानी पढ़ें।
पूर्वी एशिया क्षेत्र के अर्थशास्त्र, राजनीति और संस्कृतियों में मास्टर डिग्री पूरी करने के बाद, हारून ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के युग में पूंजीवाद के पश्चिमी और सामूहिक रूपों के बीच अंतर का विश्लेषण करते हुए वैज्ञानिक पत्र लिखे हैं।
फिनटेक उद्योग में एक दशक के करीब अनुभव के साथ, हारून सभी सबसे बड़े मुद्दों और संघर्षों को समझता है जो क्रिप्टो के उत्साही लोगों का सामना करते हैं। वह एक भावुक विश्लेषक है जो डेटा-संचालित और तथ्य-आधारित सामग्री से संबंधित है, साथ ही साथ जो वेब 3 मूल निवासी और उद्योग नवागंतुकों दोनों से बात करता है।
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हारून को कई स्थापित आउटलेट्स द्वारा उद्धृत किया गया है, और खुद एक प्रकाशित लेखक हैं। यहां तक कि अपने खाली समय के दौरान, वह बाजार के रुझानों पर शोध करने का आनंद लेता है, और अगले सुपरनोवा की तलाश में है।