जनवरी में यूरोपीय कानून प्रवर्तन ने एक “माफिया क्रिप्टो बैंक” के 17 संदिग्धों को गिरफ्तार किया, जिनके बारे में कहा जाता है कि चीन और मध्य पूर्व में आपराधिक संस्थाओं के लिए क्रिप्टो में 21 मिलियन यूरो (23.5 मिलियन डॉलर) से अधिक की लूट थी।

मनी लॉन्ड्रिंग सेवाओं को कथित तौर पर प्रवासी तस्करी और मादक पदार्थों की तस्करी, यूरोपोल में लगे अन्य आपराधिक नेटवर्क की ओर से किया गया था कहा 14 मई के बयान में।

स्पेनिश अधिकारी कहा आपराधिक संगठन ने हवाला नामक एक गुप्त अनौपचारिक मनी ट्रांसफर सिस्टम चलाया और अक्सर क्रिप्टो में मुआवजा दिया गया।

कुल 17 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया – 15 स्पेन में, एक ऑस्ट्रिया में और एक बेल्जियम में – जबकि 4.5 मिलियन यूरो ($ 5 मिलियन) की वस्तुओं को जब्त किया गया, जिनमें नकद, क्रिप्टो, 18 वाहन, चार शॉटगन और कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण शामिल थे।

4.5 मिलियन यूरो में से, 183,000 यूरो ($ 205,000) क्रिप्टो के रूप में आया। एक और 421,000 यूरो ($ 471,000) नकद में 77 बैंक खातों से बंधे हुए थे आपराधिक संगठनकौन सा एक स्पेनिश समाचार आउटलेट बताया गया है “माफिया क्रिप्टो बैंक” के रूप में।

स्पेनिश अधिकारियों ने कहा कि लक्जरी बैग, घड़ियाँ और यहां तक ​​कि 876,000 यूरो ($ 980,000) के सिगार को भी जब्त कर लिया गया।

यूरोपोल ने कहा कि गिरफ्तारी और परिसंपत्ति बरामदगी जनवरी 2025 में, स्पेन, ऑस्ट्रिया और बेल्जियम में हुई। 250 से अधिक अधिकारी शामिल थे, स्पेनिश अधिकारी जोड़ा गया।

गिरफ्तार किए गए लोगों में से अधिकांश को पहले ही हिरासत में लिया जा चुका है

गिरफ्तार किए गए 17 में से, 15 को पहले से ही संगठन से जुड़े अपराधों के कथित अपराधियों के रूप में कैद कर लिया गया है।

गिरफ्तार किए गए अधिकांश लोग चीनी और सीरियाई राष्ट्रीयता के थे, जो चीन में ग्राहकों और अरबी बोलने वाली आपराधिक दुनिया को लक्षित करते थे।

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आपराधिक संगठन ने इसे कवर करने की कोशिश की काले धन को वैध बनाना संचालन द्वारा गतिविधियाँ प्रेषण व्यवसायऔर यहां तक ​​कि सोशल मीडिया पर उन सेवाओं का विज्ञापन भी किया।

जांच का नेतृत्व स्पेन के अल्मेरिया में एक अदालत ने किया था, जिसने आपराधिक संगठन को नष्ट करने के लिए स्पेनिश और बेल्जियम के अधिकारियों को समन्वित करने के लिए यूरोपोल के प्रयासों का समर्थन किया था।

ब्लॉकचेन फोरेंसिक फर्म चैनलिसिस का अनुमान है कि अवैध क्रिप्टो लेनदेन 2024 में कुल $ 51.3 बिलियन, 11.3% वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि को चिह्नित किया।

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