अमेरिकी राज्य विस्कॉन्सिन में सांसदों ने राज्य के सीनेट में एक बिल पेश किया है, जिसमें लोअर हाउस में दायर किए गए पहले बिल के साथ क्रिप्टो एटीएम के माध्यम से होने वाले धोखाधड़ी पर अंकुश लगाना है।

सीनेटर केल्डा रॉयस, छह अन्य डेमोक्रेटिक प्रतिनिधियों के साथ, पुर: सीनेट बिल 386 सोमवार को विधानसभा बिल 384 के लिए साथी कानून के रूप में, जो डेमोक्रेटिक प्रतिनिधि रयान स्पाउड पुर: 31 जुलाई को।

समान प्रस्तावित बिलों के तहत, क्रिप्टो एटीएम या कियोस्क ऑपरेटरों को राज्य में संचालन करने के लिए एक धन संचारण लाइसेंस की आवश्यकता होगी और उन्हें अपने उपयोगकर्ताओं के बारे में जानकारी एकत्र करनी चाहिए, जिसमें नाम, जन्म तिथि, संख्या, पता और ईमेल शामिल हैं।

दोनों कक्षों में समान बिल दाखिल करना एक विधेयक बनने की संभावना को बढ़ाने के लिए एक रणनीति है और विधायी प्रक्रिया को गति देता है क्योंकि दोनों कक्ष एक साथ कानून पर विचार कर सकते हैं।

विस्कॉन्सिन क्रिप्टो एटीएम उपयोगकर्ताओं को चेतावनी देना चाहता है

बिलों के तहत, क्रिप्टो एटीएम ऑपरेटरों को अपने ग्राहकों से एक सरकार द्वारा जारी दस्तावेज़ एकत्र करना होगा, जैसे पासपोर्ट या ड्राइवर का लाइसेंस, और ग्राहक की एक तस्वीर लेने की आवश्यकता होगी।

ऑपरेटरों को हर लेनदेन के लिए अपने ग्राहक की पहचान को सत्यापित करना होगा, और उपयोगकर्ताओं को प्रति दिन $ 1,000 मूल्य के लेनदेन पर कैप किया जाएगा।

बिलों में कहा गया है कि धोखाधड़ी की क्षमता की चेतावनी देने वाले लेबल को मशीन के सामने “ग्राहक के क्षेत्र के क्षेत्र के भीतर” भी रखा जाना चाहिए।

क्रिप्टो एटीएम आमतौर पर ऑनलाइन क्रिप्टो एक्सचेंजों की तुलना में बहुत अधिक शुल्क लेते हैं, और बिल का प्रस्ताव है कि फीस ऑपरेटरों को कैपिंग कर सकते हैं, ग्राहकों को चार्ज कर सकते हैं, जो कि $ 5 शुल्क या लेनदेन मूल्य का 3% फ्लैट कर सकते हैं, जो भी अधिक हो।

ऑपरेटरों को भी पूरी तरह से ग्राहकों की प्रतिपूर्ति करनी होगी यदि एक एटीएम का उपयोग एक धोखाधड़ी लेनदेन को संसाधित करने के लिए किया जाता है, जैसे कि एक घोटालेबाज के लिए, या यदि ऑपरेटर को कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा संपर्क किया जाता है, तो यह पुष्टि करता है कि लेनदेन 30 दिनों के भीतर प्रकृति में धोखाधड़ी थी।

फिनकेन क्रिप्टो एटीएम घोटालों पर चेतावनी देता है

4 अगस्त को, यूएस ट्रेजरी के वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (फिनकेन) जारी किए गए वित्तीय संस्थानों के लिए एक नोटिस उन्हें क्रिप्टो एटीएम के माध्यम से किए गए संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट करने के लिए कह रहा है।

“अपराधी पीड़ितों से धन चुराने के अपने प्रयासों में अथक हैं, और उन्होंने सीवीसी (कन्वर्टिबल वर्चुअल मुद्रा) कियोस्क जैसी नवीन तकनीकों का फायदा उठाना सीखा है,” फिनकेन के निदेशक एंड्रिया गैकी ने कहा।

फिनसेन ने कहा कि इसने धोखाधड़ी, साइबर अपराध और मादक पदार्थों की तस्करी की पहचान तीन मुख्य अवैध गतिविधियों के रूप में की है जो क्रिप्टो एटीएम के माध्यम से आयोजित की जाती हैं।

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एजेंसी ने यह भी पहचान की कि बुजुर्ग लोग घोटालों के लिए अधिक असुरक्षित हैं जहां दुर्भावनापूर्ण अभिनेता बैंक के कर्मचारी, तकनीकी सहायता विशेषज्ञ या ग्राहक सेवा प्रतिनिधियों का दिखावा करते हैं।

क्रिप्टो एटीएम पर वैश्विक दरार

क्रिप्टो एटीएम दुनिया भर में नियामकों के क्रॉसहेयर में अपराध के लिए उनके उपयोग के बारे में नियामकों की चिंता के कारण रहे हैं।

17 जुलाई को, न्यूजीलैंड ने देश भर में क्रिप्टो एटीएम पर प्रतिबंध लगा दियामनी लॉन्ड्रिंग और आपराधिक वित्तपोषण में उनके उपयोग का हवाला देते हुए।

ब्रिटेन ने भी क्रिप्टो एटीएम पर फटा है, साथ सात क्रिप्टो को जब्त करने वाले नियामक एटीएमएस और दक्षिण -पश्चिम लंदन में जुलाई में दक्षिण -पश्चिम लंदन में दो व्यक्तियों को मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध रूप से एक क्रिप्टो एक्सचेंज का संचालन करने के संदेह में गिरफ्तार करना।

ग्रोस पॉइंट फार्म्स, डेट्रायट, मिशिगन के बाहर एक छोटा सा शहर, क्रिप्टो एटीएम पर एक विनियमन को पहले से पारित किया शहर के होने के बावजूद एक नहीं है।

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