ब्लूमबर्ग ने शनिवार को इस मामले से परिचित लोगों का हवाला देते हुए शनिवार को बताया कि यूएस सीक्रेट सर्विस ने पिछले एक दशक में डिजिटल परिसंपत्तियों में लगभग 400 मिलियन डॉलर की डिजिटल परिसंपत्तियों को जब्त कर लिया है।

एजेंसी के ग्लोबल इन्वेस्टिगेटिव ऑपरेशंस सेंटर (GIOC) ने यूएस सीक्रेट सर्विस के साथ एक खोजी विश्लेषक, ओपन-सोर्स टूल्स, ब्लॉकचेन विश्लेषण और धैर्य के माध्यम से फंड को ट्रैक किया है। बताया पिछले महीने बरमूडा में कानून प्रवर्तन अधिकारी।

एजेंसी का क्रिप्टो ट्रोव, जिसमें से अधिकांश एक एकल कोल्ड-स्टोरेज वॉलेट में बैठता है, घोटालों में जांच की एक स्ट्रिंग से परिणाम होता है। स्कैमर्स एक विशिष्ट योजना में प्रतीत होता है कि वैध क्रिप्टो निवेश प्लेटफार्मों में लक्ष्य को लुभाता है। पीड़ित अक्सर अपने जमा के साथ गायब होने से पहले प्रारंभिक मुनाफा देखते हैं।

“यह है कि वे इसे कैसे करते हैं,” लैम ने कहा। “वे आपको वास्तव में एक अच्छे दिखने वाले आदमी या लड़की की एक तस्वीर भेजेंगे। लेकिन यह शायद रूस में कुछ बूढ़ा आदमी है।”

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ब्लॉकचेन ट्रेल्स अनमास्क क्रिप्टो घोटाले

लैम की टीम धोखेबाजों की पहचान करने के लिए डोमेन रिकॉर्ड, ब्लॉकचेन लेनदेन और वीपीएन स्लिप-अप का उपयोग करती है। एक मामले में, एक क्रिप्टोक्यूरेंसी भुगतान ने जांचकर्ताओं को दूसरे वॉलेट में ले जाया। एक और एक में, एक संक्षिप्त वीपीएन विफलता ने एक आईपी पते को उजागर किया, जिससे एजेंटों को घोटाले के डिजिटल ट्रेल को एक साथ जोड़ने में मदद मिली।

सीक्रेट सर्विस की क्रिप्टो रणनीति के शीर्ष पर काली स्मिथ हैं, जो एक टीम को निर्देशित करती हैं, जिसने 60 से अधिक देशों में अधिकारियों को ऑनलाइन वित्तीय अपराधों को कम करने के लिए प्रशिक्षित किया है।

एजेंसी ने विदेशी नागरिकों को रेजीडेंसी बेचने वाले कमजोर ओवरसाइट या कार्यक्रमों के साथ न्यायालयों पर ध्यान केंद्रित किया है। “कभी-कभी सिर्फ एक सप्ताह के प्रशिक्षण के बाद, वे जैसे हो सकते हैं, ‘वाह, हमें यह भी पता नहीं था कि यह हमारे देश में हो रहा है,” स्मिथ ने कहा।

सीक्रेट सर्विस के काम ने रोमांस-निवेश योजनाओं से लेकर सेक्स्टॉर्शन मामलों तक के घोटालों को उजागर किया है। एक जांच में एक इडाहो किशोरी शामिल थी जिसने एक ऑनलाइन अजनबी को एक नग्न तस्वीर भेजा। किशोर के पुलिस के जाने से पहले स्कैमर ने दो बार $ 300 का विस्तार किया।

विश्लेषकों ने एक अन्य ज़बरदस्त किशोरी के माध्यम से भुगतान का पता लगाया, जो एक मनी खच्चर के रूप में अभिनय कर रहा था, जिससे नाइजीरियाई पासपोर्ट के तहत लेनदेन में लगभग $ 4.1 मिलियन से बंधा हुआ खाता था। जब वह गिल्डफोर्ड, इंग्लैंड में पहुंचे, तो ब्रिटिश पुलिस ने संदिग्ध जबरन वसूली को गिरफ्तार कर लिया, जहां वह हिरासत में रहने वाले प्रत्यर्पण में रहता है।

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क्रिप्टो घोटाले शीर्ष नुकसान

क्रिप्टो-संबंधित घोटाले अमेरिकी इंटरनेट अपराध के नुकसान के शीर्ष चालक बन गए हैं। अमेरिकियों ने 2024 में क्रिप्टो धोखाधड़ी में $ 9.3 बिलियन की चोरी की सूचना दी, उस वर्ष कुल इंटरनेट अपराध घाटे में 16.6 बिलियन डॉलर से अधिक, एफबीआई डेटा शो।

इस बीच, 2025 की पहली छमाही है $ 2.47 बिलियन से अधिक देखा गया घाटे में हैक, घोटाले और शोषण के कारण2024 में चोरी की $ 2.4 बिलियन की तुलना में लगभग 3% की वृद्धि का प्रतिनिधित्व करते हुए।